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2020年01月26日 星期天

中京电子(002579)公告正文

中京电子:公司章程修订对照表

公告日期:2013-07-05

                                           惠州中京电子科技股份有限公司
                                                    公司章程修订对照表
    条款                            修订前                                                      修订后
                公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负        公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负
             有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东   有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不
             不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保   得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方
             等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制   式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损
             地位损害公司和社会公众股股东的利益。                       害公司和社会公众股股东的利益,不得对股东大会人事选举决议和
                                                                        董事会人事聘任决议履行任何批准手续,不得越过股东大会和董事
                                                                        会任免公司高级管理人员,不得直接或间接干预公司生产经营决
                                                                        策,不得占用、支配公司资产或其他权益,不得干预公司的财务、
                                                                        会计活动,不得向公司下达任何经营计划或指令,不得从事与公司
    第四十三条                                                              相同或相近的业务,不得以其他形式影响公司经营管理的独立性或
                                                                        损害公司的合法权益。
                对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资          对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、
             金、产品、服务、担保或者其他资产的交易,公司应严格按照有 产品、服务、担保或者其他资产的交易,公司应严格按照有关关联
             关关联交易的决策制度履行内部审议程序,防止公司控股股东、 交易的决策制度履行内部审议程序,防止公司控股股东、实际控制
             实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。               人及关联方占用公司资产的情形发生。
                       公司董事会将建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”         公司董事会将建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”的
                   的机制,如发现控股股东存在侵占公司资产的情形,公司董事会     机制,如发现控股股东存在侵占公司资产的情形,公司董事会应立
                   应立即申请对控股股东所持公司股份进行司法冻结,如控股股东     即申请对控股股东所持公司股份进行司法冻结,如控股股东不能以
                   不能以现金清偿的,可通过变现股权清偿其所侵占的公司资产。     现金清偿的,可通过变现股权清偿其所侵占的公司资产。
                                                                                    公司董事、监事及高级管理人员应忠实勤勉地履行职责,维护
                                                                                公司和全体股东的最大利益,如违反公司治理相关法律法规和公司新增第四十五条,
                                                                                章程的相关规定,公司董事会视情节轻重可以对直接责任人给予处此后条款序号 顺
                                                                                分,对负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会可以督延
                                                                                促其引咎辞职,或向公司股东大会提请罢免该名董事、监事或高级
                                                                                管理人员。
                       有下述情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月内召         有下述情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月内召开
                   开临时股东大会:                                                 临时股东大会:
                      (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的       (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的
                   三分之二(即 5 人)时;                                      三分之二(即 5 人)时;
                       (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;             (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
    第四十九条,修订       (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面         (三)单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东书面请后为第五十条
                   请求时;                                                     求时;
                       (四)董事会认为必要时;                                     (四)董事会认为必要时;
                       (五)监事会提议召开时;                                     (五)监事会提议召开时;
                       (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。       (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
                        前述第(三)项规定的持股比例的计算,以股东提出书面         前述第(三)项规定的持股比例的计算,以股东提出书面要
                   要求之日作为计算基准日。                                   求之日作为计算基准日。
                      公司股东大会以现场会议形式在公司所在地或公司届时在股        公司股东大会以现场会议形式在公司所在地或公司届时在股
                   东大会通知中载明的其他地点召开。股东大会将设置会场,以现   东大会通知中载明的其他地点召开。股东大会将设置会场,以现场
                   场会议形式召开。公司还将提供网络等其他方式为股东参加股东   会议形式召开。公司还将提供网络等其他方式为股东参加股东大会
                   大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。   提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东大
                                                                              会审议下列事项之一的,应当安排网络方式为股东参加股东大会提
                                                                              供便利。
                                                                                  1、证券发行;
                                                                                  2、重大资产重组;
                                                                                  3、股权激励;第五十条,修订后
                                                                                  4、股份回购;为第五十一条
                                                                                  5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东
                                                                              大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合
                                                                              并报表范围内的子公司的担保);
                                                                                  6、股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;
                                                                                  7、对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
                                                                                  8、根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、
                                                                               会计估计变更;
                                                                                   9、拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金;
                                                                                   10、对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;
                                                                                   11、中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的
                                                                               其他事项。
                       单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请        单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东有权向董事会请求
                   求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会    召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
                   应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日    根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出
                   内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。          同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
                       董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后        董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的
                   的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应   5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征
                   当征得相关股东的同意。                                      得相关股东的同意。
    第五十四条,修订       董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日        董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内后为第五十五条
                   内未做出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有    未做出反馈的,单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东有权向
                   权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会    监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请
                   提出请求。                                                  求。
                       监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出       监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召
                   召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股    开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的
                   东的同意。                                                  同意。
                       监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不        监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召
                   召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%   集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 5%以上
                   以上股份的股东可以自行召集和主持。                           股份的股东可以自行召集和主持。
                       监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,       监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,
                   同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。         同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
                       在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。         在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 5%。第五十五条,修订
    后为第五十六条         召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向         召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公
                   公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材       司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
                   料。
                       公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有         公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公
                   公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。                  司 1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
                       单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会        单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以在股东大会
                   召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收     召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
    第五十九条,修订   到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。    提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
    后为第六十条           除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得         除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修
                   修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。               改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
                       股东大会通知中未列明或不符合本章程错误!未找到引用           股东大会通知中未列明或不符合本章程错误!未找到引用源。
                   源。规定的提案,股东大会不得进行表决并做出决议。             规定的提案,股东大会不得进行表决并做出决议。
                       股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当         股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
                   出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
                                                                                席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司应当通过第七十五条,修订
    后为第七十六条                                                                 视频、电话等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供
                                                                               便利。
    第七十八条,修订       在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工        在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作
    后为第七十九条     作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。        向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。公司可邀
                                                                               请年审会计师出席年度股东大会,对投资者关心和质疑的公司年报
                                                                               和审计等问题作出解释和说明。
                      董事以及非由公司职工代表担任的监事候选人名单以提案的         董事以及非由公司职工代表担任的监事候选人名单以提案的
                   方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事    方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的
                   的简历和基本情况。                                          简历和基本情况。
                      股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定         股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或
    第九十一条,修订   或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。                    者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
    后为第九十二条        前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每         前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一
                   一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的    股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决
                   表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的    权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
                   简历和基本情况。                                            基本情况,并设置董事候选人发言环节,由董事候选人介绍自身情
                                                                               况、工作履行和上任后工作计划,以加强候选董事与股东的沟通和
                                                                               互动。
                      董事由股东提名,股东大会表决通过或更换,每届任期三年。       董事由股东提名,股东大会表决通过或更换,每届任期三年。
                   董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,股东大会    董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,股东大会不
                   不能无故解除其职务。                                        能无故解除其职务。公司在董事选举时应提前发布“董事选举提示
                                                                               性公告”,详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人第一百零七条,修
    订后为第一百 零                                                                 初步审查程序等内容,提名的董事应尽量多于公司章程规定的董事
    八条                                                                            会组成人数。
                       董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
                   董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应            董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为
                   当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职     止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍
                   务。                                                         应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职
                                                                                务。
                          董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总
                   经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董            董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经
                   事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。                     理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,
                                                                                总计不得超过公司董事总数的二分之一。
                          第一届董事会之董事由发起人提出候选人名单,并以提案
                   的方式提请股东大会/创立大会审议通过。以后的董事由持有或合           第一届董事会之董事由发起人提出候选人名单,并以提案的
                   计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提     方式提请股东大会/创立大会审议通过。以后的董事由持有或合计
                   出候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议通过。           持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提出
                                                                                候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议通过。公司可通过
                                                                                公开征集董事人选等方式,为机构投资者和中小股东推荐董事候选
                                                                                人提供便利。
                       董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤         董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉
                   勉义务:                                                     义务:
                       (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证        (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公
                   公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策     司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
                   的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;               求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
    第一百一十二条,       (二)应公平对待所有股东;                                   (二)应公平对待所有股东;修订后为第一 百
    一十三条               (三)及时了解公司业务经营管理状况;                       (三)及时了解公司业务经营管理状况,董事可随时联络公司
                                                                              高级管理人员、要求就公司经营管理情况提供详细资料、解释或进
                                                                              行讨论,董事可以要求公司及时回复其提出的问题,及时提供其需
                                                                              要的资料;
                                                                                  (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披
                       (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所
                                                                              露的信息真实、准确、完整;
                   披露的信息真实、准确、完整;
                                                                                  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事
                       (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监
                                                                              会或者监事行使职权;
                   事会或者监事行使职权;
                                                                                  (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义
                       (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉
                                                                              务。
                   义务。
    新增第一百一 十                                                                   公司应为新任董事提供参加证券监督部门组织的培训机会,敦
    四条,此后条款序                                                              促董事尽快熟悉公司经营和监管规则。号顺延
                       公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等委员会,       公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等委员会,专
                   专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、 门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、薪
                 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员     酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中第一百二十三条,
                 会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的职责、   至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的职责、工作修订后为第一 百
                 工作程序,由董事会制定,在股东大会审议通过后由董事会负责     程序,由董事会制定,在股东大会审议通过后由董事会负责修订、二十五条
                 修订、解释。                                                 解释。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董
                                                                              事会审议决定。董事会不得全权授权下属的专门委员会行使其法定
                                                                            职权。
                     董事会设董事长一名,副董事长一名。董事长为公司法定代       董事会设董事长一名,副董事长一名。董事长为公司法定代表第一百二十五条,
                 表人。董事长和副董事长均由董事担任,以全体董事的过半数选   人。董事长和副董事长均由董事担任,以全体董事的过半数选举产修订后为第一 百
                 举产生和罢免。                                             生和罢免。董事长原则上不同时兼任总经理职务。二十七条
    新增第一百七 十                                                                 公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障,公司各部门和一条,此后条款序
                                                                                工作人员应积极配合监事会开展工作,接受问询和调查。号顺延