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2019年09月16日 星期一

利欧股份(002131)公告正文

利欧股份:公司章程修订对照表

公告日期:2014-06-16

                                                 利欧集团股份有限公司
                                                      章程修订对照表
    序号                             修订前                                                           修改后
           第二章第十三条 经依法登记,公司的经营范围:泵、园林机          第二章第十三条 经依法登记,公司的经营范围:泵、园林机械、清
       械、清洗机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气     洗机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套
       控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零     供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生1
       部件及相关配件的生产、销售,进出口经营业务,实业投资。(上     产、销售,广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,媒体销售,电
       述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许      可           子商务,进出口经营业务,实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规
       经营的项目)。                                                 规定禁止、限制和许可经营的项目)。
       第一百五十五条 公司利润分配政策为:                            第一百五十五条 公司利润分配政策为:
           (一)股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,         (一)股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的
       公司的利润分配应重视对投资者合理、稳定的投资回报并兼顾公司     利润分配应重视对投资者合理、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持
       的长远和可持续发展。                                           续发展。
           (二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票         (二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合
       相结合的方式分配股利,在保证公司正常经营的前提下,应积极采     的方式分配股利,在保证公司正常经营的前提下,应积极采取现金方式分
       取现金方式分配利润。                                           配利润。2
           (三)现金分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且在无         公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
       重大投资计划或重大现金支出发生时,公司应当采用现金方式分配     盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公
       股利,以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的     司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:
       百分之十,且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该         1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配
       三年实现的年均可分配利润的百分之三十。                         时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
           (四)股票股利分配的条件:公司可以根据累计可供分配利润、       2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
       公积金及现金流状况,在满足上述现金股利分配条件和公司股本规     时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
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    模合理的前提下,保持股本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利       3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
    等方式分配股利。                                             时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    (五)利润分配的期间间隔:在满足上述现金分红条件的情况       公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定
    下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现   处理。重大资金支出安排是指:公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、
    金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公   进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
    司进行中期现金分红。                                         产 30%。
    (六)决策机制与程序:                                       (三)现金分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且在无重大投
    公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求,提   资计划或重大现金支出发生时,公司应当采用现金方式分配股利,以现金
    出、拟定公司年度利润分配预案,并经公司股东大会表决通过后实   方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且三个连
    施。公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公   续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
    司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜,独   润的百分之三十。
    立董事应当发表明确意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分       (四)股票股利分配的条件:公司可以根据累计可供分配利润、公积
    配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董   金及现金流状况,在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前
    事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档   提下,保持股本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利等方式分配股利。
    案妥善保存。                                                     (五)利润分配的期间间隔:在满足上述现金分红条件的情况下,公
    股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道   司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司
    主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的   董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
    意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会   红。
    和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程         (六)决策机制与程序:
    序进行监督。                                                     公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求,提出、拟
    公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数     定公司年度利润分配预案,并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事
    通过并经二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司股东大会进   会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
    行审议;如公司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利     条件和最低比例及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见并
    时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。                 公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、
    (七)公司盈利但未做出现金利润分配预案的,独立董事应对   参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形
    此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用   成书面记录作为公司档案妥善保存。
    于分红的资金留存公司的用途和使用计划。                           股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与
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    (八)公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展规划   股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,
    制订和调整利润分配政策,制订和调整的利润分配政策不得违反中   并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利
    国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配   润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
    政策的预案,需由独立董事发表独立意见,并经公司董事会全体董       公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并
    事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意;在董事会通过     经二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司股东大会进行审议;如公
    后,还需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东以特别   司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利时,需经公司股东大会
    决议方式审议通过。                                           以特别决议方式审议通过。
    (九)公司就利润分配、制订和调整利润分配政策等方案提交       (七)公司盈利但未做出现金利润分配预案的,独立董事应对此发表
    股东大会审议时,可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东   独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金
    大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众   留存公司的用途和使用计划。
    股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当       (八)公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展规划制订和
    经二分之一以上独立董事同意。                                 调整利润分配政策,制订和调整的利润分配政策不得违反中国证监会和深
    (十)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减   圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配政策的预案,需由独
    该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。               立董事发表独立意见,并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之
                                                             二以上独立董事同意;在董事会通过后,还需提交公司股东大会审议,并
                                                             由出席股东大会的股东以特别决议方式审议通过。
                                                                 (九)公司就利润分配、制订和调整利润分配政策等方案提交股东大
                                                             会审议时,可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会提供便
                                                             利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股
                                                             东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当经二分之一以上独立董事
                                                             同意。
                                                                 (十)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东
                                                             所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
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