新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

德展健康(000813)公告正文

天山纺织:公司章程修正案

公告日期:2014-03-22

                    新疆天山毛纺织股份有限公司
                          公司章程修正案


    为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用,依据《公司法》、《上市公
司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,
特对《公司章程》作如下修正:

    1、原文:
    2.1.2 经依法登记,公司的经营范围:纺织服装的生产和销售,纺织机械及
配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口
业务,参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售;地质矿产技术服务
咨询;环保技术开发。
    修改为:经依法登记,公司的经营范围:纺织服装的生产和销售,纺织机械
及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出
口业务,参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售;地质矿产技术服
务咨询;环保技术开发;热力的生产供应;劳保用品的生产和销售;
    2、原文:
    4.2.1 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
   (十三)审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财
超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项;关联交易金额(单笔或连续十
二个月内累计计算)在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对
值 5%以上的事项;
    修改为:
    4.2.1 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
 (十三)审议公司对外投资(含固定资产投资等)、资产抵押、委托理财(单
笔或者连续十二月内累计计算)超过公司最近一期经审计总资产 50%以上的事
项;关联交易金额(单笔或连续十二个月内累计计算)在 3000 万元以上,且占
公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的事项;“购买或者出售资产”(连
续十二个月累计计算),经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,除应
当披露并参照《上市规则》规定进行审计或者评估外,还应当由董事会提请股东
大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、原文:
    5.2.7 董事会决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限
为:对外投资、收购或出售资产、委托理财所涉金额(连续十二个月内累计计算)
占最近一期经审计总资产 30%以下的,由董事会决定;超过最近一期经审计总资
产 30%的,由董事会提请股东大会审议批准;
    资产抵押所涉金额(连续十二个月内累计计算)占最近一期经审计总资产
30%以下的,由董事会决定;超过最近一期经审计总资产 30%的,由董事会提请
股东大会审议批准。
    董事会决定关联交易事项的权限为:关联交易金额在 3000 万元以上,且占
公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的(单笔或连续十二个月内累计计
算),经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或
者审计后,由董事会提请股东大会审议批准;其他关联交易由董事会决定。
    董事会决定对外担保事项的权限为:公司担保事项(含单次、单一对象担保)
应当取得全体董事的 2/3 以上(含 2/3)审议通过;本章程 4.2.2 规定范围的对
外担保,须经股东大会特别决议审议通过;
     公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违
规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
   修改为:
    5.2.7   董事会决定对外投资(含固定资产投资等)、提供财务资助、提供
担保、委托理财权限为:对外投资、委托理财(连续十二个月内累计计算)等交
易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,或成交金额占最近
一期经审计净资产 10%以上的,且绝对金额超过 1000 万元;
    交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上(该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)或交易的
成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上,
且绝对金额超过 5000 万元的,由董事会提请股东大会审议批准;
    董事会决定关联交易事项的权限为:与关联自然人发生的交易金额在 30 万
元以上的关联交易;与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近
一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易。
    董事会决定对外担保事项的权限为:公司担保事项(含单次、单一对象担保)
应当取得全体董事的三分之二以上(含三分之二)审议通过;本章程 4.2.2 规定
第(二)项的对外担保,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议。
    公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规
或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。




                                            新疆天山毛纺织股份有限公司
                                                  2014 年 3 月 20 日