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2020年01月29日 星期三

拓尔思(300229)公告正文

拓尔思:公司章程修正案

公告日期:2014-12-13

                     北京拓尔思信息技术股份有限公司
                                     公司章程修正案
    鉴于公司发行股份并支付现金购买资产项目中发行新股已经登记发行完成,公司总股本由 204,971,500

股增加至 232,943,523 股,公司注册资本相应增加至 232,943,523 元,公司将修改《公司章程》中的相应条

款。同时,公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2014 年修

订)》的有关要求,对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。

    《公司章程》具体修改情况如下:


                  原条款内容                                         修改后内容
    第六条 公司注册资本为人民币 204,971,500 元。       第六条 公司注册资本为人民币 232,943,523 元。
    第十九条 公司股份总数为 204,971,500 股,均为       第十九条 公司股份总数为 232,943,523 股,均
普通股。                                           为普通股。
                                                       第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司
    第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司
                                                   住所地或公司股东大会通知中确定的其他地点。
住所地或公司股东大会通知中确定的其他地点。
                                                       股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公
                                                   公司还应当按照法律、行政法规、中国证监会、深
司还可以提供网络方式或证券监管机构认可或要求
                                                   圳证券交易所或公司章程的要求,采用网络投票或
的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
                                                   其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的,视为出席。
                                                   上述方式参加股东大会的,视为出席。
                                                       第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表
                                                   的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
                                                   一票表决权。
                                                       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表
                                                   时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
                                                   果应当及时公开披露。
票表决权。
                                                       公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
                                                   股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                                       公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
                                                   股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                                   被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                                   偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
                                                   对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的          第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的
前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的     前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式
投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会     的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东
提供便利。                                       大会提供便利。
                                                     公第一百五十五条 司利润分配政策的基本原
   第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则: 则:
    (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当       (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按
年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分     当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东
配股利;                                         分配股利;
    (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定         (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定
性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益   性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
及公司的可持续发展;                             益及公司的可持续发展;
    (三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。        (三)利润分配政策的论证、制定和修改过程
                                                 应充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见;
                                                     (四)公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下:        第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下:
    (一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或       (一)利润分配的形式:公司采用现金、股票
者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情   或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件
况下,公司可以进行中期利润分配。                 的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    (二)公司现金分红的具体条件和比例:             (二)公司现金分红的具体条件和比例:
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利       除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配
润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现   利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年
金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分     以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可
配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累计分配   供分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的       计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
30%。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当    润的 30%。存在股东违规占用公司资金情况的,公
扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资     司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占
金。                                             用的资金。
    特殊情况是指:                                   特殊情况是指:
    1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产        1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司     或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司
最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元; 最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;
    2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产        2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司     或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司
最近一期经审计总资产的 30%;                     最近一期经审计总资产的 30%;
    3、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金        3、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金
额超过当年实现净利润的 50%。                     额超过当年实现净利润的 50%。
    (三)公司发放股票股利的具体条件:                (三)公司董事会应当综合考虑公司所处行业
    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票   特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于    否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并
公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红   按照本公司章程规定的程序,提出差异化的现金分
的条件下,提出股票股利分配预案。                 红政策:
                                                        1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
                                                 排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
                                                 中所占比例最低应达到 80%;
                                                        2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
                                                 排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
                                                 中所占比例最低应达到 40%;
                                                        3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
                                                 排的,或公司董事会认为公司发展阶段不易区分但
                                                 有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
                                                 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                                                     (四)公司发放股票股利的具体条件:
                                                     公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股
                                                 票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利
                                                 于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金
                                                 分红的条件下,提出股票股利分配预案。
                                                     第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程
                                                 序:
    第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程
                                                     (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定
序:
                                                 后提交公司董事会、监事会审议,独立董事应当发
    (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定后
                                                 表明确意见。董事会应当认真研究和论证公司现金
提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方
                                                 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东
                                                 策程序要求等事宜,就利润分配方案的合理性进行
大会审议。
                                                 充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。独
    (二)公司因前述第一百五十六条规定的特殊情
                                                 立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,
况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的
                                                 并直接提交董事会审议。
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益
                                                     (二)公司因前述第一百五十六条规定的特殊
等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股
                                                 情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分
东大会审议,股东大会审议不进行现金分红的利润分
                                                 红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投
配方案时,应为股东提供网络投票方式,并在公司指
                                                 资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见
定媒体上予以披露。
                                                 后提交股东大会审议,股东大会审议不进行现金分
                                                 红的利润分配方案时,应为股东提供网络投票方式,
                                                 并在公司指定媒体上予以披露。



                                                              北京拓尔思信息技术股份有限公司
                                                                              2014 年 12 月 12 日