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2020年05月28日 星期四

美克家居(600337)公告正文

美克家居:关于修订公司章程的公告

公告日期:2014-12-10

    证券代码:600337               证券简称:美克家居              编号:临 2014-097
                 美克国际家居用品股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    美克国际家居用品股份有限公司(以下简称 “公司”)2014 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2014 年 12 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》,具体内容如下:
    一、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定以及 2013 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会在办理完成本次回购注销不符合条件的激励 对 象 所 持 有 的 348,000 股 限 制 性 股 票 事 宜 后 , 公 司 的 股 份 总 数 将 会 从64681.0419 万股减少到 64646.2419 万股,注册资本将会从 64681.0419 万元减少到 64646.2419 万元,具体减资事宜由公司董事会负责办理。
    鉴于此,公司将对《公司章程》第六条、第十九条进行修订,修订后内容如下:
    第六条    公司注册资本为 64646.2419 万元人民币。
    第十九条      公 司 股 份总 数 为 64646.2419 万 股 , 股本 结 构 为: 普 通 股64646.2419 万股。
    二、根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日公布的《上市公司章程指引(2014年修订)》,公司将对《公司章程》第九十三条进行修订,修订后内容如下:
    第九十三条     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    本预案需提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过后执行,董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。
    特此公告。
                                   美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                         二○一四年十二月十日