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2019年10月21日 星期一

融捷股份(002192)公告正文

路翔股份:关于修改公司章程的公告

公告日期:2010-04-10

证券代码:002192证券简称:路翔股份 公告编号:2010-011
    
    路翔股份有限公司关于修改公司章程的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经路翔股份有限公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改公司
    章程的议案》,同意修改公司章程,并提交2009年年度股东大会审议。章程修正如下:
    一、第四十一条原文为:
    “公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
    
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
    
    (三)公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;
    
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”现修改为:
    “
    (一)公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
    
    (二)公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人,公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
    公司为其他关联方提供财务资助的,无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
    
    (三)公司董事会审议对外提供财务资助时,必须经出席董事会的三分之
    二以上的董事同意并做出决议,且关联董事须回避表决;当表决人数不足三人时,应直接提交股东大会审议。路翔股份有限公司公告(2010)2
    (四)公司董事会审议财务资助事项时,公司独立董事和保荐机构应对该
    事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
    
    (五)公司对外提供财务资助事项属于以下情形之一的,经董事会审议通
    过后还应当提交股东大会审议:
    1、公司及公司控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何财务资助;
    2、为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助;
    3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的30%;
    4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产10%的。”
    二、第一百一十条第
    (三)款原文为:
    “公司股东大会授权董事会对在公司资产负债率50%以内的举债贷款事项
    以及本章程第四十一条规定事项以外的对外担保事项作出决策。未经董事会或股
    东大会批准,公司不得对外提供担保。致使公司资产负债率超过50%的举债贷款事项须经公司股东大会审议通过。”现修改为:
    “公司股东大会授权董事会对在公司资产负债率80%以内的举债贷款事项
    以及本章程第四十一条规定事项以外的对外担保事项作出决策。未经董事会或
    股东大会批准,公司不得对外提供担保。致使公司资产负债率超过80%的举债贷款事项须经公司股东大会审议通过。”
    特此公告。
    路翔股份有限公司董事会
    2010年4月8日