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2020年02月17日 星期一

燕京啤酒(000729)公告正文

燕京啤酒:《公司章程》修正案

公告日期:2014-03-28

            北京燕京啤酒股份有限公司《公司章程》修正案
    根据公司实际情况,公司拟修改《公司章程》中经营范围相关条款,具体修改情况如下:
    项目                    修订前                        修订后
    第 2.2 条    2.2“经公司登记机关核准,公   2.2“经公司登记机关核准,公
             司的经营范围:制 造、销售啤 司的经营范围:制造、销售啤
             酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、 酒、矿泉水、纯净 水 、其他饮
             酵母、塑料箱;销售五金交电、 用水、啤酒原料、饲料、酵母、
             建筑材料、日用百 货;餐饮服 塑料箱;销售五金交电、建筑
             务;技术开发、技 术咨询、技 材料、日用百货;餐饮服务;
             术培训、技术转让;制造纸箱、 技术开发、技术咨询、技术培
             纸箱印刷、包装装 潢印刷品印 训、技术转让;制造纸箱、纸
             刷;普通货物运输 ;货物进出 箱印刷、塑料制品 ;包装装潢
             口、技术进出口、代理进出口。” 印刷品印刷;普通货物运输;
                                           货物进出口、技术进出口、代
                                           理进出口。”
    第 10.16     10.16   公司利润分配具体政    10.16   公司利润分配具体政
    条        策如下:                      策如下:
                 1.利润分配的形式:公司       1.利润分配的形式:公司
             采用现金、股票或 者现金与股 采用现金、股票或者现金与股
             票相结合的方式分 配股利。在 票相结合的方式分配股利。在
             有条件的情况下, 公司可以进 有条件的情况下,公司可以进
             行中期利润分配。              行中期利润分配。
                 2.公司现金分红的具体条       2.公司现金分红的具体条
             件和比例:                    件和比例:
                 除特殊情况外,公司在当        除特殊情况外,公司在当
             年盈利且累计未分 配利润为正 年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取 现金方式分配 的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金 方式分配的 股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的合并报 利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%,且最 表可供分配利润的 10%,且最近三年以现金方式 累计分配的 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的合 利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的 30%。 并报表年均可分配利润的 30%。
    特殊情况是指:                  特殊情况是指:
    (1)审计机构对公司的该         (1)审计机构对公司的该年度财务报告出具 了非标准无 年度财务报告出具了非标准无
    保留意见的审计报告;            保留意见的审计报告;
    (2)公司有重大投资计划         (2)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 或重大现金支出等事项发生
    (募集资金项目除外),即指公    (募集资金项目除外),即指公司未来十二个月内 拟对外投资 司未来十二个月内拟对外投资及收购资产的累计 支出达到或 及收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期 经审计净资 超过公司最近一期经审计净资
    产的 10%。                      产的 10%。
    3.公司发放股票股利的具         公司将综合考虑所处行业
    体条件:                        特点、发展阶段、自身经营模
    公司在经营情况良好,并      式、盈利水平以及是否有重大且董事会认为发放 股票股利 有 资金支出安排等因素,区分下利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 列情形,并按照公司章程规定时,可以在满足上 述现金分红 的程序,提出差异化的现金分的条件下,提出股 票股利分配 红政策:
    预案。                              (1)公司发展阶段属成熟
                                期且无重大资金支出安排的,
                                进行利润分配时,现金分红在
                                本次利润分配中所占比例最低
    应达到 80%;
        (2)公司发展阶段属成熟
    期且有重大资金支出安排的,
    进行利润分配时,现金分红在
    本次利润分配中所占比例最低
    应达到 40%;
        (3)公司发展阶段属成长
    期且有重大资金支出安排的,
    进行利润分配时,现金分红在
    本次利润分配中所占比例最低
    应达到 20%;
        公司发展阶段不易区分但
    有重大资金支出安排的,可以
    按照前项规定处理。
        3.公司发放股票股利的具
    体条件:
        公司在经营情况良好,并
    且董事会认为发放股票股利有
    利于公司全体股东整体利益
    时,可以在满足上述现金分红
    的条件下,提出股票股利分配
    预案。
    二〇一四年三月二十六日3