新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

新华百货(600785)公告正文

新华百货:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2012-12-29

    证券代码:600785         证券简称:新华百货          编号:2012-035
           银川新华百货商业集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2012 年 12 月 28 日召开了银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,修订内容如下:
    原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、副食、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
    现修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
    原第一百一十七条      董事会决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的权限为:
    (一)单笔对外投资金额在公司最近一期经审计合并会计报表净资产的20%以内的投资项目,对外投资金额在连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产的30%。
    (二)收购出售资产等交易事项:
    1、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)在连续十二个月内累计占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的30%以内;
    2、交易产生的利润占公司最近一期经审计合并会计报表净利润的50%以内;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一期经审计合并会计报表营业收入的50%以内;
    4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计合并会计报表净利润的50%以内。
    (三)对外担保:不超过本章程第四十一条的规定。公司应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    (四)关联交易:遵循“公平、公开、公正”的原则,充分体现关联交易的公允性、合理性,公司应制定《关联交易管理制度》。
    (五)委托理财:公司仅限于银行投资产品。公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易由董事会战略委员会、独立董事审核且发表意见后提交董事会审议;重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审。
    现修改为     董事会决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的权限为:
    (一)单笔对外投资金额在公司最近一期经审计合并会计报表净资产的20%以内的投资项目,对外投资金额在连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产的30%。
    (二)收购出售资产等交易事项:
    1、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)在连续十二个月内累计占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的30%以内;
    2、交易产生的利润占公司最近一期经审计合并会计报表净利润的50%以内;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一期经审计合并会计报表营业收入的50%以内;
    4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计合并会计报表净利润的50%以内。
    (三)对外担保:不超过本章程第四十一条的规定。公司应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    (四)关联交易:遵循“公平、公开、公正”的原则,充分体现关联交易的公允性、合理性,公司应制定《关联交易管理制度》。
    (五)公司可以进行委托理财投资。公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易由董事会战略委员会、独立董事审核且发表意见后提交董事会审议;重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审。
      特此公告。
                                       银川新华百货商业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2012 年 12 月 28 日