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2019年12月09日 星期一

宝泰隆(601011)公告正文

宝泰隆:关于修订公司章程的公告

公告日期:2015-05-26

    证券代码:601011       证券简称:宝泰隆   编号:临2015- 052号
            七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案,具体修订内容如下:
    原《章程》中第十三条    经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥)(安全生产许可证有效期至 2015 年 7 月 14 日),焦炭生产、销售,煤炭批发经营(煤炭经营资格证有效期至 2016 年 5 月 31 日),房地产开发经营;一般经营项目:火力发电,热力供应(按资质证书规定范围经营),煤炭开采(只限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的范围经营)。
    现修改为第十三条    经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥)(安全生产许可证有效期至 2015 年 7 月 14 日),焦炭生产、销售,煤炭洗选加工、批发经营(煤炭经营资格证有效期至 2016 年 5 月 31 日),房地产开发经营;一般经营项目:火力发电,热力供应(按资质证书规定范围经营),煤炭开采(只限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的范围经营)。
    原《章程》中第一百二十二条   独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:
    (一)提名、任免董事;
    (二)聘任或者解聘高级管理人员;
    (三)董事、高级管理人员的薪酬;
    (四)公司利润分配方案;
    (五)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    (六)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    (七)有关法律法规规定的其它事项。
    独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:
    (一)同意;
    (二)保留意见及其理由;
    (三)反对意见及其理由;
       (四)无法发表意见及其障碍。
       现修改为第一百二十二条   独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:
       1、对外担保;
       2、重大关联交易;
       3、提名、任免董事;
       4、聘任或解聘高级管理人员;
       5、公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划;
       6、公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元,且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
       7、变更募集资金用途;
       8、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配方案;
       9、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;
       10、公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见;
       11、公司重大资产重组;
       12、公司以集中竞价交易方式回购股份;
       13、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    14、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的或中国证监会、上海证券交易所认定的其他事项。
    独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:
    (一)同意;
    (二)保留意见及其理由;
    (三)反对意见及其理由;
    (四)无法发表意见及其障碍。
    特此公告。
                      七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
                               二 O 一五年五月二十五日