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2019年11月19日 星期二

滨海能源(000695)公告正文

滨海能源:公司章程修正案

公告日期:2012-08-23

           天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案
       根据天津证监局于 2012 年 7 月 13 日下发的《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》〖津证监上市字(2012)62 号〗及公司发展的需要,公司对《公司章程》的部分条款进行了修改和补充完善,具体内容如下:
              修改前                                    修改后
    第八十一条     下列事项由股东大            第八十一条   下列事项由股东大
    会以特别决议通过:                      会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资               (一)公司增加或者减少注册资
    本;                                    本;
    (二)公司的分立、合并、解散和             (二)公司的分立、合并、解散和
    清算;                                  清算;
    (三)本章程的修改;                       (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重             (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
    期经审计总资产 30%的;                  期经审计总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;                       (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本章程规             (六)调整或者变更公司利润分配定的,以及股东大会以普通决议认定会 政策;
    对公司产生重大影响的、需要以特别决             (七)法律、行政法规或本章程规
    议通过的其他事项。                      定的,以及股东大会以普通决议认定会
                                        对公司产生重大影响的、需要以特别决
                                        议通过的其他事项。
    第一百三十九条    董事会由 9 名董          第一百三十九条   董事会由 9 名董事组成,其中包括 3 名独立董事。设董 事组成,其中包括 3 名独立董事。设董
    事长 1 人。                             事长 1 人,同时可以设副董事长,协助
                                        董事长履行职责。
    第一百四十七条     董事会设董事            第一百四十七条   董事长、副董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的 长由董事会以全体董事的过半数选举
    过半数选举产生。                        产生。
                                    -1-
    第一百五十条     董事长不能履行       第一百五十条     董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定一 职务或不履行职务时,由副董事长代为名董事代为履行职务,若董事长不能指 履行职务;副董事长不能履行职务或者定则由董事会半数以上的董事共同推 不履行职务时,由半数以上董事共同推
    举的一名董事代为履行职务。            举一名董事履行职务。
    第二百一十九条     公司实施积极       第二百一十九条     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理 的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性 投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规 和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配 定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能 利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司股东存在违规占用资金情况 力。公司股东存在违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金 的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。公司制 红利,以偿还其所占用的资金。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策 定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序。董事会 时,应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论 应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。 证,详细说明规划安排的理由等情况。公司董事会和股东大会对利润分配政 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中,应当通过多种 策的决策和论证过程中,应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小 渠道充分听取并考虑独立董事和中小
    股东的意见。                          股东的意见。
    (一)公司利润分配政策               (一)公司利润分配政策
    公司采取现金、股票或者法律、法        公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司盈 规允许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发 利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金分 展的前提下,公司将实施积极的现金分红、股票股利分配办法,重视对股东的 红、股票股利分配办法,重视对股东的投资回报。公司在符合条件时原则上每 投资回报。
    年度进行一次现金分红,公司董事会可       (二)利润分配的原则
    以根据公司盈利情况及资金需求状况,        公司的利润分配政策不得超过累提议公司进行中期现金分红并由股东 计可供分配利润的范围,不得损害公司
    大会作出是否分红的决议。              持续经营能力,并坚持如下原则:
                                  -2-
                                              1、按法定程序分配的原则;
                                              2、存在未弥补亏损不得分配的原
                                       则;
                                              3、公司利润分配的口径是每年按
                                       当年实现的母公司可供分配利润的相
                                       应比例向股东分配股利。
    (二)利润分配的条件和比例            (三)利润分配的条件、比例及时
    公司管理层、董事会应结合公司盈 间间隔
    利情况、资金需求合理提出分红建议和            公司管理层、董事会应结合公司盈预案。公司利润分配的顺序为:(1)弥 利情况、资金需求合理提出分红建议和补上一年度的亏损;(2)提取利润的百 预案。公司利润分配的顺序为:(1)分之十作为法定公积金;(3)提取任意 弥补上一年度的亏损;(2)提取利润公积金;(4)按持股比例支付股东股利。 的百分之十作为法定公积金;(3)提
    1、现金分红条件和最低比例          取任意公积金;(4)按持股比例支付
    公司实施现金分红应至少同时满 股东股利。
    足以下条件:                                  1、现金分红条件和最低比例
    (1)年度盈利且累计未分配利润             公司实施现金分红应至少同时满
    大于零;                               足以下条件:
    (2)按要求足额预留法定公积金、           (1)公司该年度或半年度实现的
    盈余公积金;                           可供分配的净利润(即公司弥补亏损、
    (3)满足公司正常生产经营的资 提取公积金后剩余的净利润)为正值、金需求,且无重大投资计划或重大现金 且现金流充裕,实施现金分红不会影响支出计划等事项;重大投资计划是指达 公司后续持续经营;
    到以下情形之一:                              (2)公司累计可供分配的利润为
    ①对外投资超过最近一期经审计 正值;
    净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万          (3)审计机构对公司的该年度财
    元。                                   务报告出具标准无保留意见的审计报
    ②收购或出售资产交易时,交易金 告;
    额超过公司最近一期经审计总资产的              (4)满足公司正常生产经营的资30%。对同一交易事项的金额在连续十 金需求,且无重大投资计划或重大现金
    二月内累计计算。                       支出计划等事项;重大投资计划或重大
    在上述条件同时满足时,公司应采 现金支出计划是指达到以下情形之一:
    取现金方式分配红利,公司每年以现金            ①对外投资或固定资产投资、偿还方式分配的利润不少于当年实现的可 债务或并购重组等相关事项的现金支
                                   -3-分配利润的 10%,且最近三年以现金方 出超过最近一期经审计净资产的 50%,式累计分配的利润不少于最近三年实 且绝对金额超过 5000 万元;
    现的年均可分配利润的 30%。每一年度           ②收购资产交易时,交易金额超过公司以现金方式分配红利的具体比例 公司最近一期经审计总资产的 30%;
    由董事会根据公司盈利水平和经营发             上述事项的金额应按同一交易事
    展计划提出,报股东大会批准。          项连续十二月内累计计算。
    2、股票股利分配条件和最低比例            在上述条件同时满足时,公司应采
    公司可以根据年度的盈利情况及 取现金方式分配红利,公司每年以现金现金流状况,在保证最低现金分红比例 方式分配的利润不少于当年实现的母和公司股本规模及股权结构合理的前 公司可分配利润的 10%,且最近三年以提下,注重股本扩张与业绩增长保持同 现金方式累计分配的利润不少于最近
    步,考虑进行股票股利分红。            三年实现的母公司年均可分配利润的
    分配股票股利的最低比例:每次分 30%。每一年度公司以现金方式分配红利配股票股利时,每 10 股股票分得的股 的具体比例由董事会根据公司盈利水
    票股利不少于 1 股。                   平和经营发展计划提出,报股东大会批
                                      准。
                                          2、股票股利分配条件和最低比例
                                          公司可以根据年度的盈利情况及现
                                      金流状况,在保证最低现金分红比例和
                                      公司股本规模及股权结构合理的前提
                                      下,注重股本扩张与业绩增长保持同
                                      步,考虑进行股票股利分红。
                                          分配股票股利的最低比例:每次分
                                      配股票股利时,每 10 股股票分得的股
                                      票股利不少于 1 股。
                                          3、利润分配的时间间隔
                                             在满足现金分红条件、保证公司正
                                      常经营和长远发展的前提下,公司规划
                                      每年年度股东大会审议通过后进行一
                                      次现金分红,公司董事会可以根据公司
                                      的盈利状况及资金需求状况提议公司
                                      进行中期现金分红。
    第二百二十条 利润分配应履行的     第二百 二十 条 利 润 分配决 策程
    审议程序                        序、机制及信息披露
                                    -4-
    公司董事会根据既定的利润分配          每个会计年度结束后,公司经营管政策制订利润分配方案的过程中,需与 理层应结合公司章程、盈利情况、资金独立董事充分讨论,并通过电话、传真、 供给与需求提出合理的利润分配预案邮件等方式与中小股东沟通和交流、充 并提交给公司董事会审议。
    分听取中小股东意见,在考虑对全体股        公司董事会审议管理层提交的利东持续、稳定、科学的回报基础上形成 润分配预案时,应当认真研究和论证公利润分配方案,独立董事应当就利润分 司现金分红的时机、条件和最低比例、配方案的合理性发表独立意见。利润分 调整的条件及及其决策程序要求等事配方案需经全体董事三分之二以上同 宜,需与独立董事充分讨论,并通过电意,并分别经公司三分之二以上独立董 话、传真、邮件等方式与中小股东沟通事同意、经监事会半数以上监事审议通 和交流、充分听取中小股东意见,在考
    过后,方能提交公司股东大会审议。     虑对全体股东持续、稳定、科学的回报
    董事会在决策和形成利润分配方 基础上形成利润分配方案,独立董事应案时,应对有关会议情况进行完备记 当就利润分配预案的合理性发表独立录,即详细记录管理层建议、参会董事 意见,并随董事会决议一并公开披露。的发言要点、独立董事意见、董事会投 利润分配方案需经全体董事三分之二票表决情况等内容,以形成完备的书面 以上同意,并分别经公司三分之二以上
    记录并作为公司档案妥善保存。         独立董事同意、经监事会半数以上监事
    若公司当年盈利且符合实施现金 审议通过后,方能提交公司股东大会审分红条件,但董事会未提出现金利润分 议。
    配方案的,应当在年度报告中详细说明        董事会在决策和形成利润分配方未提出现金利润分配的原因、未用于现 案时,应对有关会议情况进行完备记金利润分配的资金留存公司的用途和 录,即详细记录管理层建议、参会董事使用计划,独立董事应当对此利润分配 的发言要点、独立董事意见、董事会投方案发表独立意见并对外披露。公司在 票表决情况等内容,以形成完备的书面召开年度股东大会审议未提出现金分 记录并作为公司档案妥善保存。
    配的利润分配议案时除提供现场会议          若公司当年盈利且符合实施现金外,应同时向股东提供网络形式的投票 分红条件,但董事会未提出现金利润分
    平台。                               配方案的,应当在年度报告中详细说明
    股东大会对现金分红具体方案进 未提出现金利润分配的原因、未用于现行审议时,应当通过多种渠道主动与股 金利润分配的资金留存公司的用途和东特别是中小股东进行沟通和交流(包 使用计划,独立董事应当对此利润分配括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹 方案发表独立意见,监事会亦应对此发划投资者接待日或邀请中小股东参会 表意见并对外披露;同时在召开股东大
                                   -5-等),充分听取中小股东的意见和诉求, 会时,除提供现场会议外,应同时向股
    并及时答复中小股东关心的问题。      东提供网络形式的投票平台。
    公司股东大会对利润分配方案作        股东大会应根据法律法规、公司章出决议后,公司董事会须在股东大会召 程的规定对董事会提出的利润分配方开后二个月内完成股利(或股份)的派 案进行审议表决。为切实保障社会公众
    发事项。                            股股东参与股东大会的权利,董事会、
    公司监事会应对董事会和管理层 独立董事和符合条件的股东可以公开执行公司分红政策和股东回报规划的 征集其在股东大会上的投票权,并应当
    情况及决策程序进行监督。            通过多种渠道主动与股东特别是中小
                                    股东进行沟通和交流(包括但不限于电
                                    话、传真、邮箱、互动平台、筹划投资
                                    者接待日或邀请中小股东参会等),充
                                    分听取中小股东的意见和诉求,并及时
                                    答复中小股东关心的问题。利润分配方
                                    案应由出席股东大会的股东或股东代
                                    理人所持表决权的 1 / 2 以上通过。
                                        公司股东大会对利润分配方案作
                                    出决议后,公司董事会须在股东大会召
                                    开后二个月内完成股利(或股份)的派
                                    发事项。
                                        公司监事会应对董事会和管理层
                                    执行公司分红政策和股东回报规划的
                                    情况及决策程序进行监督。
                                        公司利润分配信息披露机制
                                        公司应当严格按照有关规定在年
                                    度报告、半年度报告中详细披露利润分
                                    配方案和现金分红政策的制定及执行
                                    情况,说明是否符合公司章程的规定或
                                    者股东大会决议的要求,分红标准和比
                                    例是否明确和清晰,相关的决策程序和
                                    机制是否完备,独立董事是否尽职履责
                                    并发挥了应有的作用,中小股东是否有
                                    充分表达意见和诉求的机会,中小股东
                                    的合法权益是否得到充分维护等。对现
                                  -6-
                                     金分红政策进行调整或变更的,还要详
                                     细说明调整或变更的条件和程序是否
                                     合规和透明等。
    第二百二十一条   利润分配政策        第二百二十一条     利润分配政策
    的调整                               调整的条件和决策机制
    公司的利润分配政策不得随意变         公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发 更,但当公司外部经营环境或自身经营生较大变化而确需调整利润分配政策, 状况发生较大变化或发生下述第(一)应由公司董事会向股东大会提出利润 项所涉情形和条件时,公司可对既定现分配政策的修改方案。公司董事会应在 金分红政策作出调整并履行相应的决利润分配政策的修改过程中,与独立董 策程序。
    事充分讨论,并充分考虑中小股东的意     (一)调整利润分配的条件
    见。在审议修改公司利润分配政策的董       1、公司发生亏损或者已发布预亏事会会议上,需经全体董事三分之二以 提示性公告的;
    上同意、经公司三分之二以上独立董事       2、公司除募集资金、政府专项财同意,并经监事会半数以上监事审议通 政资金等专款专用或专户管理资金以过后,方能提交公司股东大会审议。公 外的现金(含银行存款、高流动性的债司应以保护股东权益为出发点,在提交 券等)余额均不足以支付现金股利;
    股东大会的议案中详细说明、论证修改        3、按照既定分红政策执行将导致的原因,独立董事应当就利润分配方案 公司股东大会或董事会批准的重大投
    修改的合理性发表独立意见。           资项目、重大交易无法按既定交易方案
    公司利润分配政策的调整需提交 实施的;
    公司股东大会审议,应当由出席股东大       4、董事会有合理理由相信按照既会的股东(包括股东代理人)所持表决 定分红政策执行将对公司持续经营或权的三分之二以上通过,并在定期报告 保持盈利能力构成实质性不利影响的。
    中披露调整原因。                        (二)调整利润分配的决策机制
    公司应当在定期报告中详细披露         公司调整利润分配政策应以股东现金分红政策的制定及执行情况,说明 权益保护为出发点,调整后的利润分配是否符合公司章程的规定或者股东大 政策不得违反相关法律法规、规范性文会决议的要求,分红标准和比例是否明 件及公司章程的规定,公司董事会应在确和清晰,相关的决策程序和机制是否 利润分配政策的修改过程中,与独立董完备,独立董事是否尽职履责并发挥了 事充分讨论,并充分考虑中小股东的意应有的作用,中小股东是否有充分表达 见。在审议修改公司利润分配政策的董意见和诉求的机会,中小股东的合法权 事会会议上,需经全体董事三分之二以
                                 -7-益是否得到充分维护等。对现金分红政 上同意、经公司三分之二以上独立董事策进行调整或变更的,还要详细说明调 同意,并经监事会半数以上监事审议通整或变更的条件和程序是否合规和透 过后,提交公司股东大会审议、批准。
    明等。                             在提交股东大会的议案中详细说明、论
                                   证修改的原因,独立董事应当就利润分
                                   配方案修改的合理性发表独立意见,监
                                   事会发表明确意见。
                                       在股东大会审议公司调整利润分
                                   配政策议案时,公司应提供网络投票方
                                   式以方便中小股东参与股东大会表决,
                                   由出席股东大会的股东(包括股东代理
                                   人)所持表决权的三分之二以上通过,
                                   并在定期报告中披露调整原因。
                                 -8-