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2020年02月26日 星期三

中环装备(300140)公告正文

启源装备:《公司章程》修正案

公告日期:2015-06-25

                      西安启源机电装备股份有限公司

                              《公司章程》修正案


     为完善公司治理制度,规范公司治理行为,根据《上市公司章程

指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)、《上市公司股东大

会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]20 号)的有关规定和要

求,公司第五届董事会第十四次会议对《公司章程》相关内容进行修

改。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订内容如下:

            原《公司章程》内容                   修订后的《公司章程内容》

条                 具体内容               条                具体内容
文                                        文
第                                        第
     公司注册资本为人民币 12,200 万元。        公司注册资本为人民币 24,400 万元。
六                                        六
条                                        条

第                                        第
     公司的股份总数为 12,200 万股,均为        公司的股份总数为 24,400 万股,均为
十                                        十
九   普通股。                             九   普通股。
条                                        条
第                                        第
         有下列情形之一的,公司在事实发            有下列情形之一的,公司在事实发
四                                        四
十   生之日起两个月以内召开临时股东大     十   生之日起两个月以内召开临时股东大
五                                        五
条   会:                                 条   会:

     (一)董事人数不足《公司法》规定的        (一)董事人数不足《公司法》规定的

     法定最低人数,或者少于章程所定人数        法定最低人数,或者少于章程所定人数

     的三分之二时;                            的三分之二时;

     (二)公司未弥补的亏损达实收股本总        (二)公司未弥补的亏损达实收股本总

     额的三分之一时;                          额的三分之一时;

     (三)单独或者合并持有公司百分之十        (三)单独或者合并持有公司百分之十
     以上股份的股东书面请求时;                以上股份的股东书面请求时;

     (四) 董事会认为必要时;                 (四) 董事会认为必要时;

     (五) 监事会提议召开时;                 (五) 监事会提议召开时;

     (六)法律、行政法规和本章程规定的        (六)法律、行政法规和本章程规定的

     其他情形。                                其他情形。

                                                   公司在上述期限内不能召开股东

                                               大会的,应当报告公司所在地中国证监

                                               会派出机构和公司股票挂牌交易的证

                                               券交易所,说明原因并公告。
第                                      第
         本公司召开股东大会的地点为公              本公司召开股东大会的地点为公
四                                      四
十   司住所或公司会议通知中公告的地址。 十     司住所或公司会议通知中公告的地址。
六                                      六
条       股东大会将设置会场,以现场会议 条         股东大会将设置会场,以现场会议

     形式召开。公司还将提供网络或其他方        形式召开,并按照法律、行政法规、中

     式为股东参加股东大会提供便利。股东        国证监会或公司章程的规定,采用安

     通过上述方式参加股东大会的,视为出        全、经济、便捷的网络和其他方式为股

     席。                                      东参加股东大会提供便利。股东通过上

                                               述方式参加股东大会的,视为出席。
第                                        第
         对于监事会或股东自行召集的股              对于监事会或股东自行召集的股
五                                        五
十   东大会,董事会和董事会秘书应当配     十   东大会,董事会和董事会秘书应当配
一                                        一
条   合。董事会应当提供股权登记日的股东   条   合。董事会应当提供股权登记日的股东

     名册。                                    名册。董事会未提供股东名册的,召集

                                               人可以持召集股东大会通知的相关公

                                               告,向证券登记结算机构申请获取。召

                                               集人所获取的股东名册不得用于除召

                                               开股东大会以外的其他用途。
第                                        第
         股东(包括股东代理人)以其所代表            股东(包括股东代理人)以其所代表
八                                        八
十   的有表决权的股份数额行使表决权,每   十   的有表决权的股份数额行使表决权,每
条                                        条
     一股份享有一票表决权。                    一股份享有一票表决权。股东大会审议

         公司持有的本公司股份没有表决          影响中小投资者利益的重大事项时,对

     权,且该部分股份不计入出席股东大会        中小投资者表决应当单独计票。单独计

     有表决权的股份总数。                      票结果应当及时公开披露。

         董事会、独立董事和符合相关规定            公司持有的本公司股份没有表决

     条件的股东可以征集股东投票权。            权,且该部分股份不计入出席股东大会

                                               有表决权的股份总数。

                                                   董事会、独立董事和符合相关规定

                                               条件的股东可以征集股东投票权。征集

                                               股东投票权应当向被征集人充分披露

                                               具体投票意向等信息。禁止以有偿或者

                                               变相无偿的方式征集股东投票权。公司

                                               不得对征集投票权提出最低持股比例

                                               限制。
第                                        第
         股东大会审议有关关联交易事项              股东大会审议有关关联交易事项
八                                        八
十   时,关联股东不应当参与投票表决,其   十   时,关联股东不应当参与投票表决,其
一                                        一
条   所代表的有表决权的股份数不计入有     条   所代表的有表决权的股份数不计入有

     效表决总数;股东大会决议的公告应当        效表决总数;股东大会决议的公告应当

     充分披露非关联股东的表决情况。            充分披露非关联股东的表决情况。

         公司应在保证股东大会合法、有效

     的前提下,通过各种方式和途径,包括

     提供网络形式的投票平台等现代信息

     技术手段,为股东参加股东大会提供便

     利。公司股东大会实施网络投票,应按

     有关实施办法办理。
第                                        第
         股东大会审议下列事项之一的,公            公司应在保证股东大会合法、有效
八                                        八
十   司应当安排通过网络投票系统等方式     十   的前提下,通过各种方式和途径,优先
二                                        二
条                                        条
     为中小投资者参加股东大会提供便利:        提供网络形式的投票平台等现代信息

         (一)公司向社会公众增发新股          技术手段,为股东参加股东大会提供便

     (含发行境外上市外资股或其他股份          利。公司股东大会实施网络投票,应按

     性质的权证)、发行可转换公司债券、        有关实施办法办理。

     向原有股东配售股份(但具有实际控制

     权的股东在会议召开前承诺全额现金

     认购的除外);

         (二)公司重大资产重组,购买的

     资产总价较所购买资产经审计的账面

     净值溢价达到或超过 20%的;

         (三)一年内购买、出售重大资产

     或担保金额超过公司最近一期经审计

     的资产总额 30%的;

         (四)股东以其持有的公司股权偿

     还其所欠该公司的债务;

         (五)对公司有重大影响的附属企

     业到境外上市;

         (六)中国证监会、证券交易所要

     求采取网络投票方式的其他事项。
第                                        第
         股东大会对提案进行表决前,应当            股东大会对提案进行表决前,应当
九                                        九
十   推举两名股东代表参加计票和监票。审   十   推举两名股东代表参加计票和监票。审
条                                        条
     议事项与股东有利害关系的,相关股东        议事项与股东有利害关系的,相关股东

     及代理人不得参加计票、监票。              及代理人不得参加计票、监票。

         股东大会对提案进行表决时,应当            股东大会对提案进行表决时,应当

     由律师、股东代表与监事代表共同负责        由律师、股东代表与监事代表共同负责

     计票、监票,并当场公布表决结果,决        计票、监票,并当场公布表决结果,决

     议的表决结果载入会议记录。                议的表决结果载入会议记录。
                                                   通过网络或其他方式投票的公司

                                               股东或其代理人,有权通过相应的验票

                                               系统查验自己的投票结果。
第                                        第
         股东大会现场结束时间不得早于              股东大会现场结束时间不得早于
九                                        九
十   网络或其他方式,会议主持人应当宣布   十   网络或其他方式,会议主持人应当宣布
一                                        一
条   每一提案的表决情况和结果,并根据表   条   每一提案的表决情况和结果,并根据表

     决结果宣布提案是否通过。                  决结果宣布提案是否通过。在正式公布

         出席股东大会的股东,应当对提交        表决结果前,股东大会现场、网络及其

     表决的提案发表以下意见之一:同意、        他表决方式中所涉及的公司、计票人、

     反对或弃权。                              监票人、主要股东、网络服务方等相关

         未填、错填、字迹无法辨认的表决        各方对表决情况均负有保密义务。

     票、未投的表决票均视为投票人放弃表            出席股东大会的股东,应当对提交

     决权利,其所持股份数的表决结果应计        表决的提案发表以下意见之一:同意、

     为“弃权”。                              反对或弃权。

                                                   未填、错填、字迹无法辨认的表决

                                               票、未投的表决票均视为投票人放弃表

                                               决权利,其所持股份数的表决结果应计

                                               为“弃权”。




                          西安启源机电装备股份有限公司董事会

                                     2015 年 6 月 24 日