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2019年12月05日 星期四

大秦铁路(601006)公告正文

大秦铁路:关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

公告日期:2015-04-29

                      关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告
    证券代码:601006         证券简称:大秦铁路         公告编号:【临2015-012】
                      大秦铁路股份有限公司关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步规范和完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关规定,结合大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改大秦铁路股份有限公司章程的议案》和《关于修改大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则的议案》,具体内容如下:
    一、《公司章程》修改情况:
    (一)关于《公司章程》第三十一条的修订
    原:“第三十一条:公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。”
    修订为:“第三十一条:公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
    公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。”
    (二)关于《公司章程》第八十条的修订
    原:“第八十条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
    修订为:“第八十条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不设最低持股比例限制。”
    (三)关于《公司章程》第九十三条的修订
    原:“第九十三条:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
    修订为:“第九十三条:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
    (四)关于《公司章程》第一百四十七条的修订
    原:“第一百四十七条:审计委员会的主要职责是:
    (一)提议聘请或更换外部审计机构;
    (二)监督公司的内部审计制度及其实施;
    (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (四)审核公司的财务信息及其披露;
    (五)审查公司的内控制度。”
    修订为:“第一百四十七条:审计委员会的主要职责是:
    (一)监督及评估外部审计机构工作;
    (二)指导内部审计工作;
    (三)审阅公司财务报告并对其发表意见;
    (四)评估内部控制的有效性;
    (五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;
    (六)履行公司关联交易控制和管理职责;
    (七)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。”
    (五)关于《公司章程》中引用《公司法》条款顺序的修订
    由于《公司法》2014 年修订后条款顺序发生变化,原《公司法》第一百四十七条经修订后变为新《公司法》第一百四十六条。原《公司法》第一百五十二条经修订后变为新《公司法》第一百五十一条。《公司章程》中对应条款应进行相应调整。
    拟将《公司章程》第一百条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百七十条中的“《公司法》第一百四十七条”均修订为“《公司法》第一百四十六条”。《公司章程》中第一百八十一条中的“《公司法》第一百五十二条”修订为“《公司法》第一百五十一条”。
    二、《公司股东大会议事规则》修改情况:
    (一)关于《议事规则》第十二条的修订
    原:“第十二条:对于公司半数以上独立董事、监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。”
    修订为:“第十二条:对于公司半数以上独立董事、监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。”
    (二)关于《议事规则》第六十三条的修订
    原:“第六十三条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
    修订为:“第六十三条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不设最低持股比例限制。”
    (三)关于《议事规则》第六十九条的修订
    原:“第六十九条:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
    修订为:“第六十九条:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
    (四)关于《议事规则》中引用《公司法》条款顺序的修订
    由于《公司法》2014 年修订后条款顺序发生变化,原《公司法》第一百零一条经修订后变更为新《公司法》第一百条。《议事规则》中对应条款应进行相应调整。
    拟将《议事规则》第三条中的“《公司法》第一百零一条”修订为“《公司法》第一百条”。
    上述议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2015 年 4 月 29 日