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2019年10月21日 星期一

汤臣倍健(300146)公告正文

汤臣倍健:公司章程修订对照说明(2014年10月)

公告日期:2014-10-24

                         汤臣倍健股份有限公司                             章程修订对照说明
                                   汤臣倍健股份有限公司
                          章程修订对照说明(2014年10月)
               为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,进一步强化回报股东
          意识,完善公司的分红决策机制和管理制度程序和机制,增强现金分红透明度,
          根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上
          市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
          指引》以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司
          章程》做出相应修订。具体修改内容对照如下:
    条文                              修改前                                  修改后
                                                                   发起人持有的公司股票,自公司成
                                                               立之日起一年内不得转让。公司公开发
                                                               行股份前已发行的股份,自公司股票在
                    发起人持有的公司股票,自公司成立之日起一
                                                               深圳证券交易所上市交易之日起一年内
                年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,
                                                               不得转让。
                自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年
                                                                   公司董事、监事、总经理及其他高
                内不得转让。
                                                               级管理人员应当向公司申报其所持有的
                    公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员
                                                               本公司股份及变动情况,在任职期间每
                应当向公司申报其所持有的本公司股份及变动情
                                                               年转让的股份不得超过其所持有本公司
                况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
                                                               同一种类股份总数的百分之二十五;所
                本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份
    第三章                                                         持本公司股份自公司股票上市交易之日
                自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
    第二十八条                                                     起一年内不得转让。上述人员离职后半
                人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股
                                                               年内,不得转让其所持有的本公司股份,
                份, 如在上市之日起六个月内申报离职的,自申报
                                                               如在上市之日起六个月内申报离职的,
                离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公
                                                               自申报离职之日起十八个月内不得转让
                司股份,在上市之日起第七个月至第十二个月之间
                                                               其直接持有的本公司股份,在上市之日
                申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转
                                                               起第七个月至第十二个月之间申报离职
                让其直接持有的本公司股份;离职满半年后,三年
                                                               的,自申报离职之日起十二个月内不得
                内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
                                                               转让其直接持有的本公司股份;离职满
                数的百分之二十五。
                                                               半年后,三年内每年转让的股份不得超
                                                               过其所持有本公司股份总数的百分之二
                                                               十五。第四章
                (十四)审议本章程第二百一十八条规定的重大交   (十四)审议本章程第一百九十六条规第四十五条
                易事项                                         定的重大交易事项第(十四)项
                本公司召开股东大会的地点为公司的住所地或股东   本公司召开股东大会的地点为公司的住
                大会会议通知中指定的地点。股东大会应当设置会   所地或股东大会会议通知中指定的地
                场,以现场会议形式召开。公司必要时将提供网络   点。股东大会应当设置会场,以现场会第四章
                或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通   议形式召开。公司还将提供网络或其他第四十九条
                过上述方式参加股东大会的,视为出席。           方式为股东参加股东大会提供便利。股
                股东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过   东通过上述方式参加股东大会的,视为
                网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提   出席。
                      汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明
             供便利:
             (一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市
             外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债
             券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股
             东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);
             (二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购
             买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的;
             (三)一年内购买、出售重大资产或担保金额超过
             公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;
             (四)股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司
             的债务;
             (五)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
             (六)公司股权激励计划;
             (七)公司低于既定政策或回报规划的现金分红方
             案;
             (八)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的
             相关事项;
             (九)中国证监会、交易所要求采取网络投票方式
             的其他事项。
                 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独
             或者合计持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司
             提出提案。                                           公司召开股东大会,董事会、监事
                 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可    会以及单独或者合计持有公司 3%以上股
             以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交   份的股东,有权向公司提出提案。
             召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东        单独或者合计持有公司 3%以上股份
             大会补充通知,公告临时提案的内容。               的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
                 召集人决定不将临时提案列入会议议程的,应     出临时提案并书面提交召集人。召集人
             当在收到提案后 2 日内发出不将临时提案列入会议    应当在收到提案后 2 日内发出股东大会第四章
             议程的通知,并说明具体原因;同时,应当在该次     补充通知,公告临时提案的内容。第五十八条
             股东大会上进行解释和说明,并将临时提案内容和         除前款规定的情形外,召集人在发
             召集人的说明在股东大会结束后与股东大会决议一     出股东大会通知公告后,不得修改股东
             并公告。                                         大会通知中已列明的提案或增加新的提
                 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会     案。
             通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提         股东大会通知中未列明或不符合本
             案或增加新的提案。                               章程第五十八第五十七条规定的提案,
                  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五      股东大会不得进行表决并作出决议。
             十八条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出
             决议。
                                                                  股东大会的通知包括以下内容:
                                                                  (一)会议的时间、地点和会议期
                 股东会议大会的通知包括以下内容:             限;
                 (一)会议的时间、地点和会议期限;               (二)提交会议审议的事项和提案;
                 (二)提交会议审议的事项和提案;                 (三)以明显的文字说明:全体股
    第四章           (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出     东均有权出席股东大会,并可以委托代
    第六十条     席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表     理人出席会议和参加表决,该股东代理
             决,该股东代理人不必是公司的股东;               人不必是公司的股东;
                 (四)投票代理委托书的送达时间和地点;           (四)有权出席股东大会股东的股权
                 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。         登记日;
                                                                  (五)会务常设联系人姓名,电话
                                                              号码。
                      汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明
                                                                  个人股东亲自出席会议的,应出示
                 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证
                                                              本人身份证或其他能够表明其身份的有
    第四章       或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代
                                                              效证件或证明、股票账户卡;委托代理
    第六十七条   理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股
                                                              他人出席会议的,应出示本人有效身份
             东授权委托书、委托代理人有效身份证件。
                                                              证件、股东授权委托书。
                                                                  股东出具的委托他人出席股东大会
                                                              的授权委托书应当载明下列内容:
                 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托         (一)代理人的姓名;
             书应当载明下列内容:                                 (二)是否具有表决权;
                 (一)代理人的姓名;                             (三)分别对列入股东大会议程的
                 (二)是否具有表决权;                       每一审议事项投赞成、反对或弃权票的第四章
                 (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事     指示;第六十八条
             项投赞成、反对或弃权票的指示;                       (四)委托书签发日期和有效期限;
                 (四)委托书签发日期和有效期限;                 (五)委托人签名(或盖章)。委托
                 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股   人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
             东的,应加盖法人单位印章。                           委托书应当注明如果股东不作具体
                                                              指示,股东代理人是否可以按自己的意
                                                              思表决。
                                                                  在年度股东大会上,董事会、监事
                 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其
                                                              会应当就其过去一年的工作向股东大会
             过去一年的工作向股东大会作出报告。公司如聘有
                                                              作出报告。每名独立董事也应作出述职
    第四章       独立董事的,每名独立董事也应作出述职报告。
                                                              报告。
    第七十五条       公司应邀请年审会计师出席年度股东大会,对
                                                                  公司应邀请年审会计师出席年度股
             投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解
                                                              东大会,对投资者关心和质疑的公司年
             释和说明。
                                                              报和审计等问题作出解释和说明。
                                                                  召集人应当保证会议记录内容真
                 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完     实、准确和完整。出席会议的董事、监
             整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人     事、董事会秘书、召集人或其代表、会
    第四章       或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会     议主持人应当在会议记录上签名。会议
    第七十九条   议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的     记录应当与现场出席股东的签名册及代
             委托书、表决情况的有效资料一并保存,保存期限     理出席的委托书、网络及其他方式表决
             不少于 10 年。                                   情况的有效资料一并保存,保存期限不
                                                              少于 10 年。
                                                                  股东大会决议分为普通决议和特别
                                                              决议。
                 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决
                                                                  股东大会作出普通决议,应当由出
             权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决
    第四章                                                        席股东大会的股东(包括股东代理人)
             权。
    第八十一条                                                    所持表决权的二分之一以上通过。
                 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
                                                                  股东大会作出特别决议,应当由出
             股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                                              席股东大会的股东(包括股东代理人)
                                                              所持表决权的三分之二以上通过。
                                                              下列事项由股东大会以普通决议通过:
                 董事会、独立董事(如有)和符合相关规定条
                                                                  (一)董事会和监事会的工作报告;
             件的股东可以征集股东投票权。股东大会决议分为
                                                                  (二)董事会拟定的利润分配方案
             普通决议和特别决议。
                                                              和弥补亏损方案;
                 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会
    第四章                                                            (三)董事会和监事会成员的任免
             的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一
    第八十二条                                                    及其报酬和支付方法;
             以上通过。
                                                                  (四)公司年度预算方案、决算方
                 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会
                                                              案;
             的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二
                                                                  (五)公司年度报告;
             以上通过。
                                                                  (六)除法律、行政法规规定或者
                      汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明
                                                              本章程规定应当以特别决议通过以外的
                                                              其他事项。
                                                              下列事项由股东大会以特别决议通过:
                                                                  (一)公司增加或者减少注册资本;
                                                                  (二)发行公司债券;
                                                                  (三)公司的分立、合并、解散、
                 下列事项由股东大会以普通决议通过:
                                                              清算或者变更公司形式;
                 (一)董事会和监事会的工作报告;
                                                                  (四)公司章程的修改;
                 (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
                                                                  (五)股权激励计划;
             方案;
                                                                  (六)回购本公司股票;
    第四章           (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和
                                                                  (七)公司在一年内购买、出售重
    第八十三条   支付方法;
                                                              大资产或者担保金额超过公司最近一期
                 (四)公司年度预算方案、决算方案;
                                                              经审计总资产百分之三十的;
                 (五)公司年度报告;
                                                                  (八)分拆上市等其他涉及中小股东
                 (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定
                                                              权益的重大事项;
             应当以特别决议通过以外的其他事项。
                                                                  (九)法律、行政法规、本章程规
                                                              定或者股东大会以普通决议认定会对公
                                                              司产生重大影响的、需要以特别决议通
                                                              过的其他事项。
                 下列事项由股东大会以特别决议通过:
                 (一)公司增加或者减少注册资本;
                 (二)发行公司债券;                             股东(包括股东代理人)以其所代
                 (三)公司的分立、合并、解散、清算或者变     表的有表决权的股份数额行使表决权,
             更公司形式;                                     每一股份享有一票表决权。
                 (四)公司章程的修改;                           股东大会审议影响中小投资者利益
                 (五)股权激励计划;                         的重大事项时,对中小投资者表决应当
                 (六)回购本公司股票;                       单独计票。单独计票结果应当及时公开
                 (七)公司在一年内购买、出售重大资产或者     披露。
             担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三         公司持有的本公司股份没有表决第四章
             十的;                                           权,且该部分股份不计入出席股东大会第八十四条
                 (八)现金分红;                             有表决权的股份总数。
                 (九)公司与关联人发生的交易(公司获赠现         公司董事会、独立董事和符合相关
             金资产和提供担保除外)金额在 1000 万元以上,且   规定条件的股东可以公开征集股东投票
             占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联    权。征集股东投票权应当向被征集人充
             交易;                                           分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                 (十)分拆上市等其他涉及中小股东权益的重     偿或者变相有偿的方式征集股东投票
             大事项;                                         权。公司不得对征集投票权提出最低持
                 (十一)法律、行政法规、本章程规定或者股     股比例限制。
             东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、
             需要以特别决议通过的其他事项。
                 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,         公司应在保证股东大会合法、有效
    第四章       通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平     的前提下,通过各种方式和途径,优先
    第八十六条   台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供     提供网络形式的投票平台等现代信息技
             便利。                                           术手段,为股东参加股东大会提供便利。
                 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的         同一表决权只能选择现场、网络或第四章
             一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结     其他表决方式中的一种。同一表决权出第九十二条
             果为准。                                         现重复表决的以第一次投票结果为准。
                        汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明
                   股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方
                                                                股东大会现场结束时间不得早于网络或
               式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结
                                                                其他方式,会议主持人应当宣布每一提
               果,并根据表决结果宣布提案是否通过,决议的表
                                                                案的表决情况和结果,并根据表决结果
               决结果载入会议记录。
                                                                宣布提案是否通过,决议的表决结果载
                   股东大会采用网络方式投票的开始时间,不得
    第四章                                                          入会议记录。
               早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟
    第九十五条                                                          在正式公布表决结果前,股东大会
               于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不
                                                                现场、网络及其他表决方式中所涉及的
               得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                                                                公司、计票人、监票人、主要股东、网
                   在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他
                                                                络服务方等相关各方对表决情况均负有
               表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要
                                                                保密义务。
               股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
                   董事会、监事会以及单独或合并持有公司 3%以
               上有表决权股份的股东可以提名董事候选人。董事
               候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意         董事当选后,公司应及时与当选董
               接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、   事签订聘任合同,根据法律、行政法规
    第五章         完整并保证当选后切实履行董事职责。               及本章程的规定,明确公司和董事之间
    第一百零三条       董事当选后,公司应及时与当选董事签订聘任     的权利义务、董事的任期、董事违反法
               合同,根据法律、行政法规及本章程的规定,明确     律、法规和本章程的责任以及公司因故
               公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违     提前解除上述聘任合同的补偿等内容。
               反法律、法规和本章程的责任以及公司因故提前解
               除上述聘任合同的补偿等内容。
                   董事会由七名董事组成,设董事长一人,设副
               董事长一人。                                         董事会由七名董事组成,设董事长
    第五章             公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职     一人,设副董事长一人。
    第一百一十四   工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数         公司董事、高级管理人员在任期间
    条             的二分之一。                                     及其配偶和直系亲属不得担任公司监
                   公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和     事。
               直系亲属不得担任公司监事。第五章
    第一百一十五       (十二)审议本章程第二百一十七条规定的重         (十二)审议本章程第一百九十五
    条第(十二)   大交易事项;                                     条规定的重大交易事项;项
                                                                    (四)董事会授权的其他事宜。
                 (四)董事会授权的其他事宜。
                                                                    薪酬与考核委员会提出的公司董事
    第五章             薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪
                                                                的薪酬方案,须报经董事会同意并提交
    第一百二十一   酬方案,须报经董事会同意并提交股东大会审议通
                                                                股东大会审议通过后方可实施;公司其
    条             过后方可实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配
                                                                他高级管理人员的薪酬分配方案须报董
    第(四)项     方案须报董事会批准后方可实施。董事会有权否决
                                                                事会批准后方可实施。董事会有权否决
               损害股东利益的薪酬方案。
                                                                损害股东利益的薪酬方案。
                                                                    董事会召开临时董事会会议,应当
                                                                在会议召开的 24 小时之前,以直接送
                                                                达、传真、电子邮件或者其他方式将会
    第五章           临时董事会会议应于会议召开 5 日以前以书面通    议通知送达全体董事和监事。情况紧急,
    第一百三十条   知全体董事。                                     需要尽快召开董事会临时会议的,可以
                                                                随时通过电话或者其他口头方式发出会
                                                                议通知,但召集人应当在会议上作出说
                                                                明。
                        汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明第五章
    第一百四十七                                                      (六)第二百零四条规定的对外担保
                  (六)第二百二十六条规定的对外担保事项;
    条                                                              事项;第(六)项
                 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同         本章程第一百零一条关于不得担任第六章
               时适用于高级管理人员。                           董事的情形同时适用于高级管理人员。第一百五十四
                 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的       本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉条
               规定,同时适用于高级管理人员。                   义务的规定,同时适用于高级管理人员。第七章
                 (一)第一百六十四条第二款规定的不得担任董       (一)第一百六十四条规定的不得担第一百六十九
               事会秘书的情形;                                 任董事会秘书的情形;条第(一)项
                                                                    本章程第一百零一条关于不得担任
    第八章           本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同
                                                                董事的情形,同时适用于监事。董事、
    第一百七十五   时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员
                                                                总经理和其他高级管理人员不得兼任监
    条             不得兼任监事。
                                                                事。
                 原章程中第九章董事及监事选聘程序,包括第一       原章程中第九章内容全部删除,后续原第九章
               百九十四条至第二百一十五条。                     章节编号、条款编号依次修改。
                                                                    现修改为第九章,包括第一百九十
                 原章程中第十章重大交易决策程序包括第二百
    原第十章                                                        四条至第二百零八条,条款部分内容因
               一十六条至第二百三十条。
                                                                条款编号修改而相应修改。
    原第十章第二                                                        公司发生的交易(公司受赠现金资
                 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到
    百一十八条                                                      产除外)达到下列标准之一的,公司除
               下列标准之一的,公司除应及时披露外,还应当提
    现第九章第一                                                    应及时披露外,还应当提交股东大会审
               交股东大会审议,并以特别决议方式通过。
    百九十六条                                                      议。
                                                                    第一节“财务会计制度”拆分为两
    原第十一章       原第十一章现第十章财务会计制度、利润分配和审   个章节,增加第二节“利润分配”,原第
    现第十章       计部分,共包括三节内容。                         二节和第三节编号顺延更改为第三节、
                                                                第四节。原第十一章第
                                                                    修改后,该章节包括第二百零九条
    一节             原章节包括第二百三十一条至二百三十五条款内
                                                                (原第二百三十一条)至第二百一十一
    现第十章第一   容。
                                                                条(原第二百三十三条)款内容。节
                 第二百三十四条 公司股东大会对利润分配方案          第二百一十二条 公司股东大会对
               作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月   利润分配方案作出决议后,公司董事会
               内完成股利(或股份)的派发事项。                 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利原第十一章第
                 第二百三十五条 公司利润分配政策如下:          (或股份)的派发事项。一节第二百三
                 公司重视对投资者的合理投资回报,牢固树立回报       第二百一十三条 公司的利润分配十四条、第二
               股东的意识,并兼顾公司的可持续发展,利润分配     政策、利润分配的决策程序和机制、利百三十五条
               政策应保持连续性和稳定性。                       润分配政策的调整机制:现第十章第二
                 公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、       (一)利润分配原则节第二百一十
               盈余公积金以后,可以向股东分配股利。公司的利         公司的利润分配注重对股东合理的二条至第二百
               润分配形式、条件及比例为:                       投资回报,利润分配政策保持一致性、一十六条
                 (一)利润分配形式:公司可以采用现金、股票、现   合理性和稳定性,同时兼顾公司的实际
               金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分     经营情况及公司的长期战略发展目标,
               配利润;                                         不得超过累计可供分配利润的范围,不
         汤臣倍健股份有限公司                               章程修订对照说明
    (二)现金分红的具体条件、比例和期间间隔:       得损害公司持续经营能力。
    1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件:          公司应保持利润分配政策的连续性
    (1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提   与稳定性,利润分配政策确定后,不得
    取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充     随意调整而降低对股东的回报水平。
    裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;           (二)利润分配的方式
    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无        公司利润分配可以采取现金、股票、
    保留意见的审计报告;                             现金与股票相结合或法律、法规允许的
    (3)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重    其他方式。公司将优先考虑采取现金方
    大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大     式分配股利;若公司增长快速,在考虑
    投资计划或重大现金支出,指公司未来十二个月内     实际经营情况的基础上,可采取股票或
    拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达     者现金股票相结合的方式分配股利。
    到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超       (三)现金分红的条件
    过 5,000 万元人民币。                                1、公司该年度实现的可分配利润
    2、在符合上述条件情况下,公司原则上每年进行    (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
    一次现金分红,公司董事会可以在有关法规允许情     税后利润)为正值,且现金流充裕,实施
    况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。     现金分红不会影响公司后续持续经营;
    3、公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润        2、审计机构对公司该年度财务报告
    不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三     出具标准无保留意见的审计报告;
    十。                                                 3、公司无重大投资计划或重大现金
                                                 支出等事项发生(募集资金项目除外)。
                                                     重大投资计划或重大现金支出是
                                                 指:公司未来十二个月内拟对外投资、
                                                 收购资产或者购买设备的累计支出达到
                                                 或者超过公司最近一期经审计净资产的
                                                 30%,且超过 5,000 万元人民币。
                                                     在满足上述现金分红条件的情况
                                                 下,公司每年度以现金方式分配的利润
                                                 不少于当年实现的可分配利润的 10%,
                                                 且任意三个连续会计年度内,公司以现
                                                 金方式累计分配的利润不少于该三年实
                                                 现的年均可分配利润的 30%。不满足上
                                                 述现金分红条件之一时,公司该年度可
                                                 以不进行现金分红,但公司最近三年以
                                                 现金方式累计分配的利润不得少于最近
                                                 三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                                     (四)现金分红的时间及比例:
                                                     在符合利润分配原则、满足现金分
                                                 红的条件的前提下,公司原则上每年度
                                                 进行一次现金分红,可以根据盈利情况
                                                 和资金需求状况进行中期现金分红。
                                                     公司董事会应当综合考虑所处行业
                                                 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
                                                 水平以及是否有重大资金支出安排等因
                                                 素,区分下列情形,并按照公司章程规
                                                 定的程序,提出差异化的现金分红政策:
                                                     1、公司发展阶段属成熟期且无重大
                                                 资金支出安排的,进行利润分配时,现
                                                 金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                                 应达到 80%;
                                                     2、公司发展阶段属成熟期且有重大
                                                 资金支出安排的,进行利润分配时,现
                                                 金分红在本次利润分配中所占比例最低
    汤臣倍健股份有限公司              章程修订对照说明
                       应达到 40%;
                           3、公司发展阶段属成长期且有重大
                       资金支出安排的,进行利润分配时,现
                       金分红在本次利润分配中所占比例最低
                       应达到 20%;
                           公司发展阶段不易区分但有重大资
                       金支出安排的,进行利润分配时,现金
                       分红在本次利润分配中所占比例最低应
                       达到 20%。
                           (五)股票股利分配的条件
                           根据累计可供分配利润、公积金及
                       现金流状况,在保证足额现金分红及公
                       司股本规模合理的前提下,公司可以采
                       用发放股票股利方式进行利润分配,具
                       体分配比例由公司董事会审议通过后,
                       提交股东大会审议决定。
                           股票股利分配可以单独实施,也可
                       以结合现金分红同时实施。采用股票股
                       利进行利润分配的,应当具有公司成长
                       性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
                           公司再融资或者并购重组摊薄即期
                       回报的,应当承诺并兑现填补回报的具
                       体措施。公司若出现二级市场股价低于
                       每股净资产的(亏损除外),公司可考虑
                       回购部分股份。
                           (六)利润分配政策的研究论证程
                       序与决策机制
                           1、公司董事会结合公司具体经营数
                       据、盈利规模、现金流量状况、发展规
                       划及下阶段资金需求,并充分听取股东
                       (特别是中小股东)和独立董事的意见,
                       在符合公司章程既定的利润分配政策的
                       前提下,认真研究和论证公司现金分红
                       的时机、条件和比例,提出年度或中期
                       利润分配预案,独立董事应在制定现金
                       分红预案时发表明确意见。
                           2、独立董事可以征集中小股东的意
                       见,提出分红预案,并直接提交董事会
                       审议。
                           3、公司董事会制定具体的利润分配
                       预案时,应遵守法律法规和本章程规定
                       的利润分配政策;利润分配预案中应当
                       对留存的当年未分配利润的使用计划安
                       排或原则进行说明,独立董事应当就利
                       润分配预案的合理性发表独立意见。
                           4、公司董事会审议并在定期报告中
                       公告利润分配预案,提交股东大会批准;
                       公司董事会未做出现金利润分配预案
                       的,应当征询独立董事的意见,并在定
                       期报告中披露原因以及未用于分红的留
                       存资金用途,独立董事应当对此发表独
                       立意见。
    汤臣倍健股份有限公司              章程修订对照说明
                           5、股东大会对利润分配预案进行审
                       议前,公司应当通过多种渠道主动与股
                       东特别是中小股东沟通交流,充分听取
                       中小股东的意见和诉求,并及时答复中
                       小股东关心的问题。
                           6、监事会应当对以上利润分配的决
                       策程序及执行情况进行监督。
                           (七)利润分配政策的审议程序
                           1、利润分配预案应经公司董事会审
                       议通过后方能提交股东大会审议。董事
                       会在审议利润分配预案时,须经全体董
                       事过半数表决同意,且经公司二分之一
                       以上独立董事表决同意。
                           2、股东大会在审议利润分配方案
                       时,须经出席股东大会的股东所持表决
                       权的二分之一以上表决同意;股东大会
                       在表决时,应向股东提供网络投票方式。
                           3、公司对留存的未分配利润使用计
                       划安排或原则作出调整时,应重新报经
                       董事会、股东大会按照上述审议程序批
                       准,并在相关提案中详细论证和说明调
                       整的原因,独立董事应当对此发表独立
                       意见。
                           (八)公司未分配利润的使用原则
                           公司留存未分配利润主要用于对外
                       投资、收购资产、购买设备等重大投资,
                       以及日常运营所需的流动资金,扩大生
                       产经营规模,优化企业资产结构和财务
                       结构、促进公司高效的可持续发展,落
                       实公司发展规划目标,最终实现股东利
                       益最大化。
                           (九)利润分配政策的调整机制
                           如遇战争、自然灾害等不可抗力,
                       或者公司外部经营环境的较大变化并对
                       公司生产经营造成重大影响,或公司自
                       身经营环境发生较大变化时,公司可对
                       利润分配政策进行调整。需调整利润分
                       配政策的,应以股东权益保护为出发点,
                       调整后的利润分配政策不得违反相关法
                       律法规、规范性文件的规定。
                           公司董事会在有关调整利润分配政
                       策(修订公司章程)的过程中,应当充
                       分考虑独立董事和中小股东的意见。董
                       事会在审议调整利润分配政策时,须经
                       全体董事过半数表决同意,且经公司二
                       分之一以上独立董事表决同意,并由监
                       事会发表意见。
                           有关调整利润分配政策(修订公司
                       章程)的议案应经董事会审议通过后方
                       能提交股东大会审议,公司应以股东权
                       益保护为出发点,在股东大会提案中详
                       细论证和说明原因,并经出席股东大会
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                                             的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
                                                 第二百一十四条 公司应当在年度
                                             报告中详细披露现金分红政策的制定及
                                             执行情况,并对下列事项进行专项说明:
                                                 (一)是否符合公司章程的规定或者
                                             股东大会决议的要求;
                                                 (二)分红标准和比例是否明确和清
                                             晰;
                                                 (三)相关的决策程序和机制是否完
                                             备;
                                                 (四)独立董事是否履职尽责并发挥
                                             了应有的作用;
                                                 (五)中小股东是否有充分表达意见
                                             和诉求的机会,中小股东的合法权益是
                                             否得到了充分保护等。
                                                 对现金分红政策进行调整或变更
                                             的,还应对调整或变更的条件及程序是
                                             否合规和透明等进行详细说明。
                                                 若公司年度盈利但未提出现金分红
                                             预案,应在年报中详细说明未分红的原
                                             因、未用于分红的资金留存公司的用途
                                             和使用计划。
                                                 第二百一十五条 公司至少每三年
                                             重新审阅一次股东回报规划,并根据公
                                             司即时生效的股利分配政策对回报规划
                                             作出相应修改,确定该时段的公司分红
                                             回报规划。公司制定未来的股东回报规
                                             划,经二分之一以上独立董事同意后提
                                             交董事会审议,且经监事会审议通过后
                                             提交股东大会批准。
                                                 第二百一十六条 如股东发生违规
                                             占用公司资金情形的,公司在分配利润
                                             时,先从该股东应分配的现金红利中扣
                                             减其占用的资金。
    此外,章程中部分条款因条款编号修改而相应修改,其余内容不变。
    修改后的《公司章程》提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
                                             汤臣倍健股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二○一四年十月二十三日