辉丰股份(002496)公告正文

辉丰股份:公司章程修订对照表

公告日期:2014-09-03

                           公司章程修订对照表
    修订前                               修订后
    第十三条经依法登记,公司经营范围:   经依法登记,公司经营范围:“许“许可经营项目:农药杀虫剂、杀菌剂、 可经营项目:农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂分装、加工、生产、 蔬菜保鲜剂、除草剂分装、加工、
    销售,香精香料、肥料的生产、销售。   生产、销售,香精香料、肥料、包
    一般经营项目:农药杀虫剂、杀菌剂、   装材料的生产、销售。一般经营项
    蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术   目:农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保
    服务,化工产品、针纺织品、五金、交   鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服
    电、日用杂品、日用百货、木材、建筑   务,化工产品、针纺织品、五金、材料、电子计算机及配件、农副产品(棉 交电、日用杂品、日用百货、木材、
    花除外)销售。经营本企业和本企业成   建筑材料、电子计算机及配件、农
    员企业自产产品及相关技术的出口业     副产品(棉花除外)销售。经营本
    务,自营和代理各类商品及技术的进出   企业和本企业成员企业自产产品及
    口业务,国内贸易。”                 相关技术的出口业务,自营和代理
                                     各类商品及技术的进出口业务,国
                                     内贸易。”
    第七十八条                           第七十八条
    股东(包括股东代理人)以其所代       股东(包括股东代理人)以其所
    表的有表决权的股份数额行使表决权,   代表的有表决权的股份数额行   使
    每一股份享有一票表决权。             表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决         股东大会审议影响中小投资
    权,且该部分股份不计入出席股东大会   者利益的重大事项时,对中小投资
    有表决权的股份总数。                 者表决应当单独计票。单独计票结
    董事会、独立董事和符合相关规定   果应当及时公开披露。
    条件的股东可以征集股东投票权。           公司持有的本公司股份没有表
                                     决权,且该部分股份不计入出席股
                                         东大会有表     决权的股份总数。
                                                董事会、独立董事和符合相关
                                         规定条件的股东可以征集股东投票
                                         权。
                                                征集股东投票权应当向被征
                                         集人充分披露具体投票意向等信
                                         息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                         式征集股东投票权。公司不得对征
                                         集投票权提出最低持股比例限制。
    第一百五十五条   公司利润分配政            第一百五十五条   公司利润
    策                                       分配政策
    公司利润分配的政策为:                     (一)利润分配的原则:
    (一)利润分配的原则:                     1、公司充分考虑对投资者的回
    1、公司充分考虑对投资者的回报, 报,每年按不低于当年归属于母公
    每年按不低于当年归属于母公司可供分       司可供分配利润的 10%向全体股东
    配利润的 10%向全体股东分配股利;         分配股利;
    2、公司的利润分配政策保持连续性            2、公司的利润分配政策保持连
    和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、       续性和稳定性,同时兼顾公司的长
    全体股东的整体利益及公司的可持续发       远利益、全体股东的整体利益及公
    展。                                     司的可持续发展。
    3、公司优先采用现金分红的利润分            3、公司优先采用现金分红的利
    配方式。                                    润分配方式。
    (二)利润分配的具体政策如下:         (二)、公司实施现金分红的
    1、利润分配的形式:公司采用现金、      条件:
    股票或者现金与股票相结合的方式分配          (1)公司该年度或半年度实现
    股利。在有条件的情况下,公司可以进       的可分配利润(即公司弥补亏损、
    行中期利润分配。                         提取公积金后所余的税后利润)为
    2、公司现金分红的具体条件和比       正值、且现金流充裕,实施现金分
    例:                                  红不会影响公司后续持续经营;
    除特殊情况外,公司在当年盈利且        (2)公司累计可供分配利润
    累计未分配利润为正的情况下,采取现    为正值;
    金方式分配股利,每年以现金方式分配        (3)审计机构对公司的该年
    的利润不少于当年实现的可分配利润的    度财务报告出具标准无保留意见
    百分之十。                            的审计报告;
    公司实施现金分红的前提:(1)公       (三)、分红比例的规定:
    司现金分红以年度盈利为前提,在依法        (1)公司应保持利润分配政
    弥补亏损、提取公积金后可分配利润为    策的连续性与稳定性,每年以现金
    正值,且现金充裕,实施现金分红不会    方式分配的利润应不低于当年实
    影响公司后续持续经营。且经审计机构    现的可分配利润的 10%,且任何三出具标准无保留意见的审计报告;(2) 个连续年度内,公司以现金方式累
    公司无重大投资计划或重大现金支出等    计分配的利润不少于该三年实现
    事项发生(募集资金项目除外)。重大    的年均可分配利润的 30%;
    投资计划或重大现金支出是指:公司未        (2)当年未分配的可分配利
    来十二个月内拟对外投资、收购资产或    润可留待下一年度进行分配;
    者购买设备的累计支出达到或者超过公        (3)公司利润分配不得超过
    司最近一期经审计净资产的 50%,且绝    累计可分配利润的范围,不得损害
    对额超过 5000 万元。                  公司持续经营能力。
    3、公司发放股票股利的具体条件:       (4)差异化现金分红政策
    公司在经营情况良好,并且董事会       公司董事会应当综合考虑所处
    认为公司股票价格与公司股本规模不匹    行业特点、发展阶段、自身经营模
    配、发放股票股利有利于公司全体股东    式、盈利水平以及是否有重大资金
    整体利益时,可以在满足上述现金分红    支出安排等因素,区分下列情形,
    的条件下,提出股票股利分配预案。      实施现金分红:
    (三)公司利润分配方案的审议程        ①公司发展阶段属成熟期且
    序:                                  无重大资金支出安排的,进行利润
    1、公司的利润分配方案由公司管理 分配时,现金分红在本次利润分配层拟定后提交公司董事会、监事会审议。 中所占比例最低应达到 80%;
    监事会应对董事会和管理层执行公            ②公司发展阶段属成熟期且
    司利润分配政策和股东回报规划的情况     有重大资金支出安排的,进行利润
    及决策程序进行监督,并应对年度内盈     分配时,现金分红在本次利润分配
    利但未提出利润分配的预案,就相关政     中所占比例最低应达到 60%;
    策、规划执行情况发表专项说明和意见;          ③公司发展阶段属成长期且
    董事会、监事会就利润分配方案的合理     无重大资金支出安排的,进行利润
    性进行充分讨论,形成专项决议后提交     分配时,现金分红在本次利润分配
    股东大会审议。                         中所占比例最低应达到 40%;
    2、公司因前述规定的特殊情况而不           ④公司发展阶段属成长期且
    进行现金分红时,董事会就不进行现金     有重大资金支出安排的,进行利润
    分红的具体原因、公司留存收益的确切     分配时,现金分红在本次利润分配
    用途及预计投资收益等事项进行专项说     中所占比例最低应达到 20%;
    明,                                          公司在实际分红时根据具体
    经独立董事发表意见后提交股东大     所处阶段,由公司董事会根据具体会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 情形确定。公司发展阶段不易区分
    3、如公司调整现金分红政策,应由 但有重大资金支出安排的,可以按
    董事会、监事会认真审议,并提交股东     照前项规定处理。
    大会审议,公司为股东提供网络投票的            (四)、股票股利发放条件
    方式。                                        在满足现金股利分配的条件
                                       下,若公司营业收入和净利润增长
                                       快速,且董事会认为公司股本规模
                                       及股权结构合理的前提下,可以在
                                       提出现金股利分配预案之外,提出
                                       并实施股票股利分配预案。
                                              公司可采用现金、股票或者现
                                       金与股票相结合或者法律、法规允
                                       许的其他方式进行利润分配,其
                                       中,应优先采用现金分红的分配方
                                       式。
       (五)公司利润分配方案的审议程序:
       1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
       监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;董事会、监事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
       2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
       3、如公司调整现金分红政策,应由董事会、监事会认真审议,并提交股东大会审议,公司为股东提供网络投票的方式。