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2020年02月23日 星期天

海南瑞泽(002596)公司介绍

基本信息: 公司简介 | 股票简况 | 公司章程

海南瑞泽公司介绍

中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 英文名称 Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd.
注册资本 107427万 注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号
省份 海南省 城市 三亚市
法定代表人 张海林 总经理 张海林
董事会秘书 于清池 信息披露人 于清池
联系地址 三亚市吉阳区迎宾大道488号 办公地址 三亚市吉阳区迎宾大道488号
电话   -0898-88710266 传真   -0898-88710266
电子信箱 rzxc_@hotmail.com 公司网址 http://www.hnruize.com
雇员总数 1112 联系人   
信息披露报纸    信息披露网站   
成立日期 2002-04-27 工商登记号 914600007358252730
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 广东信达律师事务所
证监会行业分类    ->    ->   
主营业务 商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务
兼营业务   
发行证券一览 发行股票:002596(海南瑞泽);发行债券:112189(12瑞泽债);
成立情况
历史沿革
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称本公司或海南瑞泽)原名三亚瑞泽混凝土配送有限公司(简称本公司或三亚瑞泽)。2002年4月10日,张海林、冯活灵、张艺林及三亚市建设工程施工图设计文件审查中心签订《投资协议》,约定共同投资设立三亚瑞泽,注册资金500万元。其中,张海林出资175万元、冯活灵出资175万元、张艺林100万元、三亚市建设工程施工图设计文件审查中心出资50万元。2002年4月27日,本公司在海南省三亚工商行政管理局注册成立,取得注册号为4602002001567的企业法人营业执照,注册资本500万元,经营范围为:商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售。2002年9月17日,三亚天涯会计师事务所出具了《验资报告》(三涯会所验字[2002]第1210号),验审证明截至2002年9月12日,公司已收到股东第一期出资合计235万元,其中:张海林货币出资40万元、冯活灵货币出资175万元、张艺林货币出资20万元。2003年4月28日,三亚天涯会计师事务所出具了《验资报告》(三涯会所验字[2003]第1076号),验审证明截至2003年4月28日,公司已收到股东第二期出资合计265万元,其中:张海林货币出资135万元、张艺林货币出资80万元、三亚市建设工程施工图设计文件审查中心货币出资50万元。 本公司设立后的第二期注册资本到位前,三亚市建设工程施工图设计文件审查中心于2003年3月28日与张海林、冯活灵签署《协议书》,三亚市建设工程施工图设计文件审查中心向张海林借款25万元、向冯活灵借款25万元,用于对三亚瑞泽的第二期出资;并约定若三亚市建设工程施工图设计文件审查中心不能在验资后三个月内偿还上述借款,则将其在三亚瑞泽的股份分别转让给张海林、冯活灵。 2003年12月8日,三亚市建设工程施工图设计文件审查中心与张海林、冯活灵、张艺林签署《补充协议》,鉴于三亚市建设工程施工图设计文件审查中心未能在三亚瑞泽第二期出资验资后的三个月内偿还借款,三亚市建设工程施工图设计文件审查中心将其在三亚瑞泽的出资分别转让予张海林25万元、冯活灵25万元。三亚瑞泽股东会决议(瑞泽字[2004]01号)通过了上述股权转让事项。2004年6月8日,三亚瑞泽股东会决议增加注册资本1,000万元。其中:以货币资金出资5,009,882.95元,以资本公积金转增注册资本2,490,117.05元,以实物评估作价出资2,500,000元。本次增资中,用于转增注册资本的资本公积是公司股东冯活灵和关联方大兴实业(张海林和张艺林共同控制的企业)豁免公司债务所形成的,其中:冯活灵豁免债务金额为1,450,000.00元,大兴实业豁免债务金额为1,040,117.05元。本次增资中,用作实物出资的重型专项作业车由公司股东张海林、冯活灵、张艺林共同出资购买,其中张海林出资150万元、冯活灵出资75万元、张艺林出资25万元。本次增资中该车已经海口海平资产评估事务所评估,并出具了海资评报字[2004]第0162号《资产评估报告书》,评估价值为250万元。2004年7月13日,三亚天涯会计师事务所出具《验资报告》(三涯会所验字[2004]第1166号),验审证明截至2004年7月11日,变更后的累计注册资本实收金额为1,500万元。 2005年9月20日,就2004年度利润分配事项,股东会一致通过如下方案:根据海南中恒信会计师事务所出具的《审计报告》(中恒信审字[2005]0328号),三亚瑞泽2004年度可供分配的利润为14,245,254.20元。在提取法定盈余公积、法定公益金后,将余下普通股股利中的600万元转作注册资本,张海林、冯活灵、张艺林按其持股比例分别增资至840万元、840万元和420万元,三亚瑞泽注册资本增至2,100万元。2005年10月18日,三亚天涯会计师事务所出具《验资报告》(三涯会所验字[2005]第1190号),验审证明截至2005年10月15日,本次转增后累计注册实收资本为2,100万元。就上述未分配利润转增股本事项,公司在海南省三亚工商行政管理局办理了相应工商变更登记手续,并于2005年11月8日取得注册号为4602002001567的企业法人营业执照,注册资本变更为2,100万元。 2007年9月10日,三亚瑞泽股东会决议增加注册资本1,750万元,张海林、冯活灵、张艺林按其持股比例进行现金增资,其中张海林认缴增资700万元、冯活灵认缴增资700万元、张艺林认缴增资350万元,三亚瑞泽的注册资本增至3,850万元。2007年12月12日,海南恒誉会计师事务所出具《验资报告》(海恒验字[2007]2106号),验审证明截至2007年12月12日,三亚瑞泽已收到全体股东缴纳的货币出资1750万元,变更后的累计注册资本实收金额为3,850万元。就上述增资事项,三亚瑞泽在海南省三亚工商行政管理局办理了相应工商变更登记手续,并于2007年12月18日取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照,注册资本变更为3,850万元。 2008年2月25日,三亚瑞泽股东会决议同意引进张家峰、陈锡伟、赵吟、王逸薇、吴宇文、刘元元、武融平、于清池、依成真、高旭、杨壮旭、冯文超等12位自然人股东,新增自然人股东均以2.5元/每份出资额的价格对三亚瑞泽进行现金增资,三亚瑞泽增资后的注册资本增至4,240万元。2008年4月11日,海南恒誉会计师事务所出具《验资报告》(海恒验字[2008]2033号),验审证明截至2008年3月27日,各新增股东均以货币资金按时足额缴纳了各自认缴的出资,各新增股东共计出资975万元,其中缴纳的新增注册资本390万元,溢价部分585万元计入资本公积,变更后的累计注册资本为4,240万元。 三亚瑞泽就上述增资事项在海南省三亚工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并于2008年4月10日取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照,注册资本变更为4,240万元。 2008年8月12日,发行人前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司全体股东签署《海南瑞泽新型建材股份有限公司之发起人协议书》,同意以截至2008年6月30日经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计的净资产104,753,770.72元为基准,按照1:0.505948的比例折股为5,300万股,差额51,753,770.72元计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。2008年8月13日,深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(深南验字[2008]第171号),验审证明截至2008年8月12日,海南瑞泽(筹)已将三亚瑞泽截至2008年6月30日经审计的净资产104,753,770.72元,按1:0.505948的折股比例折合为5,300万股,差额51,753,770.72元转入资本公积,变更后的累计注册资本实收金额为5,300万元。2008年8月28日,公司在海南省工商行政管理局取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照,注册资本5,300万元,实收资本5,300万元,公司类型为股份有限公司。 2009年10月22日,公司2009年第三次临时股东大会通过了《关于公司利润分配的议案》,截至2009年6月30日,公司经审计的未分配利润共计36,832,672.06元,股东大会同意以未分配利润转增股本,以2009年6月30日的总股本5,300万股为基数,向全体股东每10股转增4股,共增加注册资本2,120万元。2009年10月23日,深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(深南验字[2009]第179号),验审证明截至2009年10月23日,公司已将未分配利润2,120万元转增股本,变更后的注册资本7,420万元,实收资本7,420万元。就上述增资事项,公司在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并于2009年12月8日取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照,变更后的注册资本为7,420万元,实收资本为7,420万元。 2009年11月15日,公司2009年第四次临时股东大会通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意公司非公开发行股票2,580万股,新增股份全部由张海林和厦门宝嘉九鼎投资管理中心(有限合伙)等7家机构投资者按照4元/每股的价格予以认购,增资完成后,公司注册资本增加2,580万元,注册资本变更为10,000万元。2009年12月23日,深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(深南验字[2009]第216号),验审证明截至2009年12月22日,张海林及厦门宝嘉九鼎投资中心(有限合伙)等7家机构投资者缴纳的货币出资合计10,320万元,其中计入注册资本2,580万元,计入资本公积7,740万元,变更后的累计注册资本10,000万元,实收资本10,000万元。公司就上述事项在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并于2009年12月25日取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照,增资完成后公司注册资本1亿元,实收资本1亿元。 根据本公司2010年第二次临时股东大会和修改后的公司章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]936号)核准,本公司于2011年6月22日采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行股份总数为3,400万股,每股面值人民币1元,发行价格为12.15元/股。本次发行股票增加注册资本人民币34,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币134,000,000.00元。相关的工商变更登记手续正在办理中。 2013年5月6日,公司召开2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》,以2012年12月31日股本总数134,000,000股为基数,按每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额80,400,000.00股,每股面值1元,计增加股本80,400,000.00元,转增后公司的总股本将变更为214,400,000元。本次增资业经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2013]第310390号)。公司就上述变更事项在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,增资完成后公司注册资本2.144亿元,股本2.144亿元。 2014年3月13日,根据公司第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币800,000.00元,由常静等20位股东于2014年4月3日之前一次缴足,变更后的注册资本(股本)为人民币215,200,000.00元。本次增资业经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2014]第310203号)。公司就上述变更事项在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,增资完成后公司注册资本2.152亿元,股本2.152亿元。 根据公司2014年9月5日第三届董事会第三次会议决议、2014年9月22日2014年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,及中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1374号)核准,公司本次增加注册资本人民币39,560,438.00元,股本人民币39,560,438.00元,全部为股权出资,由夏兴兰、仇国清以其拥有的高要市金岗水泥有限公司股权全额认购,其中:夏兴兰以其持有的高要市金岗水泥有限公司48%股权认购23,736,263股;仇国清以其持有的高要市金岗水泥有限公司32%股权认购15,824,175股。本次变更后的注册资本为人民币254,760,438.00元,股本为人民币254,760,438.00元。本次增资业务经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2014]第310673号)。 根据公司2014年9月5日第三届董事会第三次会议决议、2014年9月22日2014年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,及中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1374号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票13,318,534股增加注册资本人民币13,318,534.00元。本次变更后的注册资本人民币268,078,972.00元,股本为人民币268,078,972.00元。本次增资业务经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2015]第310040号)。 2015年5月19日,根据公司2014年第一次临时股东大会的授权和第三届董事会第十次会议决议,公司回购注销已离职激励对象刘捷辉已获授权但未解锁的限制性股票共计3万股;鉴于公司2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的行权/解锁条件,回购注销其他激励对象已获授权但未解锁的限制性股票26.95万股。公司于2015年5月18日及5月19日分别支付回购款共计1,380,695.00元,其中减少股本299,500.00元,减少资本公积1,081,195.00元。 本次变更后的公司注册资本为人民币267,779,472.00元,股本为人民币267,779,472.00元。本次减资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2015]第310459号)。 根据公司2015年6月3日第三届董事会第十二次会议决议、2015年6月18日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,及中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2386号)核准,公司申请增加注册资本人民币44,247,788.00元,股本人民币44,247,788.00元,全部为股权出资,由三亚大兴集团有限公司等8名对象以其拥有的三亚新大兴园林股份有限公司股权全额认购,其中:三亚大兴集团有限公司以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司71.67%股权认购31,710,914股;三亚厚德投资管理有限公司以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司8.33%股权认购3,687,316股;宁波嘉丰股权投资合伙企业(有限合伙)以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司4.17%股权认购1,843,658股;广州市富晨兴业投资中心(有限合伙)以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司4.17%股权认购1,843,658股;冯活晓以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司3.75%股权认购1,659,292股;邓雁栋以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司3.75%股权认购1,659,292股;徐伟文以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司3.33%股权认购1,474,926股;何小锋以其持有的三亚新大兴园林股份有限公司0.83%股权认购368,732股。本次变更后的注册资本为人民币312,027,260.00元,股本为人民币312,027,260.00元。本次增资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2015]第310874号)。 根据公司2015年6月3日第三届董事会第十二次会议决议、2015年6月18日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,及中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2386号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票12,431,626股(每股面值1元),增加注册资本人民币12,431,626.00元,变更后的注册资本为人民币324,458,886.00元。本次增资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2015]第310934号)。 根据公司2016年4月26日第三届董事会第二十三次会议决议,公司回购注销已离职激励对象王兴华、丁明、戴贤平、陈显斌已获授权但未解锁的限制性股票共计78,000股;鉴于盛辉先生被补选为公司监事会主席,根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中对于激励对象资格的有关规定,为保持监事的独立性,公司回购其所获授的全部19,500股限制性股票。综上所述,本次累计回购注销的限制性股票总量为97,500股。本次回购后,公司注册资本为人民币324,361,386.00元。本次减资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2016]第310588号)。 根据公司2014年第一次临时股东大会的授权及海南瑞泽2016年4月26日第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解释符合解锁条件的议案》,公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件,股票期权行权对象为常静、陈宏哲、于清池、吴悦良以及中层管理人员、核心骨干(含控股子公司及受托管理公司,共56人)共60人,股票期权可行权数量为100.10万份。根据公司2016年6月21日第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》,公司此次股票期权行权价格为为9.56元/份。根据公司2016年10月25日第三届董事会第三十二次会议决议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,截至2016年9月21日,海南瑞泽此次股票期权可行权激励对象共计60人已全部行权完毕,共计行权股份总数100.10万份。海南瑞泽总股本由324,361,386股变更为325,362,386股, 海南瑞泽注册资本由人民币324,361,386.00元变更为人民币325,362,386.00元。本次增资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2016]第310902号)。截止2016年12月31日,公司注册资本为325,362,386.00元。 2017年4月18日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,以2016年12月31日股本总数325,362,386.00股为基数,按每10股转增20股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额650,724,772.00股,每股面值1元,计增加股本650,724,772.00元,转增后公司的总股本将变更为976,087,158.00元。本次增资业务经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2017]第ZI10556号)。截止2017年4月28日止,变更后公司注册资本976,087,158.00元,股本976,087,158.00元。 根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》以及公司第三届董事会第三十九次会议决议,由于公司2016年度业绩考核指标未达到规定的行权/解锁条件,公司对激励对象已获授但未行权的第三期86.70万份股票期权(未按2016年度权益分配进行数量调整)进行注销,并对激励对象已获授但未解锁的第三期55.80万股限制性股票(已调整数量)进行回购注销。由于公司实施了2016年度权益分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。按照《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的有关规定,第三期限制性股票的回购价格调整为1.51元/股。截至2017年5月8日止,公司已回购常静、陈宏哲、于清池、吴悦良等14人限制性股票558,000股,减少注册资本(股本)合计人民币558,000.00元。公司于2017年5月8日分别支付回购款共计842,580.00元,其中减少股本558,000.00元,减少资本公积284,580.00元。本次减资业务经立信会计师事务(特殊普通合伙)验资,并出具验资报告(信会师报字[2017]第ZI10575号)。截止2017年5月8日止,变更后公司注册资本975,529,158.00元,股本975,529,158.00元。