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2020年02月20日 星期四

三六零(601360)公告正文

江南嘉捷:公司章程修正案

公告日期:2015-03-11

    股票代码:601313            股票简称:江南嘉捷           编号:2015-010号
                        江南嘉捷电梯股份有限公司
                             公司章程修正案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2015 年 3 月 9 日召开公司第三届董事会第十二次会议,会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议以 8票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》 2014 年修订)结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款作如下修订:
               修订前                               修订后
    第四十五条 本公司召开股东大        第四十五条 本公司召开股东大会的地会的地点为公司所在地或会议通知公 点为公司所在地或会议通知公告中指定的其
    告中指定的其他地点。               他地点。
    股东大会将设置会场,以现场会       股东大会将设置会场,以现场会议形式议形式召开。公司还将提供网络或其 召开。公司还应当按照法律、行政法规、中他方式为股东参加股东大会提供便 国证监会或本章程的规定,提供安全、经济、利。股东通过上述方式参加股东大会 便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会
    的,视为出席。                     提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                   的,视为出席。
    第五十六条 股东大会的通知包        第五十六条 股东大会的通知包括以下
    括以下内容:                       内容:(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权均有权出席股东大会,并可以书面委 出席股东大会,并可以书面委托代理人出席托代理人出席会议和参加表决,该股 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
    东代理人不必是公司的股东;         的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    登记日;                           (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
    (五)会务常设联系人姓名,电话号       股东大会通知和补充通知中应当充分、
    码。                               完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
    股东大会通知和补充通知中应当 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东充分、完整披露所有提案的全部具体 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事内容。拟讨论的事项需要独立董事发 的意见及理由。
    表意见的,发布股东大会通知或补充       股东大会采用网络或其他方式的,应当通知时将同时披露独立董事的意见及 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
    理由。                             的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
    股东大会采用网络或其他方式 他方式投票的开始时间,不得早于现场股东的,应当在股东大会通知中明确载明 大会召开前一日下午 3∶00,并不得迟于现场网络或其他方式的表决时间及表决程 股东大会召开当日上午 9∶30,其结束时间不序。股东大会网络或其他方式投票的 得早于现场股东大会结束当日下午 3∶00。
    开始时间,不得早于现场股东大会召       通过上海证券交易所交易系统投票平台开前一日下午 3∶00,并不得迟于现 进行网络投票的时间为股东大会召开当日的场股东大会召开当日上午 9∶30,其 交易时间段;通过上海证券交易所互联网投结束时间不得早于现场股东大会结束 票平台进行网络投票的时间为股东大会召开
    当日下午 3∶00。                   当日的 9:15-15:00。
    股权登记日与会议日期之间的间       股权登记日与会议日期之间的间隔应当隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 不多于 7 个工作日,且与网络投票开始之日
    日一旦确认,不得变更。             应当至少间隔 2 个交易日。股权登记日一旦
                                   确认,不得变更。
    七十九条 股东(包括股东代理 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所人)以其所代表的有表决权的股份数 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每额行使表决权,每一股份享有一票表 一股份享有一票表决权。
    决权。                                 股东大会审议影响中小投资者利益的重
    公司持有的本公司股份没有表决 大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。权,且该部分股份不计入出席股东大 单独计票结果应当及时公开披露。
    会有表决权的股份总数。                 公司持有的本公司股份没有表决权,且
    董事会、独立董事和符合相关规 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的定条件的股东可以征集股东投票权。 股份总数。
                                        董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                    的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
                                    权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
                                    信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                    股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
                                    低持股比例限制。
    第八十一条 公司应在保证股东         第八十一条 公司应在保证股东大会合大会合法、有效的前提下,通过各种 法、有效的前提下,通过各种方式和途径,方式和途径,包括提供网络形式的投 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技票平台等现代信息技术手段,为股东 术手段,为股东参加股东大会提供便利。参加股东大会提供便利。
    第九十条 出席股东大会的股东,       第九十条 出席股东大会的股东,应当对应当对提交表决的提案发表以下意见 提交表决的提案发表以下意见之一:同意、
    之一:同意、反对或弃权。            反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通
    未填、错填、字迹无法辨认的表 股票的名义持有人,按照实际持有人意思表决票、未投的表决票均视为投票人放 示进行申报的除外。
    弃表决权利,其所持股份数的表决结        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
    果应计为“弃权”。                  未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
                                    其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    以上内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
                                        江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
                                             二〇一五年三月十一日