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2020年04月01日 星期三

柳工(000528)公告正文

柳 工:关于修改公司章程的议案

公告日期:2011-12-14

    广西柳工机械股份有限公司
    关于修改公司章程的议案
    (说明:本修正案经公司董事会 2011 年 12 月 13 日审议通过,现提交公司
    2011 年第一次临时股东大会审议。)
    公司章程修改条款如下:
    公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,拟
    对公司章程的部分条款进行如下修订:(注:下文红色加粗部分为修改或新增内
    容,“【 】”中的内容为备注或说明。)
    原条款                                           修订后的条款
    第六条   公司注册资本为人民币柒亿伍仟零壹拾陆    第六条     公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟伍佰
    万壹仟肆佰贰拾肆元(750,161,424 元)。             贰拾肆万贰仟壹佰叁拾陆元(1,125,242,136 元)。
    第十三条   经依法登记,公司的经营范围是:          第十三条    经依法登记,公司的经营范围是:
    工程机械及配件制造,工程机械维修,机械设备租        工程机械及配件制造,工程机械及零配件批发、
    赁;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口; 零售、维修、售后服务、进出口业务;机械设备租赁;
    经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器   工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收;工
    仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家规定   矿设备及配件、汽车配件、五金、交电产品、电工器
    的一、二类进口商品除外);开展本企业中外合资经营、 材、五金工具、机电成套设备、工装磨具、原辅材料、
    合作生产及“三来一补”业务;工业车辆的设计、研发、 仪器仪表、轻工业品、润滑油的批发、零售及进出口
    销售、售后服务及租赁;场地租赁。                   业务;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出
    口;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
    仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国
    家规定的一、二类进口商品除外);开展本企业中外
    合资经营、合作生产及“三来一补”业务;工业车辆
    的设计、研发、销售、售后服务及租赁;场地租赁。
    【注:增加的经营范围具体表述以工商行政管理部门
    核定的为准。】
    第十九条   公司的股份总数为 750,161,424 股,全部为   第十九条     公司的股份总数为 1,125,242,136 股,全部
    普通股。                                             为普通股。
    第四十条   股东大会是公司的权力机构,依法行使下列    第四十条     股东大会是公司的权力机构,依法行使下
    职权:                                               列职权:
    【第“(十五)审议批准公司发生达到下列标
    准之一的交易(公司获赠现金资产、提供担保及单纯
    减免公司义务的债务除外):”项第“5”款后新增:】
    6、超过公司最近一期经审计净资产 10%的非以
    套期保值为目的或非作为单纯风险对冲工具的衍生
    品投资;以及公司与关联方之间进行的衍生品交易。
    第一百一十五条                                       第一百一十五条
    独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事              独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事
    项向董事会或股东大会发表独立意见:                   项向董事会或股东大会发表独立意见:
    【第“4”款后新增:】
    5、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现
    金分红的利润分配预案;
    6、需要披露的关联交易、对外担保(不含对
    合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外
    提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品
    种投资等重大事项;
    7、重大资产重组方案、股权激励计划;
    【后续编号顺延】
    第一百二十四条 公司股东大会根据法律、行政法          第一百二十四条     公司股东大会根据法律、行政
    规、部门规章等相关规定,按照谨慎授权原则,授予董     法规、部门规章等相关规定,按照谨慎授权原则,授
    事会以下运用、处置公司资金、资产的权限:             予董事会以下运用、处置公司资金、资产的权限:
    【第“(一)审议批准公司发生未达到下列任
    一标准的交易(公司获赠现金资产、提供担保及单
    纯减免公司义务的债务除外):”项第“5”款后新
    增:】
    6、超过公司最近一期经审计净资产 10%的非以
    套期保值为目的或非作为单纯风险对冲工具的衍生
    品投资。
    【第“(四)”项后新增:】
    (五)审批以套期保值为目的或作为单纯风险对
    冲工具的衍生品投资(含远期结售汇业务)。
    第一百二十七条 董事长行使下列职权:                  第一百二十七条   董事长行使下列职权:
    【第“(十一)”项后新增:】
    (十二)经董事会审议并授权后,签署衍生品投
    资(含远期结售汇业务)的相关协议及文件。
    【后续编号顺延】
    第一百四十一条   预算与审计委员会的主要职责     第一百四十一条    预算与审计委员会的主要职责
    是:                                                 是:
    【在第“(六)”项后新增:】
    (七)审查衍生品投资的必要性及风险控制情
    况。
    第一百五十三条 总裁对董事会负责,使下列职权:         第一百五十三条    总裁对董事会负责,使下列职
    权:
    【在第“(二十一)”项后新增:】
    (二十二)在董事会和董事长的授权范围内负责
    组织衍生品投资(含远期结售汇业务)的运作与管理。
    【后续编号顺延】
    第二百二十二条                                       第二百二十二条
    【在本条原内容后新增:】
    公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险
    对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或
    浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10
    %且绝对金额超过 1000 万人民币时,公司应以临时
    公告及时披露。公司关联方之间进行的衍生品交易在
    提交股东大会审议后,予以公告。
    当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出
    现重大风险,远期结售汇业务亏损或者潜亏占上市公
    司前一年度经审计净利润 5%以上,且亏损金额超过
    1000 万元人民币的,公司应在 2 个交易日内临时公
    告并披露。
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    二 O 一一年十二月十三日