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2019年11月17日 星期天

隆华节能(300263)公告正文

隆华节能:公司章程修订说明

公告日期:2014-02-11

    证券代码:300263                  证券简称:隆华节能             公告编号:2014-018
    洛阳隆华传热节能股份有限公司
    章程修订说明
    为完善公司治理制度、规范公司治理,贯彻中国证券监督管理委员会关于上市
    公司分红的相关规定,同时根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于
    2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司对《洛阳隆华传热节能股份有
    限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了修订,具体说明如下:
    一、 修订的条文
    原《公司章程》                                   修订后《公司章程》
    条文                      内容                      条文                     内容
    第6条       公司注册资本为人民币 190,814,900 元。 第 6 条      公司注册资本为人民币 381,629,800 元。
    公司的股份采取股票形式,已发行的总                 公司的股份采取股票形式,已发行的总
    第 16 条    股本为 190,814,900 股,所有股份均为普   第 16 条   股本为 381,629,800 股,所有股份均为普
    通股。                                             通股。
    第 42 条    股东大会是公司的权力机构,依法行使 第 42 条        股东大会是公司的权力机构,依法行使
    下列职权:                                         下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;                 (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事、非职工代表监事,               (二)选举和更换董事、非职工代表监事,
    决定相关董事、监事的报酬事项;                     决定相关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;                         (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会的报告;                         (四)审议批准监事会的报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、               (五)审议批准公司的年度财务预算方
    决算方案;                                         案、决算方案;
    (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥                (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥
    补亏损方案;                                       补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出                 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
    决议;                                             决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;                       (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者               (九)对公司合并、分立、解散、清算或
    变更公司形式作出决议;                             者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;                                   (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作               (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
    出决议;                                           作出决议;
    (十二)审议批准章程第四十三条规定的                 (十二)审议批准章程第四十三条规定的
    担保事项;                                         担保事项;
    (十三)审议批准本章程第四十四条规定                 (十三)审议批准本章程第四十四条规定
    的关联交易事项;                                   的关联交易事项;
    原《公司章程》                                   修订后《公司章程》
    条文                    内容                      条文                   内容
    (十四)审议批准本章程第四十五条规定                (十四)审议批准本章程第四十五条规定
    的重大交易事项;                                  的重大交易事项;
    (十五)审议批准本章程第四十六条规定                (十五)审议批准本章程第四十六条规定
    的购买、出售资产事项;                            的购买、出售资产事项;
    (十六)审议批准本章程第四十七条规定                (十六)审议批准本章程第四十七条规定
    的重大对外投资事项;                              的重大对外投资事项;
    (十七)审议批准本章程第四十八条规定                (十七)审议批准本章程第四十八条规定
    的募集资金使用事项;                              的募集资金使用事项;
    (十八)审议批准本章程第四十九条规定                (十八)审议批准本章程第四十九条规定
    的对外提供财务资助事项;                          的对外提供财务资助事项;
    (十九)审议批准购买金融资产超过公司                (十九)审议批准本章程第五十条规定的
    最近一期经审计总资产百分之三十的事                自主会计政策变更事项;
    项;一年内累计购买各类金融资产的余                (二十)审议批准本章程第五十一条规定
    额达到最近一期经审计总资产百分之三                的重要会计估计变更事项;
    十后继续购买的事项;                              (二十一)审议批准股权激励计划;
    (二十)审议批准本章程第五十条规定的                (二十二)审议批准与董事、经理和其他
    自主会计政策变更事项;                            高级管理人员以外的人订立将公司全部
    (二十一)审议批准本章程第五十一条规                或者重要业务的管理交予该人负责的合
    定的重要会计估计变更事项;                        同;
    (二十二)审议批准股权激励计划;                    (二十三)除本章程另有禁止性规定外,
    (二十三)审议批准与董事、经理和其他高              审议批准董事、监事和高级管理人员与
    级管理人员以外的人订立将公司全部或                公司订立合同或进行交易的事宜;
    者重要业务的管理交予该人负责的合                  (二十四)审议法律、行政法规、部门规
    同;                                              章或本章程规定应当由股东大会决定的
    (二十四)除本章程另有禁止性规定外,审              其他事项。
    议批准董事、监事和高级管理人员与公                上述股东大会的职权不得通过授权的形
    司订立合同或进行交易的事宜;                      式由董事会或其他机构和个人代为行
    (二十五)审议法律、行政法规、部门规章              使。
    或本章程规定应当由股东大会决定的其
    他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形
    式由董事会或其他机构和个人代为行
    使。
    第 49 条   公司发生的下列对外提供财务资助行       第 49 条   公司发生的下列对外提供财务资助行
    为,须经股东大会审议批准:                        为,须经股东大会审议批准:
    (一)为最近一期经审计的资产负债率                (一)为最近一期经审计的资产负债率
    超过百分之七十的对象提供财务资助;                超过百分之七十的对象提供财务资助;
    (二)单次财务资助金额或者连续十二                (二)单次财务资助金额或者连续十二
    个月内累计提供财务资助金额超过公司                个月内累计提供财务资助金额超过公司
    最近一期经审计净资产百分之十;                    最近一期经审计净资产百分之十;
    (三)单次财务资助金额或者连续十二                (三)单次财务资助金额或者连续十二
    个月内累计提供财务资助金额占公司最                个月内累计提供财务资助金额占公司最
    近一期经审计总资产的百分之五十以                  近一期经审计总资产的百分之五十以
    原《公司章程》                                    修订后《公司章程》
    条文                     内容                      条文                     内容
    上,该交易涉及的资产总额同时存在账                 上,该交易涉及的资产总额同时存在账
    面值和评估值的,以较高者作为计算依                 面值和评估值的,以较高者作为计算依
    据;                                               据;
    (四)法律、法规、规范性文件规定的                 (四)法律、法规、规范性文件规定的
    须经股东大会审议的其他情形。                       须经股东大会审议的其他情形。
    公司不得为董事、监事、高级管理人员、
    控股股东、实际控制人及其控股子公司
    等关联人提供财务资助。
    公司控股子公司的其他股东为公司的控
    股股东、实际控制人及其关联人的,公
    司对该控股子公司提供财务资助时,上
    述其他股东应当按出资比例提供财务资
    助,且条件等同。
    第 123 条   独立董事应当充分行使下列职权:       第 123 条     独立董事应当充分行使下列职权:
    (一)需经本公司董事会审议的关联交易                 (一)需经本公司董事会审议的关联交易
    事项,应当在独立董事事前认可后,方                 事项,应当在独立董事事前认可后,方
    可提交董事会审议。独立董事在作出判                 可提交董事会审议。独立董事在作出判
    断前,可以聘请中介机构出具独立财务                 断前,可以聘请中介机构出具独立财务
    顾问报告;                                         顾问报告;
    (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事                 (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事
    务所;                                             务所;
    (三)向董事会提请召开临时股东大会;                 (三)向董事会提请召开临时股东大会;
    (四)提议召开董事会;                               (四)提议召开董事会;
    (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构,               (五)独立聘请外部审计机构和咨询机
    对公司的具体事项进行审计和咨询,相                 构,对公司的具体事项进行审计和咨询,
    关费用由公司承担;                                 相关费用由公司承担;
    (六)在股东大会召开前公开向股东征集                 (六)在股东大会召开前公开向股东征集
    投票权;                                           投票权;
    (七)聘请会计师事务所对募集资金存放                 (七)征集中小股东的意见,提出分红提
    与使用情况出具鉴证报告;                           案,并直接提交董事会审议;
    (八)有关法律、行政法规、部门规章、规               (八)聘请会计师事务所对募集资金存放
    范性文件、及本章程规定的其他事项。                 与使用情况出具鉴证报告;
    独立董事行使上述职权应当取得全体独                 (九)有关法律、行政法规、部门规章、
    立董事的二分之一以上同意。                         规范性文件、及本章程规定的其他事项。
    独立董事行使上述职权应当取得全体独
    立董事的二分之一以上同意。
    第 127 条   董事会行使下列职权:                   第 127 条   董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工               (一)召集股东大会,并向股东大会报告
    作;                                               工作;
    (二)执行股东大会的决议;                           (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;                 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算               (四)制订公司的年度财务预算方案、决
    方案;                                             算方案;
    原《公司章程》                               修订后《公司章程》
    条文                     内容                    条文                 内容
    第 127 条   (五)制订公司的利润分配方案、利润分配          (五)制订公司的利润分配方案、利润分
    政策调整方案和弥补亏损方案;                  配政策调整方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发          (六)制订公司增加或者减少注册资本、
    行债券或其他证券及上市方案;                  发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票          (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
    或者合并、分立、解散及变更公司形式            票或者合并、分立、解散及变更公司形
    的方案;                                      式的方案;
    (八)决定公司内部管理机构的设置;              (八)决定公司内部管理机构的设置;
    (九)选举董事会下设立的专门委员会委            (九)选举董事会下设立的专门委员会委
    员,并根据委员会的选举结果批准决定            员,并根据委员会的选举结果批准决定
    其主任委员人选;                              其主任委员人选;
    (十)根据审计委员会的提名,任免公司审          (十)根据审计委员会的提名,任免公司
    计部门的负责人;                              审计部门的负责人;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会          (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事
    秘书;根据总经理的提名,聘任或者解            会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
    聘公司副总经理、财务负责人等高级管            解聘公司副总经理、财务负责人等高级
    理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;          管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
    (十二)制订公司的基本管理制度;                项;
    (十三)制订本章程的修改方案;                  (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十四)管理公司信息披露事项;                  (十三)制订本章程的修改方案;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公            (十四)管理公司信息披露事项;
    司审计的会计师事务所;                        (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
    (十六)听取公司总经理的工作汇报并检            司审计的会计师事务所;
    查总经理的工作;                              (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
    (十七)审议决定公司对外借款及相应的            查总经理的工作;
    自有资产担保;                                (十七)审议决定公司对外借款及相应的
    (十八)审议决定股东大会权限范围以外            自有资产担保;
    的会计政策变更、重要会计估计变更事            (十八)审议决定股东大会权限范围以外
    项;                                          的会计政策变更、重要会计估计变更事
    (十九)审议决定章程第一百二十八条规            项;
    定的关联交易行为;                            (十九)审议决定章程第一百二十八条规
    (二十)审议决定本章程第一百二十九条            定的关联交易行为;
    规的交易行为;                                (二十)审议决定本章程第一百二十九条
    (二十一)审议决定本章程第一百三十条            规的交易行为;
    规定的募集资金使用事宜;                      (二十一)审议决定本章程第一百三十条
    (二十二)公司签署与日常经营活动相关            规定的募集资金使用事宜;
    的销售产品或者商品、提供劳务、承包            (二十二)审议决定股东大会职权范围以
    工程等重大合同,合同金额占公司最近            外的对外投资、对外担保、对外提供财
    一个会计年度经审计营业总收入百分之            务资助事宜;
    百以上,且绝对金额在一亿元人民币以            (二十三)公司签署与日常经营活动相关
    上的,董事会应当对公司和交易对方的            的销售产品或者商品、提供劳务、承包
    履约能力进行分析判断,出具分析说明;          工程等重大合同,合同金额占公司最近
    (二十三)每半年度全面核查募集资金投            一个会计年度经审计营业总收入百分之
    原《公司章程》                                    修订后《公司章程》
    条文                     内容                      条文                     内容
    资项目的进展情况,出具《公司募集资                 百以上,且绝对金额在一亿元人民币以
    金存放与实际使用情况的专项报告》;                 上的,董事会应当对公司和交易对方的
    (二十四)法律、行政法规、部门规章或本               履约能力进行分析判断,出具分析说明;
    章程授予的其他职权。                               (二十四)每半年度全面核查募集资金投
    资项目的进展情况,出具《公司募集资
    金存放与实际使用情况的专项报告》;
    (二十五)法律、行政法规、部门规章或
    本章程授予的其他职权。
    第 143 条   董事会作出决议,必须经全体董事的过     第 143 条   董事会作出决议,必须经全体董事的过
    半数通过。                                         半数通过。
    由董事会审批的对外担保行为,还需经                 由董事会审批的对外担保行为和对外提
    出席董事会会议的三分之二以上董事同                 供财务资助行为,还需经出席董事会会
    意方可作出决议。                                   议的三分之二以上董事同意方可作出决
    董事会提出的利润分配方案、利润分配                 议。
    政策调整方案还需经全体独立董事三分                 董事会提出的利润分配方案、利润分配
    之二以上表决通过。                                 政策调整方案还需经全体独立董事三分
    董事会审议关联交易事项时,关联董事                 之二以上表决通过。
    应当回避表决,董事会会议所做决议须                 董事会审议关联交易事项时,关联董事
    经无关联关系董事过半数通过(审议还                 应当回避表决,董事会会议所做决议须
    需经出席会议的三分之二以上无关联关                 经无关联关系董事过半数通过;审议关
    系董事同意)。                                     联担保行为时,对关联方提供担保或财
    董事会决议的表决,实行一人一票。                   务资助行为时,还需经出席会议的三分
    董事进行表决,可以选择以下三种意见                 之二以上无关联关系董事同意;当表决
    之一:同意、反对、弃权。                           人数不足三人时,应当直接提交股东大
    会审议。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    董事进行表决,可以选择以下三种意见
    之一:同意、反对、弃权。
    第 185 条   公司发放股票股利的具体条件:公司在     第 185 条   公司发放股票股利的具体条件:
    经营情况良好,并且董事会认为公司股                 (一)公司经营情况良好;
    票价格与公司股本规模不匹配、发放股                 (二)公司股票价格与公司股本规模不
    票股利有利于公司全体股东整体利益                   匹配、发放股票股利有利于公司全体股
    时,在进行现金分红的同时,可以提出                 东整体利益;
    股票股利分配预案。                                 (三)发放的现金股利与股票股利的比
    例符合本章程的规定;
    (四)法律、法规、规范性文件规定的
    其他条件。
    第 224 条   对外投资:是指公司以货币资金以及实     第 225 条 对外投资:是指公司以货币资金以及实
    第(七)    物资产、无形资产作价出资,取得相应     第(七) 物资产、无形资产作价出资,取得相应
    项          的股权或权益的投资活动,包括:         项        的股权或权益的投资活动,包括:
    1.新设立企业(包括合伙企业)的股权               1.新设立企业(包括合伙企业)的股权
    或权益性投资;                                   或权益性投资;
    2.以新增或购买存量权益的方式取得或               2.以新增或购买存量权益的方式取得或
    原《公司章程》                                修订后《公司章程》
    条文                     内容                    条文                     内容
    增加被投资企业权益;                           增加被投资企业权益;
    3.项目合作方式的投资;                         3.项目合作方式的投资;
    4.出售上述对外投资所形成的股权或权             4.出售上述对外投资所形成的股权或权
    益。                                           益。
    本章程所称“对外投资”不包括购买其             除本条第一款所述情形外,本章程所述
    它上市公司股票、证券投资基金、债券、           对外投资还包括委托理财、委托贷款、
    委托贷款、银行理财产品、信托计划、             投资交易性金融资产、可供出售金融资
    集合资产管理计划、各种金融衍生产品             产、持有至到期投资等购买金融资产的
    及其他债权或结构性投资。                       活动等情形。
    第 224 条   购买金融资产:是指购买其它上市公司
    第(九)    股票、证券投资基金债券、委托贷款、
    项          银行理财产品、信托计划、集合资产管                       删除
    理计划、各种金融衍生产品及其他债权
    或结构性投资产品。
    二、 新增条文
    修订后《公司章程》
    条文                                            内容
    第 186 条     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
    重大资金支出安排等因素,区分不同情形,提出差异化的现金分红政策:
    (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十;
    (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;
    (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
    次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    其他条文相应调整顺序。
    洛阳隆华传热节能股份有限公司
    董事会
    二〇一四年二月八日