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2020年01月19日 星期天

濮耐股份(002225)公告正文

濮耐股份:独立董事关于修订《公司章程》、制定《利润分配管理制度》和《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的独立意见

公告日期:2012-10-08

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司独立董事关于修订《公司章程》、 制定《利润分配管理制度》和《未来三年
              (2012-2014 年)股东回报规划》的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(豫证监发【2012】141 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司章程》、《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定,我们作为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,发表以下独立意见:
    公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下,综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定了《公司利润分配管理制度》和公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》,在保证正常经营发展的前提下,将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,有利于保护投资者合法权益,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
    公司修改《公司章程》和制定公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,我们同意本次公司董事会审议的《关于修改<公司章程>的议案》和《关于<未来三年(2012-2014)股东回报规划>的议案》,同意董事会将上述议案提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
                                     独立董事:李楠、李尊农、林涵武、徐强胜