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2019年09月21日 星期六

安洁科技(002635)公告正文

安洁科技:公司章程修正案

公告日期:2014-11-12

                          苏州安洁科技股份有限公司
                                  公司章程修正案
             苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于进
         一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市
         公司现金分红》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等法律、法规的有关规
         定,结合公司实际情况,对《公司章程》作相应修改,主要内容如下:
                 原公司章程条款                          修订后的公司章程条款
    第一百五十七条     公司利润分配政策           第一百五十七条   公司利润分配政策
    (一)公司利润分配遵循以下原则                (一)公司利润分配遵循以下原则
    1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按         1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按
    当年实现的母公司的可供分配利润规定比例      当年实现的可供分配利润规定比例向股东分
    向股东分配股利。                            配股利。
    2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳         2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得 利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司 超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司
    持续经营能力。                              持续经营能力。
    (二)利润分配的形式                          (二)利润分配的形式
    公司可采用现金、股票或者现金与股票相          公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优 结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优
    先采用现金分红的利润分配方式。              先采用现金分红的利润分配方式。
    (三)公司实施现金分红的应满足的具体          (三)公司实施现金分红的应满足的具体
    条件:                                      条件:
    1、公司该年度或半年度实现的母公司的可         1、公司该年度或半年度实现的可供分配利供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后 润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施 利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红
    现金分红不会影响公司后续持续经营;          不会影响公司后续持续经营;
    2、公司累计可供分配的利润为正值;             2、公司累计可供分配的利润为正值;
    3、审计机构对公司该年度或前一年度财务        3、审计机构对公司该年度或前一年度财务
    报告出具标准无保留意见的审计报告;         报告出具标准无保留意见的审计报告;
    4、公司无重大投资计划或重大现金支出等        4、公司无重大投资计划或重大现金支出等
    事项发生(募集资金项目除外)。             事项发生(募集资金项目除外)。
    前款所称重大投资计划或重大现金支出是         前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者 产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者
    超过公司最近一期经审计净资产的 20%。       超过公司最近一期经审计净资产的 20%。
    (四)现金分红的比例及时间间隔:             (四)现金分红的比例及时间间隔:
    在满足现金分红条件、保证公司正常经营         在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股 和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董 东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董
    事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状     事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状
    况提议公司进行中期现金分红。               况提议公司进行中期现金分红。
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳           公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方 定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方
    式分配的利润不少于当年实现的母公司的可     式分配的利润不少于当年实现的可供分配利
    供分配利润的 20%。                         润的 20%。
    (五)差异化现金分红政策                     (五)差异化现金分红政策
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、         公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形, 有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现 并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现
    金分红政策:                               金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金        (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本 支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到 80%;       次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金        (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本 支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到 40%;       次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金        (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本 支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到 20%;       次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司在实际分红时根据具体所处阶段,由         公司在实际分红时根据具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段 公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照 不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照
    前项规定处理。                             前项规定处理。
    (六)公司发放股票股利的具体条件:在公       (六)公司发放股票股利的具体条件:在公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价 司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利 格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足本章 于公司全体股东整体利益时,可以在满足本章程规定之现金分红的条件下,提出股票股利分 程规定之现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当 配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
    理因素。                                   理因素。
    (七)存在股东违规占用公司资金情况           (七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
    以偿还其占用的资金。                       以偿还其占用的资金。
           《公司章程修正案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提
      交公司股东大会审议批准。
           特此修正。
                                                 苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年十一月十一日