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2019年10月18日 星期五

士兰微(600460)公告正文

士兰微:关于修改公司章程的公告

公告日期:2014-04-12

     证券代码:600460                 股票简称:士兰微                        编号:临 2014-016
     债券代码:122074                 债券简称:11 士兰微

                              杭州士兰微电子股份有限公司
                                   关于修改公司章程的公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海
     证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称
     “公司”)于 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公
     司章程的议案》。会议同意拟修改《公司章程》如下条款:

                      原章程内容                                      修改后的章程内容

    第一百七十二条     公司利润分配原则、形式和           第一百七十二条   公司利润分配原则、形式、
时间间隔:                                        发放条件和时间间隔:
    在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期              (一)利润分配原则
发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办              在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期
法,重视对股东的投资回报,并保持利润分配政策      发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办
的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可      法,重视对股东的投资回报,并保持利润分配政策
分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。        的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可
    公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的      分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
方式分配股利。                                            (二)利润分配形式
    公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司              公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等
实际情况也可以进行中期利润分配。                  法律许可的方式分配利润。在条件许可的情况下,
                                                  应当优先采用现金分红进行利润分配。
                                                          (三)发放股票股利的具体条件
                                                          1、公司未分配利润为正数且当期可供分配利润
                                                  为正数;
                                                          2、公司董事会认为公司具有成长性、每股净资
                                                  产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实
                                                  合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东的整
                                                  体利益。
                                                          (四)利润分配时间间隔
                                                          公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司
                                                  实际情况也可以进行中期利润分配。


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    第一百七十三条   公司的利润分配决策程序:            第一百七十三条   公司的利润分配决策程序:
    (一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情            (一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情
况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董    况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董
事会审议后形成年度利润分配方案提交股东大会,    事会审议后形成年度利润分配方案提交股东大会,
公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。如    公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。独
报告期内盈利,但公司董事会未提出现金分配预案    立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,
的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此    并直接提交董事会审议。
发表独立意见。                                          股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公
    (二)股东大会应依法合规的对董事会提出的    司应当通过多种渠道(比如召开网上业绩说明会等
利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众    形式)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,
股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和    充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股
符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在    东关心的问题。如报告期内盈利,但公司董事会未
股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出    提出现金分配预案的,应在定期报告中披露原因,
现金分配方案的,需由公司董事会审议通过后提交    独立董事应当对此发表独立意见。
公司股东大会,并经由出席股东大会的股东所持表            (二)股东大会应依法合规的对董事会提出的
决权的 2/3 以上通过。                           利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众
    (三)公司股东大会对利润分配方案作出决议    股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和
后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成    符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在
股利(或股份)的派发事项。                        股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出
    (四)监事会应对董事会和管理层执行公司分    现金分配方案的,需由公司董事会审议通过后提交
红政策的情况及决策程序进行监督。                公司股东大会,并经由出席股东大会的股东所持表
    (五)公司根据生产经营情况、投资规划和长    决权的 2/3 以上通过。
期发展的需要,确需调整利润分配政策的,需充分            (三)公司股东大会对利润分配方案作出决议
考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后    后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成
的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交    股利(或股份)的派发事项。
易所的有关规定。对于有关调整利润分配政策的议            (四)监事会应对董事会和管理层执行公司分
案,需经公司董事会半数以上董事,并经三分之二    红政策的情况及决策程序进行监督。
以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准。            (五)公司根据生产经营情况、投资规划和长
                                                期发展的需要,确需调整利润分配政策的,需充分
                                                考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后
                                                的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交
                                                易所的有关规定。对于有关调整利润分配政策的议
                                                案,需经公司董事会半数以上董事,并经三分之二
                                                以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准。


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       第一百七十四条    公司现金分红的条件和比           第一百七十四条   公司现金分红的条件和比
例:                                               例:
    在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未              1、在公司当年实现的净利润为正数且公司累计
分配利润为正数,且没有重大投资或重大现金支出       未分配利润为正数,且没有重大投资或重大现金支
计划的情况下,公司应当进行现金分红。               出计划的情况下,公司应当进行现金分红。公司连
    公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少       续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三
于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三       年内实现的年均可分配利润的百分之三十。
十。                                                      2、公司实行差异化的现金分红政策,公司董事
                                                   会对利润分配方案进行讨论时,应当综合考虑公司
                                                   所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
                                                   平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列
                                                   情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现
                                                   金分红政策,但需保证现金分红在本次利润分配中
                                                   的比例符合如下要求:
                                                          (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
                                                   安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
                                                   配中所占比例最低应达到 80%;
                                                          (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
                                                   安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
                                                   配中所占比例最低应达到 40%;
                                                          (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
                                                   安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
                                                   配中所占比例最低应达到 20%;
                                                          (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
                                                   安排的,可以按照前项规定处理。
                                                          3、公司当年盈利并达到现金分红条件而董事会
                                                   未提出现金利润分配方案的,应当在定期报告中披
                                                   露原因,独立董事应当对此发表独立意见。


            该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议,如本议案获得公司股东大会通过,公
        司将授权公司管理层办理公司章程变更手续。
            特此公告!
                                                            杭州士兰微电子股份有限公司董事会
                                                                             2014 年 4 月 12 日


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