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2019年12月12日 星期四

轴研科技(002046)公告正文

轴研科技:公司章程修订案(2015年4月)

公告日期:2015-04-29

洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案(2015)
    (本修订案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,
       还需提交公司 2014 年年度股东大会审议)
    序号                 修订前                                   修订后
       第四十一条 股东大会是公司的权力机       第四十一条 股东大会是公司的权力机
       构,依法行使下列职权:                  构,依法行使下列职权:
    1     (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大   (十三)审议公司在一年内购买、出售重
       资产超过公司最近一期经审计净资产百分    大资产超过公司最近一期经审计总资产百
       之二十的事项;                          分之三十的事项;
       第七十八条 下列事项由股东大会以特别     第七十八条 下列事项由股东大会以特别
       决议通过:                              决议通过:
    2     (四)公司在一年内购买、出售重大资产    (四)公司在一年内购买、出售重大资产
       或者担保金额超过公司最近一期经审计净    或者担保金额超过公司最近一期经审计总
       资产百分之二十的;                      资产百分之三十的;
       第七十九条 股东(包括股东代理人)以其   第七十九条 股东(包括股东代理人)以其
       所代表的有表决权的股份数额行使表决      所代表的有表决权的股份数额行使表决
       权,每一股份享有一票表决权。            权,每一股份享有一票表决权。
       公司持有的本公司股份没有表决权,且该    股东大会审议影响中小投资者利益的重大
       部分股份不计入出席股东大会有表决权的    事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
       股份总数。                              单独计票结果应当及时公开披露。
       董事会、独立董事和符合相关规定条件的    公司持有的本公司股份没有表决权,且该
    3     股东可以征集股东投票权。                部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                               股份总数。
                                               董事会、独立董事和符合相关规定条件的
                                               股东可以公开征集股东投票权。征集股东
                                               投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                               意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                               方式征集股东投票权。公司不得对征集投
                                               票权提出最低持股比例限制。
       第八十一条 公司应在保证股东大会合法、   第八十一条 公司应在保证股东大会合法、
       有效的前提下,通过各种方式和途径,包    有效的前提下,通过各种方式和途径,优
       括提供网络形式的投票平台等现代信息技    先提供网络形式的投票平台等现代信息技
       术手段,为股东参加股东大会提供便利。    术手段,为股东参加股东大会提供便利。
       公司股东大会审议下列事项之一时,应当
       安排通过深圳交易所交易系统、互联网投
       票系统等方式为中小投资者参加股东大会
       提供便利:
       (1)上市公司重大资产重组,购买的资产
    4     总价较所购买资产经审计的账面净值溢价
       达到或超过百分之二十的;
       (2)上市公司在一年内购买、出售重大资
       产或担保金额超过公司最近一期经审计的
       资产总额百分之三十的;
       (3)股东以其持有的上市公司股权或实物
       资产偿还其所欠该公司的债务;
       (4)对上市公司有重大影响的附属企业到
       境外上市;
    (5)对中小投资者权益有重大影响的相关
    事项。
    第九十四条 股东大会通过有关董事、监事    第九十四条 股东大会通过有关董事、监事
    5   选举提案的,新任董事、监事就任时间为     选举提案的,新任董事、监事就任时间自
    三年。                                   股东大会通过选举决议之日起计算。
    第一百一十一条 董事会决定公司在一年      第一百一十一条 董事会决定公司在一年
    内投资额不超过最近一期经审计净资产百     内所涉金额超过贰仟万元、低于最近一期
    分二十的投资方案;决定公司在一年内不     经审计总资产百分之三十的投资方案和资
    超过最近一期经审计净资产百分三十的的     产处置方案,包括设立合资公司、收购、
    资产处置方案,包括设立合资公司、收购、   资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资
    资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资     产抵押等事项及其他资产处置方案。
    产抵押等担保事项及其他资产处置方案。         按照《深圳证券交易所股票上市规则》
    6       重大投资项目应当组织有关专家、专     等有关规定确定为重大的交易事项,应报
    业人员进行评审,并报股东大会批准。       股东大会批准。
        董事会在决定对外担保事项时,应当         董事会在决定对外担保事项时,应当
    取得出席董事会会议的三分之二以上的董     取得出席董事会会议的三分之二以上的董
    事同意并经全体独立董事三分之二以上同     事同意并经全体独立董事三分之二以上同
    意,或经股东大会批准;未经董事会或股     意,或经股东大会批准;未经董事会或股
    东大会批准,上市公司不得对外提供担保。   东大会批准,上市公司不得对外提供担保。
    第一百一十三条 董事长行使下列职权:      第一百一十三条 董事长行使下列职权:
    (五)董事会授予的其他职权。             (五)决定公司在一年内所涉金额不超过
                                             贰仟万元的投资方案和资产处置方案,包
    7                                            括设立合资公司、收购、资产出售、出租、
                                             剥离、置换、分拆、资产抵押等事项及其
                                             他资产处置方案。
                                             (六)董事会授予的其他职权。
    第一百一十七条 董事会召开临时董事会      第一百一十七条 董事会召开临时董事会
    会议的通知方式为:传真或电话方式。通     会议的通知方式为:专人送达、邮件(包
    8   知时限为:提前五日。                     括电邮)、传真或电话方式。通知时限为:
                                             提前五日。
    第一百五十六条 公司重视对投资者的合      第一百五十六条 公司重视对投资者的合
    理投资回报,公司的利润分配政策为:        理投资回报,公司的利润分配政策为:
    (三)利润分配的形式                     (三)利润分配的形式
    公司利润分配可采取现金、股票、现金与     公司利润分配可采取现金、股票、现金与
    股票相结合或者法律、法规允许的其他方     股票相结合或者法律、法规允许的其他方
    式。公司积极推行以现金方式分配股利,     式。公司优先采用现金分红的方式。在具
    9   在确保足额现金股利分配、保证公司股本     备现金分红的条件下,公司应当采用现金
    规模和股权结构合理的前提下,为保持股     分红进行利润分配。在确保足额现金股利
    本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用     分配、保证公司股本规模和股权结构合理
    股票股利方式进行利润分配,每次分配股     的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相
    票股利时,每 10 股股票分得的股票股利不   适应,公司可以采用股票股利方式进行利
    少于 1 股。                              润分配,每次分配股票股利时,每 10 股股
                                             票分得的股票股利不少于 1 股。
    第一百六十七条 公司召开董事会的会议     第一百六十七条 公司召开董事会的会议
    通知,以专人送达、传真、电报、信函等    通知,以专人送达、传真、信函、电子邮
    10   书面形式以及电话通知等进行。            件、手机短信等书面形式以及电话通知等
                                             进行。
    第一百六十八条 公司召开监事会的会议     第一百六十八条 公司召开监事会的会议
    通知,以专人送达、传真、电报、信函等    通知,以专人送达、传真、信函、电子邮
    11   书面形式进行。                          件、手机短信等书面形式以及电话通知等
                                             进行。
    第一百七十一条 公司指定《证券时报》为   第一百七十一条 公司指定《证券时报》、
    12   刊登公司公告和其他需要披露信息的报      巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披
    刊。                                    露信息的媒体。
                                                洛阳轴研科技股份有限公司
                                                           2015 年 4 月 29 日