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2019年10月19日 星期六

鸣志电器(603728)公司介绍

基本信息: 公司简介 | 股票简况 | 公司章程

鸣志电器公司介绍

中文名称 上海鸣志电器股份有限公司 英文名称 Shanghai MOONS' Electric Co., LTD.
注册资本 32000万 注册地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
省份 上海市 城市 上海市
法定代表人 常建鸣 总经理 常建鸣
董事会秘书 温治中 信息披露人 温治中
联系地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 办公地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
电话   -021-52634688 传真   -021-62968690
电子信箱 dm@moons.com.cn 公司网址 http://www.moons.com.cn
雇员总数 2309 联系人   
信息披露报纸    信息披露网站   
成立日期 1998-07-07 工商登记号 913100006073925734
会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 上海市锦天城律师事务所
证监会行业分类    ->    ->   
主营业务 专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营,并在自动化和智能化领域中有所拓展。
兼营业务   
发行证券一览 发行股票:603728(鸣志电器);
成立情况
历史沿革
前身鸣志有限的设立及历次股本变动 1、鸣志有限的设立 本公司的前身为上海鸣志电器有限公司,由上海井亭实业公司(以下简称 “井亭实业”)、上海鸣志精密机电有限公司(以下简称“鸣志精密”)、美国 MOTECH控制系统L.L.C公司(以下简称“MOTECH”)于1998年7月7日共同投 资设立的中外合作企业,合作期限15年。经营范围:生产直流步进电机,直流 无刷电机,交流电机,离合器,电磁吸铁、销售自产产品。 1998年5月29日,上海市闵行区人民政府出具了《关于<上海鸣志电器有限公 司可行性研究报告、合同、章程>的批复》(上闵外经发(98)309号),批准同 意井亭实业与鸣志精密及MOTECH公司合作举办上海鸣志电器有限公司(合作 公司)编制的可行性研究报告及签订的合同章程:注册资本为35万美元,投资总 额为35万美元,其中,井亭实业以1,000平方米厂房、场地使用权作为合作条 件,鸣志精密以与17.5万美元等值的人民币认缴注册资本的50%,MOTECH以 17.5万美元现汇认缴注册资本的50%;自营业执照签发之日起,鸣志有限保证第 一年至第三年每年支付井亭实业税后收益25万元人民币,第四年起每年在上一 年基础上递增3%。若鸣志有限发生亏损或利润不足以支付井亭实业税后收益, 鸣志精密及MOTECH应按投资比例补偿井亭实业;井亭实业不承担合作公司债 务及亏损;合作期满或提前终止合作时的财产归属:厂房、场地使用权由井亭 实业收回,清算后的财产按鸣志精密和MOTECH公司投资比例分配。 2、1999 年第一次股权转让 鸣志有限于1999年8月召开董事会会议,决定公司变更投资者,同意鸣志精 密将其持有的鸣志有限股权转让给鸣志香港,MOTECH将其持有的鸣志有限股 权转让给新永恒公司。 1999年8月25日,鸣志精密和鸣志香港签订《股权转让书》,双方约定鸣志 精密将其所持有的鸣志有限50%的股权以17.5万美元的价格转让给鸣志香港。 MOTECH和新永恒签订《股份转让书》,双方约定MOTECH将其所持有的鸣志 有限50%的股权以17.5万美元的价格转让给新永恒。 3、1999 年增资至70 万美元及第二次股权转让 1999 年8 月,鸣志有限召开董事会会议,决定公司进行增资并调整投资方 股份比例,公司注册资金由35 万美元增至70 万美元,鸣志香港股权比例从原来 50%上升至84%,新永恒股权比例从原来50%下降至16%,合作方的合作条件不 变。 4、2000 年未分配利润转增资本至130 万美元 2000 年9 月11 日,鸣志有限通过董事会决议决定以公司1999 年底结余未 分配利润中等值60 万美元的人民币4,965,900 元转增公司注册资本,公司注册资 本增加到130 万美元。鸣志香港出资额由58.8 万美元增至109.2 万美元,新永恒 出资额由11.2 万美元增至20.8 万美元,双方投资比例仍为84%和16%。 2003 年6 月10 日,鸣志有限召开董事会,决定以公司未分配利润转增注册 资本,注册资本增加至800 万美元,投资总额增加至2,000 万美元,各股东投资 比例不变,经营范围变更为生产传感器、步进电机、直流电机、仪动传感装置, 销售自产产品;延长经营期限至50 年。 6、2012 年未分配利润转增资本至2,060 万美元 2012 年2 月22 日,鸣志有限召开董事会会议和股东会会议,决定以公司2007 年及之前年度剩余未分配利润向股东分配现金股利及利润转增资本,将未分配利 润人民币79,364,880 元折合1,260 万美元转增注册资本,注册资本增加至2,060 万美元,投资总额增加至6,000 万美元。 7、2012 年增资至2,291.9205 万美元及第三次股权转让 (1)增资 2012 年5 月17 日,鸣志有限召开董事会会议,审议通过了《关于增加公司 注册资本的议案》等决议,同意由原股东新永恒、新股东晋源投资、凯康投资、 杲鑫投资共同对公司增资,将公司的注册资本由2,060 万美元增至2,291.9205 万 美元,投资总额由6,000 万美元增至6,666 万美元,原股东鸣志香港放弃对上述 增资部分的优先认缴出资权利。 (2)股权转让 2012 年5 月25 日,鸣志有限召开董事会会议,审议通过了《关于公司股权 转让的议案》等决议;同意公司股东鸣志香港将其认缴的出资额17,304,000 美元 全部转让给鸣志投资,转让价格为人民币100 万元;公司其他股东放弃对上述转 让股权的优先购买权。2012 年5 月30 日,鸣志有限召开临时股东会会议,审议 通过了上述决议。 2012 年5 月30 日,鸣志香港与鸣志投资签订《上海鸣志电器有限公司股权 转让协议》,协议约定鸣志香港将其认缴的鸣志有限注册资本1,730.40 万美元(对 应注册资本总额的75.5%)全部转让给鸣志投资,本次股权转让总价款经双方协 商后确定为人民币100 万元。 股份公司的设立及股本变动 1、股份公司设立时的股本情况 2012 年8 月17 日,鸣志有限董事会、股东会分别审议通过了《关于公司整 体变更设立上海鸣志电器股份有限公司的议案》和《关于终止上海鸣志电器有限 公司合资合同及章程的议案》,同意将公司整体变更为上海鸣志电器股份有限公 司。同日,鸣志投资、新永恒、晋源投资、杲鑫投资、凯康投资作为发起人共同 签署了《上海鸣志电器股份有限公司发起人协议书》和《上海鸣志电器股份有限 公司章程》。 2012 年10 月19 日,上海市商务委员会出具了《市商务委关于同意上海鸣 志电器有限公司改制为股份有限公司的批复》(沪商外资批[2012]3645 号),同意 鸣志有限由合资企业改制为股份公司。2012 年10 月23 日,鸣志电器取得了上 海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪 股份字(1998)1629 号)。 根据众华会计师事务所于2012 年12 月5 日出具的沪众会字(2012)第3612 号《验资报告》,发行人已收到全体股东以其拥有的鸣志有限截至2012 年7 月 31 日止经审计净资产人民币349,996,108.54 元,按照1:0.68572 的比例折为股 份公司股份24,000 万股(每股面值1 元),其余计入资本公积。 2、股份公司的股权变动情况 梁生之先生因个人资金需要,有意转让鸣志电器部分股份。2014 年10 月29 日,梁生之先生在香港设立了金宝徳公司(梁生之持有100%股权),拟将其通过 新永恒持有的300 万股发行人股份转让给金宝德公司,寻找潜在购买方。