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2019年10月16日 星期三

新华百货(600785)公告正文

新华百货:公司章程

公告日期:2009-04-21

    银川新华百货商店股份有限公司
    章程
    现对《公司章程》相应条款做修改如下:
    原第六条 公司注册资本为12,347.10 万元人民币。
    现修改为:公司注册资本为17,285.94 万元人民币。
    原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:经营百货、
    文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、副食、家具、
    金银首饰、钟表、工艺的销售、加工业、餐饮、冷饮、儿童游艺、场
    地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司
    经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经
    营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维
    修。
    现修改为: 经公司登记机关核准,公司经营范围为:经营百货、
    文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、副食、家具、
    金银首饰、钟表、工艺的销售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营
    或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进
    出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和
    “三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
    原第十九条 公司的股份总额为12,347.10 万股,全部为普通
    股。(其中:非流通股4,590 万股,北京物美商业集团股份有限公司持有3,610 万股,占总股本的29.24%;安庆聚德贸易有限公司
    持有
    800 万股,占总股本的6.48%;宁夏通信服务公司持有150 万股,占
    总股本的1.21%;杨晔持有30 万股,占总股本的0.24%,流通股
    7,757.10 万股。)
    现修改为:公司的股份总额为17,285.94 万股,全部为普通股。
    (其中:物美控股集团有限公司持有50,596,423 股,占总股本的
    29.27%;安庆聚德贸易有限责任公司持有11,200,000 股,占总股本
    的6.48%。)
    原第一百一十七条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、
    对外担保事项、关联交易的权限为:
    (一)对外投资不得超过最近一期经审计合并会计报表净资产的
    10%。
    (二)收购出售资产:
    1、 公司投资所需资金在公司净资产(按最近一期经审计的财务
    报表)的百分之十以内;
    2、 被收购、兼并资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或
    评估报告),占公司最近经审计的总资产的百分之五十以内;
    3、 与被收购、兼并资产相关的净利润或亏损(按最近一期经审
    计的财务报表),占公司最近经审计后净利润的百分之五十以内;
    4、 收购、兼并资产时,其应付、应收金额占公司最近经审计后
    净资产总额百分之五十以内。
    (三)对外担保:不超过本章程第四十一条的规定。公司应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应
    当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。公司对外担保必须要
    求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    (四)关联交易:遵循“公平、公开、公正”的原则,充分体现
    关联交易的公允性、合理性,公司应制定《关联交易实施细则》。
    (五)委托理财:公司不能进行委托理财业务。
    董事会对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易由董
    事会战略委员会、独立董事审核且发表意见后提交董事会审议;重大
    投资项目组织有关专家、专业人员进行评审。
    现修改为: 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、对外担
    保事项、关联交易的权限为:
    (一)对外投资金额在连续十二个月内累计不超过公司最近一期
    经审计合并会计报表净资产的30%。
    (二)收购出售资产等交易事项:
    1、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)在连续十二个月
    内累计占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的30%以内;
    2、交易产生的利润占公司最近一期经审计合并会计报表净利润
    的50%以内;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
    公司最近一期经审计合并会计报表营业收入的50%以内;
    4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公
    司最近一期经审计合并会计报表净利润的50%以内。
    (三)对外担保:不超过本章程第四十一条的规定。公司应当对
    对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应
    当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。公司对外担保必须要
    求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    (四)关联交易:遵循“公平、公开、公正”的原则,充分体现关联交易的公允性、合理性,公司应制定《关联交易管理制度》。
    (五)委托理财:公司不能进行委托理财业务。
    公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易由董事
    会战略委员会、独立董事审核且发表意见后提交董事会审议;重大投
    资项目组织有关专家、专业人员进行评审。
    原第一百七十条 公司利润分配政策为:
    (一)弥补上一年度的亏损;
    (二)提取法定公积金百分之十;
    (三)提取任意公积金;
    (四)支付股东股利。
    现修改为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对股东的
    合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或者股票方式
    分配股利政策,公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金累计分
    配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。盈利但未提
    出现金利润分配预案的,董事会应当在定期报告中披露未分红的原
    因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立
    意见。
    (一)弥补上一年度的亏损;
    (二)提取法定公积金10%;
    (三)提取任意公积金;
    (四)支付股东股利。