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2020年01月29日 星期三

福建金森(002679)公告正文

福建金森:独立董事关于修订公司章程的独立意见

公告日期:2015-01-13

               福建金森林业股份有限公司独立董事
                     关于修订公司章程的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,我们作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料,并且向公司有关部门和人员进行了询问,现对修订公司章程发表如下独立意见:
    我们认为,此次董事会拟修订的 《公司章程》中利润分配相关条款及其他条款,符合相关法律法规的要求,能够更好地回报广大投资者,有效保护投资者的合法权益。
    董事会召集、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
    (以下无正文)(此页无正文,为福建金森林业股份有限公司独立董事对关于修订公司章程的独立意见签字页)
    全体独立董事签名:
    洪   伟
    强桂英
    李国安
                                             福建金森林业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2015 年 1 月 12 日