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2020年05月31日 星期天

*ST紫学(000526)公告正文

旭飞投资:关于公司章程修订案的公告

公告日期:2009-05-04

证券代码:000526证券简称:旭飞投资 公告编号:2009-014
    厦门旭飞投资股份有限公司关于公司章程修订案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    根据公司实际经营情况及中国证券监督管理委员会的有关规定,现将公司章程修订如下:
    一、公司的经营范围
    (一)、公司章程原第十三条:
    1、海洋渔业;
    2、电子产品及通讯设备、仪器仪表、文化办公用机械及器材制造;
    3、房地产开发、经营;
    4、代售车、船票;
    5、批发、零售工艺美术品(不含经营首饰)、日用百货、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、建筑材料、汽车零配件、计算机及软件、渔需物资、五金交电化工(化学危险品除外)、塑料制品、橡胶制品、纺织品。
    (二)、公司章程第十三条现调整为:
    1、对工业、商业、房地产业、文化行业的投资;
    2、房地产开发、经营;
    3、房地产经纪、代理;
    4、物业服务;
    5、海洋渔业;
    6、电子产品及通讯设备、仪器仪表、文化办公用机械及器材制造;
    7、代售车、船票;
    8、批发、零售工艺美术品(不含经营首饰)、日用百货、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、建筑材料、汽车零配件、计算机及软件、渔需物资、五金交电化工(化学危险品除外)、塑料制品、橡胶制品、纺织品。二、公司的利润分配政策
    (一)、公司章程原第一百五十五条:
    公司的利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利,应结合公司的经营发展状
    况实施积极的利润分配办法。公司董事会未做出对股东的分配利润预案的,应当在定
    期报告中披露原因,并由独立董事发表意见。
    (二)、公司章程第一百五十五条现调整为:
    公司的利润分配政策为:
    1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
    2、公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
    3、公司的具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟
    定,由股东大会审议决定;
    4、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原
    因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
    5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董事会
    二00九年四月三十日