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2019年12月07日 星期六

宝泰隆(601011)公告正文

宝泰隆:关于公司章程修订的公告

公告日期:2013-11-09

股票代码:601011       股票简称:宝泰隆    编号:临2013-036号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
                关于公司章程修订的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《证券法》的相关要求,结合公司的实际情况,

经公司第二届董事会第三十一次会议以赞成 8 票、反对 0 票、弃权

0 票审议通过了《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》

的议案,具体修改内容如下:
    一、原《章程》中第十三条   经依法登记,公司的经营范围:许

可经营项目:生产、储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥),

焦炭生产、销售,煤炭批发经营,火力发电,热力供应(按资质证书

规定范围经营);一般经营项目:煤炭开采(只限分支机构经营),进

出口业务(按商务部门批准的范围经营)。

    现修改为第十三条    经依法登记,公司的经营范围:许可经营项

目:生产、储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥),焦炭生

产、销售,煤炭批发经营;一般经营项目:火力发电,热力供应(按

资质证书规定范围经营),煤炭开采(只限分支机构经营),进出口业

务(按商务部门批准的范围经营)。

                               1
       二、原《章程》中第六十七条    股东大会由董事长主持。董事长

不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事

主持。

       监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主

持。

       股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

       召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会

可推举一人担任会议主持人,继续开会。

       现修改为第六十七条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行

职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不

履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

       监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主

持。

       股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

       召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续

进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会

可推举一人担任会议主持人,继续开会。

       三、原《章程》中第一百三十一条    董事会由 9 名董事组成,设

董事长 1 人。


                                 2
   董事会下设战略及投资委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬

与考核委员会等专门委员会。战略及投资委员会,审计委员会,薪酬

与考核委员会成员由 3 名董事组成;提名委员会,薪酬与考核委员会

中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人。

    各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司

承担。

    各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会

审查决定。

    现修改为第一百三十一条   董事会由 9 名董事组成,设董事长 1

人,设副董事长 1 人。

   董事会下设战略及投资委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬

与考核委员会等专门委员会。战略及投资委员会,审计委员会,薪酬

与考核委员会成员由 3 名董事组成;提名委员会,薪酬与考核委员会

中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人。

    各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司

承担。

    各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会

审查决定。

    四、原《章程》中第一百三十六条   董事会设董事长 1 人。董事

长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    现修改为第一百三十六条   董事会设董事长 1 人,副董事长 1

人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。


                              3
    五、原《章程》中第一百三十八条    董事长不能履行职务或者不

履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

    现修改为第一百三十八条   公司副董事长协助董事长工作,董事

长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长

不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事

履行职务。

    本次《公司章程》的变更事项尚需提交公司股东大会审议,审议

通过后报工商登记机关备案,修订后的《公司章程》全文详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。




                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                   二 O 一三年十一月八日




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