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2019年09月19日 星期四

神州信息(000555)公告正文

神州信息:公司章程修正案

公告日期:2015-01-10

                           神州数码信息服务股份有限公司

                                       章程修正案


       为进一步规范公司治理结构,根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东

 大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及 《深圳证券

 交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对公司章程
 中相关条款修订如下:



序号                       修订前                                      修订后

            第六条 公司注册资本为人民币             第六条     公司注册资本为人民币
 1
        431,214,014元。                         458,905,958 元。
            第十九条     公司的股份总数为           第十九条    公司的股份总数为458,905,958
 2      431,214,014 股,其中,人民币普通股
        为 431,214,014 股。                     股,其中,人民币普通股为458,905,958股。

            第四十一条     公司下列对外担保事       第四十一条     公司下列对外担保事项,须经

        项,须经股东大会审议通过:              股东大会审议通过:

            (一)公司及公司控股子公司的对          (一)上市公司及其控股子公司的对外担保

        外担保总额,达到或超过公司最近一期      总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%

        经审计净资产的50%以后提供的任何担       以后提供的任何担保;

        保;                                        (二)连续十二个月内担保金额超过公司最

            (二)公司的对外担保总额,达到      近一期经审计总资产的30%;

 3      或超过公司最近一期经审计总资产的            (三)为资产负债率超过70%的担保对象提

        30%以后提供的任何担保;                 供的担保;

            (三)为资产负债率超过70%的担保         (四)单笔担保额超过上市公司最近一期经

        对象提供的担保;                        审计净资产10%的担保;

            (四)单笔担保额超过公司最近一          (五)对股东、实际控制人及其关联人提供

        期经审计净资产10%的担保;               的担保;

            (五)对股东、实际控制人及其关          (六)连续十二个月内担保金额超过公司最

        联方提供的担保。                        近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千


                                                1
                                            万元;

                                                (七)深交所或者公司章程规定的其他担保

                                            情形。


                                                董事会审议担保事项时,应当经出席董事会

                                            会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审

                                            议本条第(二)项担保事项时,应当经出席会议

                                            的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                股东大会在审议为股东、实际控制人及其关

                                            联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控

                                            制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决

                                            须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数

                                            以上通过。

        第四十四条 公司召开股东大会的           第四十四条 公司召开股东大会的地点为公

    地点为公司住所或会议通知确定地点。      司住所或会议通知确定地点。股东大会将设置会

    股东大会将设置会场,以现场会议形式      场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或

    召开。公司在保证股东大会合法、有效      其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通

4   的前提下,可以通过各种方式和途径,      过上述方式参加股东大会的,视为出席。

    包括视频、电话、网络形式的投票平台

    等现代信息技术手段,为股东参加股东

    大会提供便利。股东通过上述方式参加

    股东大会的,视为出席。

        第七十七条     下列事项由股东大会       第七十七条   下列事项由股东大会以特别决

    以特别决议通过:                        议通过:

        (一)公司增加或者减少注册资本;        (一)公司增加或者减少注册资本;

        (二)发行公司债券及上市;              (二)发行公司债券及上市;
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        (三)公司的合并、分立、解散、          (三)公司的合并、分立、解散、清算或者

    清算或者变更公司形式;                  变更公司形式;

        (四)本章程的修改;                    (四)本章程的修改;

        (五)公司在一年内购买、出售资          (五)公司在一年内购买、出售资产超过公

                                            2
    产超过公司最近一期经审计总资产30%               司最近一期经审计总资产30%的事项;

    的事项;                                            (六)股权激励计划;

         (六)股权激励计划;                           (七)调整或变更利润分配政策;

         (七)法律、法规、规范性文件和                 (八)法律、法规、规范性文件和本章程规

    本章程规定的,以及股东大会以普通决              定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

    议认定会对公司产生重大影响的、需要              生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    以特别决议通过的其他事项。

         第八十条     公司应在保证股东大会              第八十条   公司应在保证股东大会合法、有

    合法、有效的前提下,通过各种方式和              效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网

    途径,包括提供网络形式的投票平台等              络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东

    现代信息技术手段,为股东参加股东大              参加股东大会提供便利。

    会提供便利。                                        公司应通过多种形式向中小投资者做好议案

         股东大会审议下列事项之一的,应             的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交

    当安排通过深圳证券交易所交易系统、              易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

    互联网投票系统等方式为中小投资者参

    加股东大会提供便利:(一)证券发行;

    (二)重大资产重组; (三)股权激励;

    (四)股份回购; (五)根据《股票上
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    市规则》规定应当提交股东大会审议的

    关联交易(不含日常关联交易)和对外

    担保(不含对合并报表范围内的子公司

    的担保); (六)股东以其持有的公司

    股份偿还其所欠该公司的债务; (七)

    对公司有重大影响的附属企业到境外上

    市; (八)根据有关规定应当提交股东

    大会审议的自主会计政策变更、会计估

    计变更; (九)拟以超过募集资金金额

    10% 的 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 ;

    (十)投资总额占净资产50%以上且超过


                                                    3
    5000万元人民币或依公司章程应当进行

    网络投票的证券投资; (十一)股权分

    置改革方案; (十二)对社会公众股股

    东利益有重大影响的其他事项;(十三)

    中国证监会、深圳证券交易所要求采取

    网络投票等方式的其他事项。

        公司应通过多种形式向中小投资者

    做好议案的宣传和解释工作,并在股东

    大会召开前三个交易日内至少刊登一次

    股东大会提示性公告。

        第一百一十六条     董事会由9名董        第一百一十六条    董事会由10名董事组成,

    事组成,其中独立董事为3人。             其中独立董事为4人。

        董事会设董事长1人,设副董事长1          董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事

7   人。董事长由公司全体董事过半数选举      长和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任,

    产生和罢免。董事长不能履行职务或不      由全体董事的过半数选举产生和罢免。

    履行职务的,由半数以上董事共同推举

    一名董事履行职务。

        第一百二十四条     董事会会议分为       第一百二十四条    董事会会议分为定期会议

    定期会议和临时会议。定期会议每年至      和临时会议。

    少召开两次。                                定期会议每年至少召开两次,由董事长召集,

        有下列情形之一的,董事长应当在      于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

    接到提议后10日内召集和主持临时董事          有下列情形之一的,董事长应当在接到提议

    会会议,于会议召开10日以前书面通知      后10日内召集和主持临时董事会会议,于会议召
8
    全体董事和监事:                        开10日以前书面通知全体董事和监事:

        (一)代表公司1/10以上表决权的股        (一)代表公司1/10以上表决权的股东提议;

    东提议;                                    (二)1/3以上的董事提议;

        (二)1/3以上的董事提议;               (三)监事会提议;

        (三)监事会提议;                      (四)董事长认为必要;

        (四)董事长认为必要;                  (五)法律、法规、规范性文件和本章程规


                                            4
        (五)法律、法规、规范性文件和    定的其他情形。

    本章程规定的其他情形。

        第一百六十一条   监事连续两次未   第一百六十一条 监事应当保证公司披露的信息

    能亲自出席,也不委托其他监事出席董    真实、准确、完整。
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    事会会议,视为不能履行职责,监事会

    应当建议股东大会予以撤换。




                                                   神州数码信息服务股份有限公司
                                                               2015年1月9日




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