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2019年09月16日 星期一

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:公司章程修订对照表

公告日期:2015-04-07

                           烟台正海磁性材料股份有限公司
                              《章程》修订对照表
    鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)二届董事会第十七次会议决议对公司《章程》进行修订,修订后需经公司股东大会审议通过后方可生效,相关修订内容对照如下:
    条款编号            原公司《章程》条款                 修订后公司《章程》条款
                本公司召开股东大会的地点为公      公司召开股东大会的地点为:公司住所地
              司住所地或股东大会通知中明确规     或者股东大会通知指定的其他地点。
              定的地点。                             股东大会将设置会场,以现场会议形式
                  股东大会将设置会场,以现场会    召开。按照法律、行政法规、中国证监会、
    第四十四条    议召开为原则。必要时,在保障股东   深圳证券交易所或公司章程的规定,公司还
              充分表达意见的前提下,也可以通过   将提供网络或其他方式为股东参加股东大
              视频、电话、传真、网络等方式召开。 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
              股东大会会议也可以采取现场与其     会的,视为出席。
              他方式同时进行的方式召开。
                股东(包括股东代理人)以其所代     股东(包括股东代理人)以其所代表的有
              表的有表决权的股份数额行使表决     表决权的股份数额行使表决权,每一股份享
              权,每一股份享有一票表决权。       有一票表决权。
                  公司持有的本公司股份没有表         股东大会审议影响中小投资者利益的
              决权,且该部分股份不计入出席股东   重大事项时,对中小投资者表决应当单独计
              大会有表决权的股份总数。           票。单独计票结果应当及时公开披露。
                  董事会、独立董事和符合相关规       前款所称影响投资者利益的重大事项第七十八条
              定条件的股东可以征集股东投票权。 是指依据《深圳证券交易所创业板上市公司
                                                 规范运作指引》规定应当由独立董事发表独
                                                 立意见的事项。
                                                     中小投资者是指除公司董事、监事、高
                                                 级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
                                                 以上股份的股东以外的其他股东。
                                                     公司持有的本公司股份没有表决权,且
                                                该部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                                的股份总数。
                                                    董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                                的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
                                                投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                                意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                                式征集股东投票权。公司不得对征集投票权
                                                提出最低持股比例限制。
               公司应在保证股东大会合法、有效    公司应在保证股东大会合法、有效的前提
             的前提下,通过各种方式和途径,包   下,通过各种方式和途径,优先提供网络形
    第八十二条   括提供网络形式的投票平台等现代     式的投票平台等现代信息技术手段,为股东
             信息技术手段,为股东参加股东大会   参加股东大会提供便利。
             提供便利。
                                                烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 7 日