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2020年02月17日 星期一

佳讯飞鸿(300213)公告正文

佳讯飞鸿:《公司章程》修订对照表

公告日期:2012-08-22

                               北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                   《公司章程》修订对照表
                                           (2012 年 8 月)
    序号       原条款                  原条款内容              现条款                   现条款内容
    1        第六条       公司注册资本为人民币 8400 万元。     第六条     公司注册资本为人民币 12600 万元。
                        公司发行 2100 万社会公众股,发行                公司股份总数为 12600 万股,均为普
                        后公司的股份总数为 8400 万股,均                通股。
    2        第二十条                                         第二十条
                        为普通股,其中发起人股份占 75%,
                        社会公众股份占 25%。
                        公司的利润分配政策应保持连续性                  公司利润分配政策的基本原则:
                        和稳定性,并遵守如下规定:                      (一)公司充分考虑对投资者的回报,
                        (一)公司的利润分配应重视对投                  每年按当年实现的可供分配利润的规
                        资者的合理投资回报;                            定比例向股东分配股利;
                        (二)公司可以采取现金或者股票                  (二)公司的利润分配政策保持连续
                        方式分配股利,可以进行中期分红;                性和稳定性,同时兼顾公司
                        (三)公司最近三年以现金方式累                  的长远利益、全体股东的整体利益及
    3     第一百六十八条   计分配的利润应不少于最近三年实 第一百六十八条   公司的可持续发展;
                        现的年 均可分 配利 润 的百分 之三               (三)公司优先采用现金分红的利润
                        十。具体的年度利润分配方案由董                  分配方式。
                        事会根据公司经营状况拟订,报公
                        司股东大会审议;
                        (四)公司董事会未做出现金利润
                        分配预案的,应当在定期报告中披
                        露未分红的原因、未用于分红的资
           金留存公司的用途,独立董事应当
           对此发表独立意见。
                                                             公司利润分配具体政策如下:
                                                             (一)利润分配的形式:公司采用现
                                                             金、股票或者现金与股票相结合的方
                                                             式分配股利。在有条件的情况下,公
                                                             司可以进行中期利润分配。
                                                             (二)公司现金分红的具体条件和比
                                                             例:
                                                             除特殊情况外,公司在当年盈利且累
                                                             计未分配利润为正的情况下,采取现
                                                             金方式分配股利,每年以现金方式分
                                                             配的利润不少于当年实现的可分配利
                                                             润(合并报表可分配利润和母公司可
    4   新增                                    第一百六十九条   分配利润孰低)的 10%。
                                                             特殊情况是指公司进行达到以下条件
                                                             之一、需经股东大会审议通过的重大
                                                             投资计划或者重大现金支出:
                                                             1、涉及的资产总额占公司最近一期经
                                                             审计总资产的 50%以上;
                                                             2、标的(如股权)在最近一个会计年
                                                             度相关的营业收入占公司最近一个会
                                                             计年度经审计营业收入的 50%以上,
                                                             且绝对金额超过 3,000 万元;
                                                             3、标的(如股权)在最近一个会计年
                                                             度相关的净利润占公司最近一个会计
                                                             年度经审计净利润的 50%以上,且绝
                          对金额超过 300 万元;
                          4、成交金额(包括承担的债务和费用)
                          占公司最近一期经审计净资产的 50%
                          以上,且绝对金额超过 3,000 万元;
                          5、产生的利润占公司最近一个会计年
                          度经审计净利润的 50%以上,且绝对
                          金额超过 300 万元。
                          (三)公司发放股票股利的具体条件:
                          公司在经营情况良好,并且董事会认
                          为公司股票价格与公司股本规模不匹
                          配、发放股票股利有利于公司全体股
                          东整体利益时,可以在满足上述现金
                          分红的条件下,提出股票股利分配预
                          案。
                          公司利润分配方案的审议程序:
                          (一)公司的利润分配方案由管理层
                          拟定后提交公司董事会、监事会审议。
                          董事会就利润分配方案的合理性进行
    5   新增   第一百七十条
                          充分讨论,形成专项决议后提交股东
                          大会审议。审议利润分配方案时,公
                          司为股东提供网络投票方式。
                          (二)公司因前述第一百六十九条规
                          定的特殊情况而不进行现金分红时,
                                     董事会就不进行现金分红的具体原
                                     因、公司留存收益的确切用途及预计
                                     投资收益等事项进行专项说明,经独
                                     立董事发表意见后提交股东大会审
                                     议,并在公司指定媒体上予以披露。
                                     公司利润分配政策的变更:
                                     如遇到战争、自然灾害等不可抗力、
                                     或者公司外部经营环境变化并对公司
                                     生产经营造成重大影响,或公司自身
                                     经营状况发生较大变化时,公司可对
    6         新增   第一百七十一条
                                     利润分配政策进行调整。
                                     公司调整利润分配政策应由董事会做
                                     出专题论述,详细论证调整理由,形
                                     成书面论证报告并经独立董事审议后
                                     提交股东大会特别决议通过。审议利
                                     润分配政策变更事项时,公司为股东
                                     提供网络投票方式。其他条款顺延。
                                       北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
                                                     二〇一二年八月二十日