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2019年12月05日 星期四

景峰医药(000908)公告正文

天一科技:公司章程修订案

公告日期:2008-11-27

湖南天一科技股份有限公司章程修订案
    根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及湖南省证监局
    的整改要求,公司拟对《公司章程》做如下修订:
    原章程:第一百零七条 董事会由9-11 名董事组成,设董事长
    1 人,副董事长1 人。
    修改为:第一百零七条 董事会由9 名董事组成,设董事长1
    人,副董事长1 人。
    原章程:第一百一十一条 (三)公司投资的金额或收购、出售
    资产时,其应付、应收金额超过公司最近经审计后的净资产总额10%
    以下。
    董事会在进行风险投资时,应建立严格的审查和决策程序;重
    大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查,并报股东大会
    批准。
    修改为:第一百一十一条(三)公司投资的金额或收购、出售资
    产时,其应付、应收金额占公司最近经审计后的净资产的10%以下。
    董事会确定运用公司资产所作出的对外担保、资产抵押、证券
    投资、委托理财及其他事项的审批权限为不超过公司最近一期经审
    计的净资产的百分之十,并建立严格的审查和决策程序,超过公司
    最近一期经审计的净资产值百分之十的事项,报公司股东大会批准。
    如涉及到关联交易事项则按《深圳证券交易所股票上市规则》的有
    关规定执行。
    上述重大投资事项应当组织相关专业人员进行评审。在本章程
    规定的投资权限范围内,董事会可制定公司《重大投资及财务决策
    制度》,明确各项投资的具体决策程序、规则与权限,经股东大会批
    准后实施。
    原章程:第一百一十二条 董事会设董事长1 人。董事长由董
    事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为:第一百一十二条 董事会设董事长1 人,副董事长1
    人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    原章程:第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知
    方式为:电话、传真、信函、电子邮件、专人送达;通知时限为:
    应在会议召开二日之前通知董事,但如有紧急情形需召开临时董事
    会议,董事长可随时召开董事会议,唯应给董事以必要的准备时间。
    修改为:第一百一十七条 董事会召开董事会会议的通知方式
    为:电话、传真、信函、电子邮件、专人送达;召开董事会通知时
    限为:应在会议召开十日前通知全体董事。召开临时董事会的通知
    时限为:应在会议召开五日前通知全体董事。但如有紧急情形需召
    开临时董事会议,董事长可随时召开董事会议,唯应给董事以必要
    的准备时间。
    原章程:第一百七十一条 公司指定《中国证券报》和《证券
    时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    修改为:第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《证券时
    报》和《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒
    体。
    原章程:第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合
    并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议
    之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在《中国证券报》和《证
    券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知
    书的自公告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的
    担保。
    修改为:第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合
    并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议
    之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在公司指定信息披露报刊
    上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公
    告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    原章程:第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。
    公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出
    分立决议之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在《中国证券报》
    和《证券时报》上公告。
    修改为:第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。
    公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出
    分立决议之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在公司指定信息
    披露报刊上公告。
    原章程:第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编
    制资产负债表及财产清单。
    公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人,
    并于30 日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接
    到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,
    有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
    修改为:第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编
    制资产负债表及财产清单。
    公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人,
    并于30 日内在公司指定信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书
    之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,有权要求
    公司清偿债务或者提供相应的担保。
    公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
    原章程:第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10 日内通
    知债权人,并于60 日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
    债权人应当自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之
    日起45 日内,向清算组申报其债权。
    债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
    清算组应当对债权进行登记。
    在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
    修改为:第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10 日内通
    知债权人,并于60 日内在公司指定信息披露报刊上公告。债权人应
    当自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45
    日内,向清算组申报其债权。
    债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
    清算组应当对债权进行登记。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    湖南天一科技股份有限公司董事会
    二OO八年十一月二十七日