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2019年09月17日 星期二

中信银行(601998)公告正文

中信银行:关于修改公司章程的公告

公告日期:2009-10-22

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2009—024
    H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行
    中信银行股份有限公司关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信银行股份有限公司(简称“公司”)于2009年6月29日召开的2008年年度股东大会上审议通过了修改公司章程的议案,并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。本次对公司章程的修改如下:
    1、第四条修改为:
    本行住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    邮政编码:100027
    电话:(86)10 65558000
    传真:(86)10 65550809
    2、第一百四十三条第二款修改为:独立董事每届任期与本行其他董事任期相同。独立董事在本行的任职期限应符合有关监管机构的规定。
    3、第一百五十三条修改为:本行设董事会,董事会向股东大会负责。本行董事会人数为17名,董事会的人数由股东大会决定。
    4、第二百六十七条修改为:本行可以下述形式分配股利:
    (一)现金;
    (二)股票。
    本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。
    5、第三百零二条修改为:除相关监管机构另有要求及本章程另有规定外,本行发给境外上市股份股东的资料或书面声明等公司通讯,在事先发送语言选择文件给境外股东后28日内,若未收到境外股东要求继续以专人或以邮资已付的邮件方式发送的,本行便可视该股东为默认同意以电子方式收取通知、资料或书面声明等公司通讯。
    修改后的章程全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(bank.ecitic.com)。
    特此公告
    中信银行股份有限公司董事会
    二○○九年十月二十二日