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2019年10月17日 星期四

中国天楹(000035)公告正文

中科健:公司章程修订案

公告日期:2014-05-29

                           中国科健股份有限公司章程修订案
            (经第五届董事会第三十五次(临时)会议审议通过,尚须报公司 2013 年度股东大会审议批准)
                        修订前                                                 修订后
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定              第二条 【中国天楹】股份有限公司系依照《公司
    成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深       法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
    圳市人民政府批准,以募集设立的方式设立,在深圳         “公司”)。市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:4403011015154。
    第四条 公司注册名称:中国科健股份有限公司                   第四条 公司注册名称:【中国天楹】股份有限公
    (中文)                                               司(中文)
    CHINA KEJIAN CORPORATION         LTD.(英文)            China Tianying Inc.(英文)
    第五条 公司住所:深圳蛇口工业六路科健大厦              第五条 公司住所:【江苏省海安县城黄海大道
            邮政编码:518067                           (西)268 号】
                                                       邮政编码:【226600】
    第六条 公司注册资本为人民币 188,953,707 元。           第六条 公司注册资本为人民币 567,104,959 元。
    第七条 公司营业期限为 1984 年 12 月 31 日至            第七条 公司为永久存续的股份有限公司。2034 年 12 月 31 日。
    第十二条 公司的经营宗旨:研究、开发和制造             第十二条 公司的经营宗旨:开发运用环保新技高新技术产品,推动我国高新技术及其产业的发展, 术,提供环保再生新能源,为社会环境质量的改善贡
    并使股东获得一定的经济效益。                           献力量。
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:自营               第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生活
    本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备         垃圾焚烧发电及蒸汽生产,销售自产产品。污泥处理、
    及零配件的进口业务;电子信息、医疗设备、高新材         餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污
    料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品         水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复。生活
    的开发;兴办实业;各类经济信息咨询服务(不含限         垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、
    制项目);开发、生产、销售数字移动电话机。              开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、
                                                       生产、销售。(国家有专项规定的从其规定)(依法须
                                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                       动)。
    第十九条 公司股份总数为 188,953,707 股,全       第十九条 公司股份总数为 567,104,959 股,全部
    部为可流通股股份。                               为普通股。
                                                 增加第四十条,以下顺序自动调整。 第四十条 公司
                                                 不得为控股股东、实际控制人及其关联人,公司董事、
                                                 监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助、委托
                                                 贷款。
                                                      控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资
                                                 金往来中,应当严格限制占用公司资金。公司与控股
                                                 股东及其其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定:
                                                      (一)控股股东及其他关联方不得要求公司为
                                                 其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得
                                                 互相代为承担成本和其他支出。
                                                      (二)公司不得以下列方式将资金直接或间接
                                                 地提供给控股股东及其他关联方使用:
                                                          1. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东
                                                 及其他关联方使用;
                                                      2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委
                                                 托贷款;
                                                      3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
                                                      4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易
                                                 背景的商业承兑汇票;
                                                      5.代控股股东及其他关联方偿还债务;
                                                      6.中国证监会认定的其他方式。
                                                      发生资金占用情况时,董事会对大股东所持股
                                                 份实施“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占
                                                 资产的,董事会应立即申请司法冻结,凡不能以现金
                                                 清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长为
                                                 “占用即冻结”机制的第一责任人,财务负责人、董
                                                 事会秘书协助董事长做好“占用即冻结”工作。具体
                                                 按以下规定执行:
                                                      (一)财务负责人在发现控股股东侵占公司资
                                                 产当天,应以书面形式报告董事长;若董事长为实际
                                                控制人的,财务负责人应当在发现控股股东侵占资产
                                                当天,以书面形式报告董事会秘书,同时抄送董事长;
                                                        (二)董事长或董事会秘书应当在收到财务负
                                                责人书面报告的当天发出召开董事会临时会议的通
                                                知;
                                                        (三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东
                                                发送限期清偿通知,向相关司法部门申请办理控股股
                                                东所持股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工
                                                作;
                                                        (四)若控股股东无法在规定期限内对所侵占
                                                公司资产恢复原状或进行清偿,公司应在规定期限届
                                                满后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以
                                                偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。
                                                公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安
                                                全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容
                                                控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的,
                                                公司董事会视情节轻重对直接负责人给予处分,对负
                                                有严重责任的董事,提请股东大会予以罢免。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行          第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行
    使下列职权:                                    使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;             (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监       (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
    事,决定有关董事、监事的报酬事项;              事,决定有关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会报告;                      (三)审议批准董事会报告;
    (四)审议批准监事会报告;                      (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算       (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
    方案;                                          方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损       (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
    方案;                                          方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;       (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;                  (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更       (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
    公司形式作出决议;                              公司形式作出决议;
       (十)修改本章程;                            (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
    议;                                             议;
    (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;       (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产       (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产
    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;         超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;           (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划;                       (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章       (十六)审议公司证券投资总额占公司最近一期
    程规定应当由股东大会决定的其他事项。             经审计净资产 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董     民币的事项;
    事会或其他机构和个人代为行使。                       (十七)审议公司发生的符合如下情形之一的对
                                                 外提供财务资助事项:
                                                     1. 连续十二月累计对外提供财务资助金额超过
                                                 公司最近一期经审计净资产的 10%;
                                                     2. 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超
                                                 过 70%;
                                                     3. 被资助对象为公司的关联人(不包括禁止公司
                                                 提供财务资助的公司董事、监事、高级管理人员、控
                                                 股股东、实际控制人及其关联人);
                                                     4. 深交所或公司章程规定的其他情形;
                                                     (十八)审议公司与关联人发生的交易(公司获
                                                 赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除
                                                 外)金额达到 3000 万元人民币以上,且占公司最近一
                                                 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项;
                                                     (十九)审议公司发生的达到下列标准之一的交
                                                 易(公司受赠现金资产除外)事项:
                                                     1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
                                                 总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在
                                                 账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
                                                     2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                 的 50%以上,且绝对金额超过五千万元;
                                                     3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                    的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
                                                    50%以上,且绝对金额超过五百万元;
                                                        4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司
                                                    最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过
                                                    五千万元;
                                                        5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
                                                    审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过五百万元;
                                                        (二十)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                                    程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
                                                    会或其他机构和个人代为行使。
        第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东           第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东
    大会审议通过。                                      大会审议通过。
        (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保            (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
    总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后       总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后
    提供的任何担保;                                    提供的任何担保;
        (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近            (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近
    一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;          一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
        (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供            (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近
    的担保;                                            一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元;
        (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产            (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
    10%的担保;                                         担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担              (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
    保。                                                10%的担保;
                                                        (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                                    保;
                                                        (七)深圳证券交易所或公司章程规定的其他担
                                                    保情形。
       第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发           第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生
    生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:               之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足 8 人时;                         (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本
    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分       章程所定人数的三分之二时;
    之一时;                                                (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分
       (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股   之一时;
    东请求时;                                             (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
       (四)董事会认为必要时;                     东书面请求时;
       (五)监事会提议召开时;                        (四)董事会认为必要时;
    (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定         (五)监事会提议召开时;
    的其他情形。                                           (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定
                                                    的其他情形。
       第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公           第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司
    司住所地。                                          住所地或会议通知中载明的地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公         股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公
    司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东        司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视
    视为出席。                                          为出席。
        第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不           第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不
    能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推      能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董
    举的一名董事主持。                                  事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事
        监事会自行召集的股东大会,由监事会召集人    共同推举的一名董事主持。
    主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时,              监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主
    由半数以上监事共同推举的一名监事主持。              持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半
        股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表    数以上监事共同推举的一名监事主持。
    主持。                                                      股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主
        召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使    持。
    股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表              召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股
    决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会      东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决
    议主持人,继续开会。                                权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议
                                                    主持人,继续开会。
       第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会           第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘
    秘书负责。会议记录记载以下内容:                    书负责。会议记录记载以下内容:
    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名         (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
    称;                                                称;
    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、         (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、
    监事、高级管理人员姓名;                            监事、高级管理人员姓名;
    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表         (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表
    决权的股份总数及占公司股份总数的比例;              决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决          (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决
    结果;                                              结果;
    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或          (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或
    说明;                                              说明;
    (六)律师及计票人、监票人姓名;                    (六)律师及计票人、监票人姓名;
    (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内            (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。容。
    公司未完成股权分置改革前,会议记录还应该包括:出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例;在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。
       第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方           第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
    式提请股东大会表决。                                提请股东大会表决。
    董事候选人提名方式:                                董事候选人提名方式:
        (一)董事会提名;                                  (一)董事会提名;
        (二)由持有或合并持有公司发行在外有表决            (二)由持有或合并持有公司发行在外有表决
        权股份总数的百分之五以上的股东提名。                权股份总数的百分之三以上的股东提名。
    须经股东大会选举的监事候选人提名方式:              须经股东大会选举的监事候选人提名方式:
        (一)监事会提名;                                  (一)监事会提名;
        (二)由持有或合并持有公司发行在外有表决            (二)由持有或合并持有公司发行在外有表决
        权股份总数的百分之五以上的股东提名。                权股份总数的百分之三以上的股东提名。
       股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本          股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本
    章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票      章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票
    制。                                                制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或            前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
    者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相      监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
    同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事      的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
    会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情        应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。况。
       第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,其中 3          第一百零七条 董事会由 7 名董事组成,其中 3
    名独立董事。设董事长 1 人。                         名独立董事。设董事长 1 人,副董事长 1 人。
    第一百一十条 股东大会授予公司董事会审批以            第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出
    下事项的权限:                                    售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关
    (一)公司发生对外投资(含委托理财、委托贷     联交易、融资及其他交易等事项的决策权限如下:
    款等)、提供财务资                                 (一)审批决定公司发生的未达到股东大会审议
    助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托    标准,但投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%
    经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务    以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币的证券投资事
    重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易    项。
    (公司受赠现金资产除外)事项:                        (二)审批决定公司发生的除本章程第四十一、
    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经     四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担
    审计总资产的 50%以下,该交易涉及的资产总额同时    保、对外提供财务资助之外的其他对外担保、对外提
    存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;      供财务资助事项。
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关        (三)审议决定公司在一年内购买、出售重大资产
    的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主      超过公司最近一期经审计总资产 10%以上但未达到股营业务收入的 50%以下,且绝对金额低于 5000 万元; 东大会审议标准的事项。
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关        (四)审议决定公司与关联法人发生的交易金额在
    的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的      300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对
    50%以下,且绝对金额低于 500 万元; 4、交易的     值 0.5%以上但未达到股东大会审议标准的关联交易
    成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审    事项。
    计净资产的 50%以下,且绝对金额低于 5000 万元;      (五)审议决定公司与关联自然人发生的交易金额
    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年     在 30 万元以上,但未达到股东大会审议标准的关联交
    度经审计净利润的 50%以下,且绝对金额低于 500     易事项。
    万元;                                               (六)审批决定公司连续十二个月发生的达到公司
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对     最近一个会计年度经审计总资产绝对值 30%以上的借
    值计算。                                       (贷)款事项。
    (二)公司发生“购买或出售资产”交易,按交        (七)审议决定公司发生的达到下列标准之一,但
    易事项的类型在连续 12 个月内累计计算低于公司最    未达到股东大会审议标准的交易(提供担保、受赠现
    近一期经审计总资产的 30%。                       金资产、单纯减免公司义务的债务除外)事项:
    上述“购买或出售的资产”不含购买原材料、燃        1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
    料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的    总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在
    资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍    账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    包含在内。                                            2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
    (三)公司与关联人发生的交易(获赠现金资产    的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入和提供担保除外)金额在 3000 万元以下,且占公司 的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;
    最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。         3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
    超过上述标准的重大交易事项,应当报公司股东     的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
    大会批准,重大投资项目还应当组织有关专家、专业     10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
    人员进行评审。                                         4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司
    上述权限的规定,在与国家法律、行政法规和其     最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过
    他规范性文件以及本章程的其他条款不发生冲突时       1000 万元;
    有效。                                                 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度净
                                                   审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
                                                       董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董
                                                   事会决策权限的事项必须报股东大会批准。
                                                       法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另
                                                   有规定的,按照法律法规或规范性文件的规定执行。
    第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,董事长         第一百一十二条 董事会设董事长 1 人和副董事
    由董事会以全体董事的过半数选举产生。               长 1 人,董事长和副董事长均由董事会以全体董事的
                                                   过半数选举产生。
    第一百一十二条 董事长行使下列职权:                第一百一十三条 董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;         (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;                 (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;       (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
    (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定         (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定
    代表人签署的其他文件;                             代表人签署的其他文件;
    (五)行使法定代表人的职权;                       (五)行使法定代表人的职权;
    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情         (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
    况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特     况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; 别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
    (七)董事会授予的其他职权。                       (七)提名或推荐公司总裁、董事会秘书人选,
                                                   供董事会会议讨论和表决;
                                                       (八)审批决定公司发生的未达到董事会审议标
                                                   准的对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对
                                                   外担保、关联交易、融资及其他交易(委托理财除外)
                                                   等事项;
                                                   (九)董事会授予的其他职权。
    第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者          第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者
    不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履     不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能
    行职务。                                           履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推
                                                   举一名董事履行职务。
    第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股          第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股
    东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董     东、三分之一以上董事或者监事会,可以书面提议召
    事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,     开董事会临时会议。董事长应当自接到书面提议后 10
    召集和主持董事会会议。                             日内,召集和主持董事会会议。
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的          第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的
    通知方式为:传真、邮件或电话;通知时限为:会议     通知方式为:口头、传真、邮件或电话;通知时限为:
    召开 3 日以前(不含会议当日)。                    会议召开 3 日以前(不含会议当日)。
    第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事          第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事
    出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的     出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的
    过半数通过。                                       过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。                   董事会决议的表决,实行一人一票。
                                                       公司董事会审议对外提供财务资助、对外担保时,
                                                   必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出
                                                   决议。
    第一百二十四条 公司设总裁 1 名,由董事会聘         第一百二十五条 公司设总裁 1 名,由董事长提
    任或解聘。                                         名,董事会聘任或解聘。
    公司设副总裁 2 至 3 名,由董事会聘任或解聘。       公司设副总裁,由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为         公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为
    公司高级管理人员。                                 公司高级管理人员。
    第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担          第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担
    任董事的情形、同时适用于高级管理人员。             任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
    本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九           本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十
    十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适     九条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用
    用于高级管理人员。                                 于高级管理人员。
    第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责           第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责公司股
    公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公    东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东
    司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会    资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由
    秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘。              董事长提名,董事会聘任或解聘。
    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及        董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
    本章程的有关规定。                                本章程的有关规定。
    第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担            第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担
    任董事的情形、同时适用于监事。                    任董事的情形、同时适用于监事。
    董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。        董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名           第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监
    监事组成,监事会设召集人 1 名。监事会召集人由全   事组成,监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全
    体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监    体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
    事会会议;监事会召集人不能履行职务或者不履行职    会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,
    务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持    由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
    监事会会议。                                      会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职          监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工
    工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事    代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会
    会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工    中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大
    大会或者其他形式民主选举产生。                    会或者其他形式民主选举产生。
    第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案            第一百五十五条 公司应当严格执行本章程确定
    作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月   的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具
    内完成股利(或股份)的派发事项。                  体方案。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,
                                                  公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
                                                  (或股份)的派发事项。
    第一百五十五条 公司利润分配政策:公司利润            第一百五十六条 公司利润分配政策为:
    分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资          (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利
    回报,并兼顾公司的可持续发展,建立持续、稳定及    润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回
    积极的分红政策,采用现金、股票、现金与股票相结    报,兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过
    合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。          累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能
    (一) 利润分配的原则                         力。
    公司应根据法律、法规的相关规定,实施积极的        (二)利润分配形式:公司利润分配可采取现金、
    利润分配政策, 重视对投资者的合理回报,保持利    股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他
    润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超   方式,并优先考虑采用现金方式分配股利;公司最近
    过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营   三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
    能力,并坚持如下原则:                           的年均可分配利润的百分之三十,在公司未分配利润
    1、 按法定顺序分配的原则;                   为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产经
    2、 若存在未弥补亏损不得进行利润分配的原     营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下,如无
    则;                                             重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当
    3、 公司持有的本公司股份不得分配利润的原     采取现金方式分配股利。
    则;                                                 采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成
    4、 如股东存在违规占用公司资金情形的,公司   长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足购
    在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中   买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大
    扣减其占用的资金。                               现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经
    (二)、公司实施现金分红时须同时满足下列条   营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公
    件:                                             司董事会审议后提交公司股东大会批准。
    1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补        (三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
    亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现   发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程
    2、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出    规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    具标准无保留意见审计报告;                           1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
    3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项    排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
    发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现   所占比例最低应达到 80%;
    金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购       2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
    资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计   排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
    支出达到或者超过公司最近一期经审计资产总额的     所占比例最低应达到 40%;
    30%。                                                3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
    (三)、现金分红比例的规定                   排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
    1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 所占比例最低应达到 20%;
    在满足现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利       公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
    润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任何三    的,按照前项规定处理。
    个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少       (四)公司利润分配的决策程序和机制如下:
    于该三年实现的年均可分配利润的30%;                  1. 公司利润分配政策和利润分配预案应由公司
    2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进    董事会制订,具体分配方案由公司经营层拟定后提交
    行分配;                                         公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的
    3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范    合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会
    围,不得损害公司持续经营能力。                   审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的
    (四)、股利分配的时间间隔                   权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以
    在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采   向公司股东征集其在股东大会的投票权,审议利润分
    取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分   配方案时,公司可为股东提供网络投票方式;
    红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状       2. 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当
    况提议公司进行中期现金分红。                     认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
    (五)、股票股利发放条件                     例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事
    公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在   应当发表明确意见。
    保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构         3. 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步, 提案,并直接提交董事会审议。
    公司可以考虑采取股票股利的方式分配利润。             4. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公
    (六)、利润分配政策的决策程序与机制         司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
    1、公司利润分配政策和利润分配预案应由公司    沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请
    董事会制定,并经监事会审议通过后提交公司股东大   中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,
    会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会   及时答复中小股东关心的问题。
    的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可       5. 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分
    以向公司股东征集其在股东大会的投票权。           配利润或调整利润分配政策时,需经公司股东大会以
    2、董事会审议现金分红具体预案时,应当认真    特别决议方式审议通过。
    研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、       (五)利润分配政策调整:公司根据生产经营、
    调整的条件及其决策程序的要求等事宜。             重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对
    3、董事会在决策和形成利润分配预案时,要详    利润分配政策进行调整的,应当由董事会作出专题讨
    细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事   论,详细论证说明理由,有关调整利润分配政策的议
    意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录   案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董
    作为公司档案妥善保存。                           事会审议通过后,方可提交股东大会特别决议通过;
    4、股东大会对现金分红具体预案进行审议时,    调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
    应当通过多种渠道主动与股东(尤其是中小股东)进   易所的有关规定。为充分听取中小股东意见,公司可
    行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀   通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大
    请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉   会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投
    求,并及时答复中小股东关心的问题。               票权。
    5、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润        (六)公司应当在年度报告中详细披露现金分红
    分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利   政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:
    但未提出现金利润分配方案,董事会应当在年度报告       1. 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议
    中详细说明未提出现金利润分配方案的原因、未用于   的要求;
    现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划。公       2. 分红标准和比例是否明确和清晰;
    司在召开股东大会时,除现场会议外,应向股东提供         3. 相关的决策程序和机制是否完备;
    网络形式的投票平台,独立董事应对此事发表独立意         4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
    见并公开披露。                                         5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,
    6、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配      中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
    预案进行审议,并经过半数监事通过。若公司年度盈         对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整
    利但未提出现金利润分配方案,监事会应就相关政       或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说
    策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对     明。
    利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。         (七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司
    7、公司根据生产经营状况、投资规划和长期发      应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的
    展的需要,或者外部经营环境发生变化,确实需要调     资金。整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    8、公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。
       第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出:          第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出:
    (一)以专人送出;                                 (一)以专人送出;
    (二)以邮件方式送出;                             (二)以邮件方式送出;
    (三)以公告方式进行;                             (三)以公告方式进行;
    (四)本章程规定的其他形式。                       (四)以传真方式发送;
                                                       (五)本章程规定的其他形式。
       第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,          第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以
    以书面通知方式进行。召开临时董事会会议的通知以     专人送出或信函或电子邮件或电话或传真方式进行。
    传真、邮件或电话方式进行。                         召开临时董事会会议的通知以传真、电子邮件或电话
                                                   方式进行。
       第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,          第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以
    以书面通知方式进行。                               专人送出或信函或电子邮件或电话或传真方式进行。
    第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条           第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第
    第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。     (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。
    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会       依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会
    议的股东所持表决权的三分之二以上通过。           议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第           第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条
    (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规   第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项
    定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成   规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成
    立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确   立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确
    定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权   定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权
    人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行     人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清
    清算。                                           算。
                                                 增加     第一百九十九条 本章程自股东大会审议通过
                                                 之日起施行。