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2019年10月22日 星期二

启迪桑德(000826)公告正文

桑德环境:公司章程修正案

公告日期:2014-09-29

    证券代码:000826              证券简称:桑德环境              公告编号:2014—89
            桑德环境资源股份有限公司章程修正案
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
                公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善《公司章程》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2014 年修订),公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订,公司已于 2014 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》,议案尚需提交至股东大会审议。
    公司章程修订对照表如下:
    条款号      修改前                               修改后
    第十三条    经依法登记,公司的经营范围是:市政   经依法登记,公司的经营范围是:城市
            给水、污水处理项目投资及运营;城市   垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处
            垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处   置及回收利用相关设施设计、建设、投
            置及回收利用相关设施设计、建设、投   资、运营管理、相关设备的生产与销售、
            资、运营管理、相关设备的生产与销售、 技术咨询及配套服务;土木工程建筑;
            技术咨询及配套服务;高科技产品开     房屋工程建筑;高科技产品开发;货物
            发;货物进出口和技术进出口(不含国   进出口和技术进出口(不含国家禁止或
            家禁止或限制进出口的货物或技术)。   限制进出口的货物或技术)。
    第七十八        股东(包括股东代理人)以其所代       股东(包括股东代理人)以其所代
    条          表的有表决权的股份数额行使表决权, 表的有表决权的股份数额行使表决权,
            每一股份享有一票表决权。             每一股份享有一票表决权。
                公司持有的本公司股份没有表决
    权,且该部分股份不计入出席股东大会       股东大会审议影响中小投资者利
                                     益的重大事项时,对中小投资者表决应有表决权的股份总数。
                                     当单独计票。单独计票结果应当及时公
    董事会、独立董事和符合相关规定
                                     开披露。条件的股东可以征集股东投票权。
    征集人向股东征集投票权应遵守         公司持有的本公司股份没有表决
    以下规定:                           权,且该部分股份不计入出席股东大会
                                     有表决权的股份总数。
    (一)征集投票权行为以自愿、无
    偿方式进行,违背该原则的,征集人在       公司董事会、独立董事和符合相关
    该次股东大会上的表决权无效。征集人   规定条件的股东可以公开征集股东投
    全体成员应保证不利用本次征集投票     票权。征集股东投票权应当向被征集人
    权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈   充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                     有偿或者变相有偿的方式征集股东投行为。
                                     票权。公司不得对征集投票权提出最低
    公司董事会征集投票权,必须经董
                                     持股比例限制。事会同意,并公告相关的董事会决议。
    征集人必须对一次股东大会上的         征集人向股东征集投票权应遵守
    全部表决事项征集投票权,股东应当将   以下规定:
    不同的表决事项的投票权委托给相同         (一)征集投票权行为以自愿、无
    的人。                               偿方式进行,违背该原则的,征集人在
    征集人应当聘请律师对征集人资     该次股东大会上的表决权无效。征集人
    格、征集方案、征集投票授权委托书形   全体成员应保证不利用本次征集投票
                                     权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈式有效性等事项发表法律意见并与征
                                     行为。集投票报告书和征集投票委托书在股
    东大会召开前12日一并发布在本公司         公司董事会征集投票权,必须经董
    指定信息披露媒体上,所发布的信息不   事会同意,并公告相关的董事会决议。
    得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗       征集人必须对一次股东大会上的
    漏。                                 全部表决事项征集投票权,股东应当将
    (二)征集投票权报告书、征集投   不同的表决事项的投票权委托给相同
    票授权委托书等与征集投票行动有关     的人。
    的材料必须在向股东发送前10天向证         征集人应当聘请律师对征集人资
    券监管部门报送。监管部门在5个工作    格、征集方案、征集投票授权委托书形
    日内提出异议的,应在修改后向股东发   式有效性等事项发表法律意见并与征
    送;监管部门在5个工作日结束后未提    集投票报告书和征集投票委托书在股
    异议的,可直接向股东发送。           东大会召开前 12 日一并发布在本公司
                                     指定信息披露媒体上,所发布的信息不
    (三)征集对象范围内的股东决定
                                     得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗委托征集人投票的,应按确定的格式和
                                     漏。内容逐项填写本公司相关股东会议投
    票委托书,并按要求提交以下相关文         (二)征集投票权报告书、征集投
    件:                                 票授权委托书等与征集投票行动有关
                                     的材料必须在向股东发送前 10 天向证
    1、委托投票的股东为法人的,应
                                     券监管部门报送。监管部门在 5 个工作提交通过最近年度工商年检的法人营
                                     日内提出异议的,应在修改后向股东发业执照原件、股东账户卡原件、授权委
                                     送;监管部门在 5 个工作日结束后未提托书原件、法定代表人身份证明原件及
                                     异议的,可直接向股东发送。身份证。
                                         (三)征集对象范围内的股东决定
    提供复印件的由法定代表人对上
                                     委托征集人投票的,应按确定的格式和述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝
                                     内容逐项填写本公司相关股东会议投章),并到法人主要工作场所所在地办
                                     票委托书,并按要求提交以下相关文理公证,每个法人股东出具一份公证
                                     件:书;
                                         1、委托投票的股东为法人的,应
    2、委托投票的股东为非法人的单
                                     提交通过最近年度工商年检的法人营位或组织机构的,应提交通过最近年度
                                     业执照原件、股东账户卡原件、授权委工商年检的营业执照原件、股东账户卡
                                     托书原件、法定代表人身份证明原件及原件、授权委托书原件、负责人身份证
                                     身份证。明原件及身份证。
                                         提供复印件的由法定代表人对上
    提供复印件的由负责人对上述文
                                     述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章), 章),并到法人主要工作场所所在地办
                                     理公证,每个法人股东出具一份公证并到主要工作场所所在地办理公证,每
                                     书;个非法人股东出具一份公证书;
    3、委托投票的股东为自然人的,        2、委托投票的股东为非法人的单应提交本人身份证、股东账号卡原件、 位或组织机构的,应提交通过最近年度
    授权委托书原件。提供复印件的,复印   工商年检的营业执照原件、股东账户卡
                                     原件、授权委托书原件、负责人身份证件应能清晰辨认,并对上述文件和证明
                                     明原件及身份证。到户口所在地办理公证,每个自然人股
    东出具一份公证书;                       提供复印件的由负责人对上述文
    4、投票委托书为股东授权他人签    件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章),
    署的,该投票委托书应当经公证机关公   并到主要工作场所所在地办理公证,每
                                     个非法人股东出具一份公证书;证,并将公证书连同投票委托书原件一
    并提交;由股东本人或股东单位法定代       3、委托投票的股东为自然人的,
    表人签署的投票委托书不需要公证。     应提交本人身份证、股东账号卡原件、
    (四)征集人应在规定的征集时间   授权委托书原件。提供复印件的,复印
    内将投票委托书及相关文件采取专人     件应能清晰辨认,并对上述文件和证明
                                     到户口所在地办理公证,每个自然人股送达、挂号信函或特快专递方式,在股
                                     东出具一份公证书;东会召开前一天的15:00之前送达到本
    公司董事会。                             4、投票委托书为股东授权他人签
    董事会收到挂号信函(特快专递) 署的,该投票委托书应当经公证机关公
                                     证,并将公证书连同投票委托书原件一或专人送达的完备证明文件,则授权委
                                     并提交;由股东本人或股东单位法定代托有效,逾期作弃权处理;由于投寄差
                                     表人签署的投票委托书不需要公证。错,造成信函未能于股东会召开前一天
    的15:00之前送达董事会,视作弃权。        (四)征集人应在规定的征集时间
    未在本通知规定征集时间内的送     内将投票委托书及相关文件采取专人
                                     送达、挂号信函或特快专递方式,在股达为无效送达,不发生授权委托的法律
                                     东会召开前一天的 15:00 之前送达到本后果,授权股东可按有关规定自行行使
    相关股东会议的投票权。               公司董事会。
    (五)股东提交的授权委托书及其       董事会收到挂号信函(特快专递)相关文件将由公司董事会审核并确认。 或专人送达的完备证明文件,则授权委
    经审核确认有效的授权委托人将提交     托有效,逾期作弃权处理;由于投寄差
    征集人并由征集人行使投票权。         错,造成信函未能于股东会召开前一天
    经审核,全部满足下述条件的授权   的 15:00 之前送达董事会,视作弃权。
    委托将确定为有效:                       未在本通知规定征集时间内的送
    1、按本通知征集程序要求,将投    达为无效送达,不发生授权委托的法律
    票委托书及相关文件送达指定地点;     后果,授权股东可按有关规定自行行使
    2、在征集时间内提交投票委托书    相关股东会议的投票权。
    及相关文件;                             (五)股东提交的授权委托书及其
    3、股东已按规定的格式填定并签    相关文件将由公司董事会审核并确认。
    署投票委托书,且授权内容明确,提交   经审核确认有效的授权委托人将提交
    相关文件完整、有效;                 征集人并由征集人行使投票权。
    4、提交投票委托书及相关文件的        经审核,全部满足下述条件的授权
    股东基本情况与股东名册记载内容相     委托将确定为有效:符;
                                         1、按本通知征集程序要求,将投
    5、未将征集事项的投票权委托征
                                     票委托书及相关文件送达指定地点;集人以外的其他人行使。
                                         2、在征集时间内提交投票委托书
    (六)股东将其对征集事项的投票
                                     及相关文件;权重复授权征集人且其授权内容不相
                                         3、股东已按规定的格式填定并签同的,以股东最后一次签署的投票委托
                                     署投票委托书,且授权内容明确,提交书为有效;无法判断签署时间的,以最
                                     相关文件完整、有效;后收到的投票委托书为有效;无法判断
    收到时间先后顺序的,由征集人以询问       4、提交投票委托书及相关文件的
                                     股东基本情况与股东名册记载内容相方式要求授权委托人进行确认;通过该
                                     符;种方式仍无法确定授权内容的,该项授
    权委托无效。                             5、未将征集事项的投票权委托征
                                     集人以外的其他人行使。
    (七)授权委托出现下列情形的,
    按照以下办法处理:                       (六)股东将其对征集事项的投票
    1、股东将征集事项的投票权委托    权重复授权征集人且其授权内容不相
    征集人后,在现场会议登记时间截止前   同的,以股东最后一次签署的投票委托
    以书面形式明示撤销对征集人授权委     书为有效;无法判断签署时间的,以最
                                     后收到的投票委托书为有效;无法判断托的,征集人将视为其授权委托自动失
                                     收到时间先后顺序的,由征集人以询问效。
                                     方式要求授权委托人进行确认;通过该
    2、股东将征集事项的投票权除征
                                     种方式仍无法确定授权内容的,该项授集人外又委托其他人行使并出席会议
                                     权委托无效。的,且在现场会议召开前未以书面形式
                                         (七)授权委托出现下列情形的,明示撤销对征集人授权委托的,则征集
                                     按照以下办法处理:人将对其授权委托视为唯一有效的授
    权委托。                                 1、股东将征集事项的投票权委托
                                     征集人后,在现场会议登记时间截止前3、股东应在提交的授权委托书中明确
                                     以书面形式明示撤销对征集人授权委其对征集事项的投票指示,并在赞成、
                                     托的,征集人将视为其授权委托自动失反对、弃权中选其一项,选择一项以上
                                     效。或未选择的,征集人将视为委托股东对
    征集事项的授权委托无效。                 2、股东将征集事项的投票权除征
                                     集人外又委托其他人行使并出席会议
                                     的,且在现场会议召开前未以书面形式
                                     明示撤销对征集人授权委托的,则征集
                                     人将对其授权委托视为唯一有效的授
                                     权委托。
                                     3、股东应在提交的授权委托书中明确
                                     其对征集事项的投票指示,并在赞成、
                                     反对、弃权中选其一项,选择一项以上
                                     或未选择的,征集人将视为委托股东对
                                                征集事项的授权委托无效。
    第八十条   公司应在保证股东大会合法、有效的前   公司应在保证股东大会合法、有效的前
           提下,通过各种方式和途径,包括提供   提下,通过各种方式和途径,优先提供
           网络形式的投票平台等现代信息技术     网络形式的投票平台等现代信息技术
           手段,为股东参加股东大会提供便利。 手段,为股东参加股东大会提供便利。
    特此公告。
                                                桑德环境资源股份有限公司董事会
                                                        二O一四年九月二十九日