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2020年02月18日 星期二

四川双马(000935)公告正文

四川双马:关于公司章程修改对照表

公告日期:2012-07-03

                                        关于四川双马水泥股份有限公司
                                                章程修改对照表
    序号                 原条文(2012 年 1 月版章程)                                       修改为
          第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通       第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议
       过。                                                      通过。
          (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或       (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超
       超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;        过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;1
          (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总      (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
       资产的 30%以后提供的任何担保;                            总资产的 30%以后提供的任何担保;
          (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;          (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
          (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;      (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
       (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。        保;
                                                                (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
                                                                (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
                                                             净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元;
                                                                (七)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
                                                             总资产的 30%;
                                                                (八)公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件
                                                             规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情形。
       第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东      第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
    大会决议。                                               东大会决议。
       公司董事提名的方式和程序:                               公司董事提名的方式和程序:2
       ……                                                     ……
       2、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%      2、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数
    以上的股东可以临时提案方式提名董事候选人,但该提案必须   3%以上的股东可以临时提案方式提名董事候选人,但该提案
    在股东大会召开十日前以书面方式递交董事会审查后公告;      必须在股东大会召开十日前以书面方式递交董事会审查后公
                                                          告;
    ……
                                                             ……
    公司监事提名的方式和程序:
                                                             公司监事提名的方式和程序:
    ……
                                                             ……
    3、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%
    以上的股东可以临时提案方式提名监事候选人,但该提案必须       3、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数
    在股东大会召开十日前以书面方式递交董事会审查后公告。      3%以上的股东可以临时提案方式提名监事候选人,但该提案
                                                          必须在股东大会召开十日前以书面方式递交董事会审查后公
    ……
                                                          告。
    (一)董事选聘程序实行公开、公平、公正、独立的原则。
                                                             ……
    董事候选人的产生方式:上一届董事会提名下一届候选人;
                                                             (一)董事选聘程序实行公开、公平、公正、独立的原则。持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%以上的
    股东,有权向公司提名下一届董事会董事另外的候选人;公司       董事候选人的产生方式:公司董事会、监事会、单独或者董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司提名独
    股东有权向公司提名独立董事候选人。                        立董事候选人;公司董事会、持有或者合并持有公司发行在
                                                          外有表决权股份总数 3%以上的股东,有权向公司提名非独立
                                                               董事候选人。
       第一百零九条……
       ……                                                        第一百零九条……
       三、对外担保事项                                            ……
       单笔担保在公司最近一期经审计净资产的 10%以下,累计担        三、对外担保权限3
    保在公司最近一期经审计总资产的 30%以下。                       除本章程第四十一条规定的对外担保行为应提交股东大
       超出上述担保范围的对外担保事项经董事会审议通过后,应 会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会审议。
    报股东大会批准。
       第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不
                                                                  第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长
    能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(由半数
                                                               不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副
    4   以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职
                                                               董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共
    务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行
                                                               同推举一名董事履行职务。
    职务。
       第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式         第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式
    5   为:传真或专人通知;通知时限不少于召开临时董事会会议前 为:传真、电子邮件或专人通知;通知时限不少于召开临时
    二日。                                                    董事会会议前二日。
                                                                 第一百一十九条 董事会决议表决方式为:举手投票表决
       第一百一十九条 董事会决议表决方式为:举手投票表决或
                                                              或记名投票表决,每名董事有一票表决权。
    记名投票表决,每名董事有一票表决权。
    6                                                                董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以
       董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用
                                                              用电话、传真或电子邮件等通讯方式召开、作出决议,并由
    传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
                                                              参会董事签字。
       第一百二十三条   公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解
    聘。公司可以设副总经理或其他职位的高级管理人员,由总经       第一百二十三条    公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解
    7   理提名,董事会聘任或解聘。                                聘。公司可以设副总经理或其他职位的高级管理人员,由总
       公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经理层 经理提名,董事会聘任或解聘。
    其他人员为公司高级管理人员。
    8      第一百五十四条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重       第一百五十四条 公司实施积极的利润分配政策,重视对视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采 投资者的合理投资回报,应保持利润分配政策的连续性和稳
    取积极的现金或者股票方式分配股利政策。                    定性,公司的利润分配政策为:
    公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三        (一)在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金年实现的年均可分配利润的百分之三十,不得向社会公众增发 支出事项发生的情况下,公司每年均应进行利润分配(其中
    新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。            至少应包括一次现金形式的分配)。公司可以采取现金或者股
                                                          票方式分配股利,可以在中期进行现金分红;利润分配不得
    公司可以进行中期现金分红。
                                                          超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
    公司年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应
                                                          公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论当说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。
                                                          证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股
                                                             (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
                                                          同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
                                                          公司利润分配条件及比例为:
                                                             1、在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金支
                                                          出事项发生的情况下,公司每年现金分红不少于当年实现的
                                                          可分配利润的 10%;
                                                             2、若公司净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的情况下,提出并实施股票股利分配方案。
    上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
    1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元;
    2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    (三)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分配预案的或现金分红低于当年实现的可分配利润的 10%的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
    (四)公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    (六)公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。
    (七)公司每三年制定一次未来利润分配的具体规划和计划安排。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配的具体规划和计划安排的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,并需经股东大会特别决议审议通过。
    (八)如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事应当对此发表独立意见;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。