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2019年08月23日 星期五

中材节能(603126)公告正文

中材节能:关于修订公司章程的公告

公告日期:2015-04-29

    证券代码:603126             证券简称:中材节能           公告编号:2015-016
                      中材节能股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。公司根据相关法律法规有关规定,结合变更注册地址及增加营业范围的实际需要,拟对《公司章程》相应内容进行修订并办理相应工商变更登记(备案)。
      一、拟对《公司章程》第五条、第十三条内容进行修订,具体如下:
    序号             原公司章程条款                 修订后的公司章程条款
          第五条 公司住所:北辰科技园      第五条 公司住所:北辰区京津公路
    1       区中捷科技园火炬大厦,邮政编     与龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 号
          码:300402。                     楼,邮政编码:300400。
          第十三条 经依法登记,公司的      第十三条 经依法登记,公司的经营范
          经营范围:余热发电项目的投       围:电力、热力、余热余压余气利用、
          资、开发、建设;余热发电工程     固体废弃物处理、环境治理、新能源、
          技术开发、设计、咨询及工程总     照明节能改造(半导体路灯照明)、建
          承包;相关建筑材料、金属材料、   筑节能系统工程项目的开发、咨询、
          保温材料、机械电器批发、零售;   技术服务、设计、建设、工程总承包
          提供清洁发展机制项目的开发       及运营管理;余热发电项目的投资;
          方案及技术咨询;代理清洁发展     开展合同能源管理服务;分布式电源
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          机制项目产生的减排额销售业       的开发及建设;节能环保装备、建筑
          务;从事国家法律法规允许经营     材料、金属材料、保温材料、机械电
          的进出口业务;开展合同能源管     器的研发及销售;提供清洁发展机制
          理服务;承包与其实力、规模、     项目的开发方案及技术咨询;代理清
          业绩相适应的国外工程项目;对     洁发展机制项目产生的减排额销售业
          外派遣实施上述境外工程所需       务;从事国家法律法规允许经营的进
          的劳务人员。(许可经营项目的     出口业务;承包与其实力、规模、业
          经营期限以许可证为准)(国家     绩相适应的国外工程项目;对外派遣
        有专营、专项规定的按专营、专   实施上述境外工程所需的劳务人员。
        项规定办理)。                 (许可经营项目的经营期限以许可证
        前款所指公司经营范围以公司     为准)(国家有专营、专项规定的按专
        登记机关核准的项目为准。       营、专项规定办理)。前款所指公司经
                                       营范围以公司登记机关核准的项目为
                                       准。
    二、除上述条款内容修订外,公司章程其他条款内容不变。
    三、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准后生效。
    特此公告。
                                             中材节能股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 29 日