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2020年02月17日 星期一

杭州高新(300478)公告正文

杭州高新:公司章程修改前后对照表

公告日期:2015-06-29

                      公司章程修改前后对照表

    公司章程修改前后对照表根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》
以及《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规
定,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,拟对《杭州高新橡塑材料股份有
限公司章程(草案)》的部分条款作出补充和修订,形成上市后使用的《杭州高
新橡塑材料股份有限公司章程》。具体如下:
             章程(上市草案)                         修订后的章程
    第三条 公司于【】年【】月【】          第三条 公司于2015年5月21日经
日经中国证券监督管理委员会批准,首 中国证券监督管理委员会批准,首次向
次向社会公众发行人民币普通股【】万 社会公众发行人民币普通股1667万股,
股,于【】年【】月【】日在【】上市。 于2015年6月10日在深圳证券交易所创
                                      业板上市。
    第六条 公司注册资本为【】万元。        第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 6667 万
                                      元。
    第十七条 公司发行的股份,在【】        第十七条 公司发行的股份,在中
集中存管。                            国证券登记结算有限责任公司集中存
                                      管。
    第十八条 公司发起人股东及其认          第十八条 公司发起人股东及其认
购股份数额如下:                      购股份数额如下:
    发起人一:高兴控股集团有限公司         发起人一:高兴控股集团有限公司
    法定代表人姓名:高长虹                 法定代表人姓名:高长虹
    法定地址:杭州余杭区径山镇径山         法定地址:杭州余杭区径山镇双溪
大道1号                               竹海雅苑1幢1室
    以净资产折股方式出资2550万股,         以净资产折股方式出资2550万股,
合占注册资本的51%,在公司设立登记 在公司设立登记前一次足额缴纳。
前一次足额缴纳。                             发起人二:中国双帆投资控股集
      发起人二:中国双帆投资控股集 团(香港)有限公司
团(香港)有限公司                         法定代表人姓名:楼永富
    法定代表人姓名:楼永富               法定地址:香港铜锣湾格洛斯特路
    法定地址:香港铜锣湾格洛斯特路 255号信和广场12层1205
255号信和广场12层1205                    以净资产折股方式出资1250万股,
    以净资产折股方式出资1250万股, 在公司设立登记前一次足额缴纳。
合占注册资本的25%,在公司设立登记        发起人三:杭州天眼投资有限公司
前一次足额缴纳。                         法定代表人姓名:高长虹
    发起人三:杭州天眼投资有限公司       法定地址:杭州市余杭区径山镇双
    法定代表人姓名:高长虹           溪竹海雅苑1幢1-5室
    法定地址:杭州市余杭区径山镇双       以净资产折股方式出资450万股,
溪竹海雅苑1幢1-5室                   在公司设立登记前一次足额缴纳。
    以净资产折股方式出资450万股,        发起人四:浙江浙科汇利创业投资
合占注册资本的9%,在公司设立登记前 有限公司
一次足额缴纳。                           法定代表人姓名:顾斌
    发起人四:浙江浙科汇利创业投资       法定地址:杭州市西湖区文二路
有限公司                             212号1606室
    法定代表人姓名:刘海宁               以净资产折股方式出资225万股,
    法定地址:杭州市西湖区文二路 在公司设立登记前一次足额缴纳。
212号1606室                              发起人五:浙江金桥创业投资有限
    以净资产折股方式出资225万股, 公司
合占注册资本的4.5%,在公司设立登记       法定代表人姓名:陆建庆
前一次足额缴纳。                         法定地址:杭州余杭区南苑街道玩
    发起人五:浙江金桥创业投资有限 月街88号1幢1001室
公司                                     以净资产折股方式出资200万股,
    法定代表人姓名:陆建庆           在公司设立登记前一次足额缴纳。
    法定地址:杭州市余杭区余杭经济       发起人六:浙江润禾创业投资合伙
开发区北沙东路5号                    企业(有限合伙)
    以净资产折股方式出资200万股,        执行事务合伙人姓名:竺益明
合占注册资本的4%,在公司设立登记前       法定地址:嵊州市嵊州大道336号
一次足额缴纳。                       外贸大厦四楼
      发起人六:浙江润禾创业投资合伙       以净资产折股方式出资125万股,
企业(有限合伙)                         在公司设立登记前一次足额缴纳。
      执行事务合伙人姓名:竺益明           发起人七:杭州仁达龙扬投资合伙
      法定地址:嵊州市嵊州大道336号 企业(有限合伙)
外贸大厦四楼                               执行事务合伙人:杭州仁达投资管
      以净资产折股方式出资125万股, 理有限公司(委派代表:张权)。
合占注册资本的2.5%,在公司设立登记         法定地址:杭州市江干区九环路
前一次足额缴纳。                       31-1号4幢605室
      发起人七:杭州仁达龙扬投资合伙       以净资产折股方式出资90万股,在
企业(有限合伙)                         公司设立登记前一次足额缴纳。
      执行事务合伙人:杭州仁达投资管       发起人八:浙江悦海创业投资有限
理有限公司(委派代表:张权)。         公司
      法定地址:杭州市江干区九环路         法定代表人姓名:郑强
31-1号4幢605室                             法定地址:杭州市延安路87号603
      以净资产折股方式出资90万股,合 室
占注册资本的1.8%,在公司设立登记前         以净资产折股方式出资60万股,在
一次足额缴纳。                         公司设立登记前一次足额缴纳。
      发起人八:浙江悦海创业投资有限       发起人九:绍兴鸿禧投资有限公司
公司                                       法定代表人姓名:沈兴标
      法定代表人姓名:俞志华               法定地址:绍兴县兰亭镇黄贤村
      法定地址:杭州市延安路87号603        以净资产折股方式出资50万股,在
室                                     公司设立登记前一次足额缴纳。
      以净资产折股方式出资60万股,合
占注册资本的1.2%,在公司设立登记前
一次足额缴纳。
      发起人九:绍兴鸿禧投资有限公司
      法定代表人姓名:沈兴标
      法定地址:绍兴市胜利西路1239号
B楼
    以净资产折股方式出资50万股,合
占注册资本的1%,在公司设立登记前一
次足额缴纳。
    第十九条 公司的股份总数为人民          第十九条 公司的股份总数为人民
币普通股【】万股。                     币普通股6667万股。
    第一百一十四条 董事会负责审批          第一百一十四条 董事会负责审批
股东大会权限外的对外担保行为和交 股东大会权限外的对外担保行为。
易行为(包括对外投资、收购出售资产、       董事会有权决定达到如下标准的
资产抵押、委托理财、委托贷款)。       交易事项(包括对外投资、收购出售资
    董事会有权决定股东大会和总经 产、资产抵押、委托理财):
理权限外的贷款事项。                       (一)交易涉及的资产总额(同时
                                       存在帐面值和评估值的,以高者为准)
                                       占公司最近一期经审计总资产的10%以
                                       上;
                                           (二)交易标的(如股权) 在最近
                                       一个会计年度相关的营业收入占公司
                                       最近一个会计年度经审计营业收入的
                                       10%以上,且绝对金额超过500万元;
                                           (三)交易标的(如股权) 在最近
                                       一个会计年度相关的净利润占公司最
                                       近一个会计年度经审计净利润的10%
                                       以上,且绝对金额超过100万元;
                                           (四)交易的成交金额(含承担债
                                       务和费用)占公司最近一期经审计净资
                                       产的10%以上,且绝对金额超过500万
                                       元;
                                           (五)交易产生的利润占公司最近
                                       一个会计年度经审计净利润的 10%以
                                       上,且绝对金额超过100万元。
                                         上述指标涉及的数据如为负值,取
                                     绝对值计算。
                                         董事会有权决定股东大会和总经
                                     理权限外的关联交易事项。
                                         董事会有权决定股东大会和总经
                                     理权限外的贷款事项。
    第一百三十四条 除股东大会审批        第一百三十四条 除股东大会、董
决定的交易事项外,总经理有权决定交 事会审批决定的交易事项外,其他交易
易金额占公司最近一期经审计净资产 事项(包括对外投资、收购出售资产、
5%以下的交易事项(包括对外投资、收 资产抵押、委托理财)由总经理审批;
购出售资产、资产抵押、委托理财、委       董事会在权限范围内授权总经理
托贷款);                           决定公司与关联自然人达成的交易金
    总经理有权决定单笔金额占最近 额低于人民币 30 万元的关联交易事
一期公司经审计净资产10%以下的贷款 项,以及与关联法人达成的交易金额低
事项。                               于人民币 300 万元且低于公司最近一
                                     期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交
                                     易事项。如总经理与该关联交易审议事
                                     项有关联关系,该关联交易由董事会审
                                     议决定。
                                         总经理有权决定单笔金额占最近
                                     一期公司经审计净资产10%以下的贷款
                                     事项。
    第一百七十五条 公司指定【】为        第一百七十五条 公司指定巨潮资
刊登公司公告和其他需要披露信息的 讯网(http://www.cninfo.com.cn)及
媒体。                               《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                                     券时报》、《证券日报》为刊登公司公
                                     告和其他需要披露信息的媒体。
    第一百七十七条 公司合并,应当        第一百七十七条 公司合并,应当
由合并各方签订合并协议,并编制资产 由合并各方签订合并协议,并编制资产
负债表及财产清单。公司应当自作出合 负债表及财产清单。公司应当自作出合
并决议之日起10日内通知债权人,并于 并决议之日起10日内通知债权人,并于
30日内在【】上公告。债权人自接到通 30日内在巨潮资讯网和《中国证券报》、
知书之日起30日内,未接到通知书的自 《上海证券报》、《证券时报》、《证
公告之日起45日内,可以要求公司清偿 券日报》上公告。债权人自接到通知书
债务或者提供相应的担保。             之日起30日内,未接到通知书的自公告
                                     之日起45日内,可以要求公司清偿债务
                                     或者提供相应的担保。
    第一百七十九条 公司分立,其财        第一百七十九条 公司分立,其财
产作相应的分割。                     产作相应的分割。
    公司分立,应当编制资产负债表及       公司分立,应当编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出分立决议之 财产清单。公司应当自作出分立决议之
日起10日内通知债权人,并于30日内在 日起10日内通知债权人,并于30日内在
【】上公告。                         巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海
                                     证券报》、《证券时报》、《证券日报》
                                     上公告。
    第一百八十一条 公司需要减少注        第一百八十一条 公司需要减少注
册资本时,必须编制资产负债表及财产 册资本时,必须编制资产负债表及财产
清单。                               清单。
    公司应当自作出减少注册资本决         公司应当自作出减少注册资本决
议之日起10日内通知债权人,并于30日 议之日起10日内通知债权人,并于30日
内在【】上公告。债权人自接到通知书 内在巨潮资讯网和《中国证券报》、《上
之日起30日内,未接到通知书的自公告 海证券报》、《证券时报》、《证券日
之日起45日内,有权要求公司清偿债务 报》上公告。债权人自接到通知书之日
或者提供相应的担保。                 起30日内,未接到通知书的自公告之日
    公司减资后的注册资本将不低于 起45日内,有权要求公司清偿债务或者
法定的最低限额。                     提供相应的担保。
                                         公司减资后的注册资本将不低于
                                     法定的最低限额。
    第一百八十七条 清算组应当自成        第一百八十七条 清算组应当自成
立之日起10日内通知债权人,并于60日 立之日起10日内通知债权人,并于60日
内在【】上公告。债权人应当自接到通 内在巨潮资讯网和《中国证券报》、《上
知书之日起30日内,未接到通知书的自 海证券报》、《证券时报》、《证券日
公告之日起45日内,向清算组申报其债 报》上公告。债权人应当自接到通知书
权。                                 之日起30日内,未接到通知书的自公告
    债权人申报债权,应当说明债权的 之日起45日内,向清算组申报其债权。
有关事项,并提供证明材料。清算组应       债权人申报债权,应当说明债权的
当对债权进行登记。                   有关事项,并提供证明材料。清算组应
    在申报债权期间,清算组不得对债 当对债权进行登记。
权人进行清偿。                           在申报债权期间,清算组不得对债
                                     权人进行清偿。