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2019年08月25日 星期天

中材节能(603126)公告正文

中材节能:关于修订公司章程的公告

公告日期:2015-03-26

    证券代码:603126            证券简称:中材节能         公告编号:2015-008
    中材节能股份有限公司
    关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中材节能股份有限公司(以下简称“公司”或“中材节能”)于 2015 年 3
    月 25 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    公司按照中国证监会《上市公司章程指引》(2014 年修订)等有关规定,并结合
    公司拟订的公司 2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案的实际需要,拟对
    《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
    一、拟对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条、第七十八条、第八十
    条、第九十一条内容进行修订,具体如下:
    序号            原公司章程条款                修订后的公司章程条款
    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
    1
    407,000,000 元。               610,500,000 元。
    第十八条 为便于阅读,请详见    第十八条 为便于阅读,请详见下文单
    2
    下文单独列示                   独列示
    第十九条 公司的股份总数为      第十九条 公司的股份总数为
    3      407,000,000 股,均为境内人民   610,500,000 股,均为境内人民币普
    币普通股股。                   通股股。
    第七十八条 股东(包括股东代    第七十八条 股东(包括股东代理人)
    理人)以其所代表的有表决权的   以其所代表的有表决权的股份数额行
    股份数额行使表决权,每一股份   使表决权,每一股份享有一票表决权。
    享有一票表决权。                   股东大会审议影响中小投资者
    公司持有的本公司股份没     (单独或者合计持有公司股份低于 5%
    4      有表决权,且该部分股份不计入   (不含)股份的股东)利益的重大事
    出席股东大会有表决权的股份     项时,对中小投资者表决应当单独计
    总数。                         票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相       公司持有的本公司股份没有表决
    关规定条件的股东可以征集股     权,且该部分股份不计入出席股东大
    东投票权。                     会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相
    关规定条件的股东可以公开征集股东
    投票权。征集股东投票权应当向被征
    集人充分披露具体投票意向等信息。
    禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
    股东投票权。公司不得对征集投票权
    提出最低持股比例限制。
    第八十条 公司应在保证股东大
    第八十条 公司应在保证股东大会合
    会合法、有效的前提下,通过各
    法、有效的前提下,通过各种方式和
    种方式和途径,包括提供网络形
    5                                        途径,优先提供网络形式的投票平台
    式的投票平台等现代信息技术
    等现代信息技术手段,为股东参加股
    手段,为股东参加股东大会提供
    东大会提供便利。
    便利。
    第九十一条 出席股东大会的股
    第九十一条 出席股东大会的        东,应当对提交表决的提案发表以下
    股东,应当对提交表决的提案发     意见之一:同意、反对或弃权。证券
    表以下意见之一:同意、反对或     登记结算机构作为沪港通股票的名义
    弃权。                           持有人,按照实际持有人意思表示进
    6
    未填、错填、字迹无法辨认     行申报的除外。
    的表决票、未投的表决票均视为         未填、错填、字迹无法辨认的表
    投票人放弃表决权利,其所持股     决票、未投的表决票均视为投票人放
    份数的表决结果应计为“弃权”。   弃表决权利,其所持股份数的表决结
    果应计为“弃权”。
    原:第十八条 公司设立时,公司股本总额为 327,000,000 股,各发起人名称、
    认购的股份数、持股比例、出资方式为:
    认购股份    持股比例     出资方
    序号               发起人名称
    (股)       (%)       式
    1      中国中材集团有限公司              254,500,000        77.83   净资产
    2      青海宁达创业投资有限责任公司        6,784,000         2.08   净资产
    3      北京国建易创投资有限公司            6,000,000         1.83   净资产
    4      南通高胜成长创业投资有限公司        4,000,000         1.22   净资产
    5      中材(天津)重型机械有限公司        1,140,000         0.35   净资产
    6      刘益谦                             15,976,000         4.89   净资产
    7      冯桂忠                             15,000,000         4.59   净资产
    8      国全庆                             14,000,000         4.28   净资产
    9      裴仁年                              6,000,000         1.83   净资产
    10      曾晓世                              3,600,000         1.10   净资产
    合    计                  327,000,000     100.00       -
    现修订为:第十八条 公司设立时,公司股本总额为 327,000,000 股,各发起
    人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为:
    序号               发起人名称               认购股份     持股比例     出资方
    (股)       (%)        式
    1      中国中材集团有限公司              254,500,000       77.83    净资产
    2      青海宁达创业投资有限责任公司        6,784,000        2.08    净资产
    3      北京国建易创投资有限公司            6,000,000        1.83    净资产
    4      南通高胜成长创业投资有限公司        4,000,000        1.22    净资产
    5      中材(天津)重型机械有限公司        1,140,000        0.35    净资产
    6      刘益谦                             15,976,000        4.89    净资产
    7      冯桂忠                             15,000,000        4.59    净资产
    8      国全庆                             14,000,000        4.28    净资产
    9      裴仁年                              6,000,000        1.83    净资产
    10      曾晓世                              3,600,000        1.10    净资产
    合    计                  327,000,000    100.00        -
    公司于 2014 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众
    发行人民币普通股 8,000.00 万股,于 2014 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市,
    发行完成后公司总股本为 407,000,000 股。
    2015 年 4 月 16 日,经公司 2014 年度股东大会批准,以 2014 年 12 月 31 日
    总股本 407,000,000 股为基数,每 10 股送红股 3 股,资本公积转增股本 2 股,每
    股面值 1 元,合计增加股本 203,500,000 股。送股及资本公积转增股本完成后,
    公司总股本为 610,500,000 股。
    二、除上述内容修订外,公司章程其他条款内容不变。其中对第六条、第十
    八条、第十九条的修订是基于 2014 年度股东大会审议通过公司 2014 年度利润分
    配和资本公积转增股本预案并实施的情况,按法律法规须对公司章程相应条款进
    行修改,如 2014 年度股东大会未通过 2014 年度利润分配和资本公积转增股本预
    案或有调整,将根据实际情况对公司章程做相应修订,不再另行履行程序。
    三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准
    后生效。
    特此公告。
    中材节能股份有限公司董事会
    2015 年 3 月 26 日